Доступность ссылок

Срочные новости

В чем обвиняют инвестора Kaspi.kz?


Майкл Калви в суде.

Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, арестовал основателя фонда «Бэринг Восток» (Baring Vostok) и крупного инвестора Kaspi.kz Майкла Калви, которого в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

ОБВИНЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

О задержании Майкла Калви стало известно в пятницу. Следствие обвиняет предпринимателя в том, что он якобы организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка «Восточный». Дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова. Калви отправлен в СИЗО до 13 апреля. Адвокаты предпринимателя намерены обжаловать это решение суда. Ранее под арест отправили еще пять человек, которые проходят по делу о хищениях.

Калви связал свое уголовное преследование именно с конфликтом между акционерами банка – структурами «Бэринг Восток» и Артемом Аветисяном. Обвинения в мошенничестве он отверг.

По данным газеты «Коммерсант», Baring Vostok спорил с Артемом Аветисяном за право обладания контрольным пакетом «Восточного». В настоящее время контроль в банке принадлежит фонду (52 процента). Аветисян владеет 32 процентами акций, но у него есть опцион, позволяющий увеличить пакет до контрольного. Именно условия этого опциона стороны конфликта оспаривают в судах Британии и Кипра.

Как сообщает ВВС, выступая в суде в пятницу, 15 февраля, американский бизнесмен обвинил в ложном доносе акционеров банка: члена правления «Восточного» Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна. «Мы считаем, что ими проведены 10 сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже», – сказал Калви.

Следствие считает, что шестеро фигурантов уголовного дела причастны к хищению у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. Как пояснил в суде следователь, в 2015 году на эту сумму банк выдал кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ).

Согласно версии следствия, два года спустя банк принял в качестве отступных по кредиту акции подконтрольной Калви компании International Financial Technology Group, притом что реальная стоимость последней составляла 600 тысяч рублей.

КАК КАЛВИ СВЯЗАН С КАЗАХСТАНОМ?

«Бэринг Восток» – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад, с момента создания привлек более 3,7 миллиарда долларов капитала и инвестировал более чем в 80 проектов в нескольких странах, в том числе и в казахстанский Kaspi.kz. Фонд «Бэринг Восток» по состоянию на 1 октября 2018 года владеет 39,5 процента акций казахстанского розничного банка Kaspi Bank.

Задержание Майкла Калви и обвинения в его адрес, естественно, не остались незамеченными в Kaspi.kz.

«Данное событие никаким образом не может отразиться на казахстанской компании Kaspi.kz. Baring Vostok – крупнейший международный инвестиционный фонд с безупречной 24-летней репутацией инвестиций в России и странах СНГ. Среди 80 инвестиций фонда, такие известные и успешные компании, как Яндекс, СТС Медиа, Боржоми, Tinkoff Bank, Озон, Avito, Kaspi.kz и многие другие. За многие годы совместной работы и дружбы не было ни одного повода усомниться в профессионализме и порядочности Майка. Мы надеемся, что данная ситуация разрешится в правовом поле в ближайшее время», –​ цитирует председателя правления Kaspi.kz Михаила Ломтадзе казахстанское издание kapital.kz.

Майкл Калви (слева) и Кайрат Сатыбалдыулы.
Майкл Калви (слева) и Кайрат Сатыбалдыулы.

Из открытых источников известно, что в 2002 году Михаил Ломтадзе работал в фонде прямых инвестиций Baring Vostok менеджером по инвестиционным проектам.

Приход фонда «Бэринг Восток» на казахстанский инвестрынок стал возможен после подписания меморандума о сотрудничестве между компанией Alatau Capital Invest, созданной племянником президента Назарбаева Кайратом Сатыбалдыулы с Майклом Калви, соуправляющим партнером международной инвестиционной компании «Бэринг Восток» в марте 2016 года.

«"Бэринг Восток" – одна из самых успешных международных инвестиционных компаний. Я уверен, что с помощью богатого опыта "Бэринг Восток" мы значительно расширяем совместные возможности по привлечению инвестиций в Казахстан. Я рад, что первоклассные международные инвесторы подтверждают свою заинтересованность инвестировать в экономику Казахстана», –​ приводит сказанные тогда слова Кайрата Сатыбалдыулы издание kapital.kz.

Три года назад в рамках сотрудничества с «Бэринг Восток» сообщалось о возможных совместных инвестициях в проекты в области информационных технологий, финансов и потребительского сектора в Казахстане. Но об этих проектах никакой информации в открытых источниках нет.

Между тем Уильям Браудер, в прошлом один из крупнейших иностранных инвесторов в России, который впоследствии стал жестким критиком российских властей и был несколько раз заочно осуждён российскими судами, назвал дело Калви новым доказательством коррумпированности российских властей и экономики.

КОММЕНТАРИИ

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Вам также может быть интересны эти темы

XS
SM
MD
LG