Сын покойной британской королевы Елизаветы II Эндрю Маунтбаттен-Виндзор получил миллионы фунтов стерлингов от миллиардера из Казахстана Тимура Кулибаева за свое поместье в Беркшире, при заключении сделки использовались средства замешанной в коррупции компании, говорится в новом расследовании Би-би-си.
Жилье в кредит берут не только рядовые казахстанцы, но и их соотечественники побогаче. Журналисты Би-би-си пишут, что Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и фигурант списка миллиардеров Forbes, сообщил через своих адвокатов, что при покупке бывшего поместья Эндрю он использовал кредит от компании Enviro Pacific Investments.
Расследование Би-би-си погружается в историю сделки и находит корни в другой европейской стране — Италии. Дело в том, что прокуратура Италии пришла к выводам, что Enviro Pacific получила наличные в рамках коррупционной схемы в 2007 году. Так получилось, что через несколько недель после последнего платежа Кулибаев купил Саннингхилл-парк — то самое поместье в Беркшире — за 15 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент 30 миллионов долларов), и в этой сделке применялись средства Enviro Pacific.
Адвокаты Кулибаева в комментарии британской медиакорпорации заявили, что их клиент «никогда не занимался взяточничеством или коррупцией, и средства, использованные для приобретения Саннингхилл-парка, были полностью легальными».
Разоблачения журналистов поднимают вопросы о том, мог ли Эндрю непреднамеренно извлечь выгоду из доходов от преступной деятельности и провели ли он и его советники необходимые по закону проверки.
Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности и эксперт в сфере противодействия отмыванию денег, сказал Би-би-си, что сделка несла «явно тревожные сигналы», которые должны были побудить к детальным проверкам, чтобы убедиться в том, что она не «способствует отмыванию доходов от коррупции».
КАК СЫН БРИТАНСКОЙ КОРОЛЕВЫ ИСКАЛ ПОКУПАТЕЛЯ В АРАБСКИХ СТРАНАХ И НАШЕЛ ЕГО В КАЗАХСТАНЕ
Сразу после сделки СМИ писали, что Кулибаев заплатил на три миллиона фунтов стерлингов больше, чем запрашивал продавец, который, как отмечает Би-би-си, к тому моменту уже установил цену, вдвое превышавшую рыночную стоимость особняка.
Эндрю, лишенный титула принца, не ответил на запросы британской медиакорпорации о комментариях. В 2009 году на фоне обсуждения сделки по недвижимости он говорил Daily Telegraph: «Это не мое дело, как только деньги выплачены. Если предложение есть, я не собираюсь смотреть дареному коню в зубы и предполагать, что они мне переплатили».
Саннингхилл-парк был свадебным подарком королевы ее сыну Эндрю, который она преподнесла в 1986 году. Брак Эндрю с Сарой Фергюсон продержался 10 лет. В 2001-м, через пять лет после развода, двухэтажный особняк из красного кирпича с 12 спальнями и 12 ванными комнатами впервые выставили на продажу. Но предложений о покупке не было.
Би-би-си пишет, что Эндрю решил действовать активнее, и в 2003 году, по рассказу бывшего дипломата Саймона Уилсона, член королевской семьи во время визита в Бахрейн в качестве торгового представителя Великобритании попытаться продать недвижимость членам королевских семей Персидского залива.
Но покупатель в конце концов нашелся в другом месте — Казахстане. В 2002 году Эндрю вошел в состав Британско-казахского общества (British-Kazakh Society) вместе с Назарбаевым, а 2006 году побывал в этой центральноазиатской стране, а позже Назарбаев был принят королевой в Букингемском дворце.
В 2007 году Эндрю поступило предложение о покупке Саннингхилл-парка — от Тимура Кулибаева, состояние которого оценивалось тогда более чем в миллиард фунтов стерлингов. Зять первого президента занимал высокий пост в фонде «Самрук-Казына», объединяющем национальные компании, в том числе в нефтегазовом секторе.
Знакомство Эндрю с Кулибаевым состоялось благодаря уроженке Казахстана и светской львице Гоге Ашкенази (Гаухар Беркалиевой), родившей олигарху двоих внебрачных детей, напоминает Би-би-си. Ашкенази когда-то называла принца близким другом, но сейчас утверждает, что не контактировала с ним около 15 лет.
В июне 2007 года Эндрю и Ашкенази присутствовали вместе с королевой на скачках в Аскоте — в архивах сохранилась фотография. В том же месяце был подписан договор купли-продажи Саннингхилл-парка. Кулибаев использовал для приобретения недвижимости принадлежащую ему офшорную компанию Unity Assets Corporation. Интересы продавца представляли юристы королевской семьи, компания Farrer & Co, отмечает Би-би-си.
Сделку завершили в сентябре. И в том же месяце, как показывают королевские документы, британские налогоплательщики оплатили счет на 57 фунтов стерлингов за чартерный рейс Эндрю в Казахстан, который отправился туда как торговый представитель, говорится в расследовании.
В момент продажи поместья правительство Великобритании выражало обеспокоенность по поводу Казахстана. Джефф Хун, на тот момент министр по делам Европы, заявил депутатам парламента в апреле 2007 года, что «обвинения в систематической коррупции» в Казахстане «широко распространены». В то время законодательство не требовало раскрытия имен владельцев офшоров, покупающих недвижимость в Британии.
«Несмотря на эти опасения, а также на официальную роль Эндрю в качестве торгового представителя и его положение четвертого в очереди на престол, личность покупателя не была раскрыта ни одной из сторон, ни Букингемским дворцом», — пишет Би-би-си.
О том, что поместье купил Кулибаев, СМИ написали лишь три года спустя.
ПРИ ЧЕМ ТУТ ИТАЛЬЯНСКИЕ КОМПАНИИ?
Вопросы о предполагаемой коррупции в сделке возникли еще в 2012 году, когда ряд СМИ сообщил, что итальянская прокуратура расследует обвинения в адрес Кулибаева. Они включали возможное использование им взяток для финансирования покупки Саннингхилл-парка через Enviro Pacific Investments — компанию, которая, как подтвердил Кулибаев через адвокатов, частично финансировала сделку. Расследования в Италии не привели к предъявлению каких-либо обвинений Кулибаеву, отмечают журналисты Би-би-си.
Журналисты-расследователи ознакомились с документами нескольких судебных дел 2016 и 2017 годов, которые показывают, как итальянская прокуратура пришла к выводу: Enviro Pacific Investments получила наличные деньги в рамках схемы подкупа.
Эти документы первым получил итальянский журнал L'Espresso в рамках проекта Caspian Cabals — расследования Международного консорциума журналистов-расследователей.
Предполагается, что Enviro Pacific Investments связана с коррупционной схемой через другую компанию — Aventall. Итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим казахстанским чиновникам ради выгодных нефтяных контрактов, и Aventall была названа одной из компаний, которые использовались для коррупционных платежей. Кулибаеву обвинения не предъявляли.
Дело расследовали в городе Монци. В соглашении Бьянки о признании вины говорится, что Aventall управлял Массимо Гуидотти, которого называли «посредником» в коррупции.
По данным судебных документов, Гуидотти создал систему рейтингов, замерявших влияние казахстанских олигархов. В электронном письме 2009 года он поставил Кулибаеву максимальную оценку в пять звезд. На допросе Гуидотти отрицал дачу взяток.
В другом деле, которое расследовалось в Милане, прокуроры заявили, что Aventall проводила платежи «предположительно коррупционного характера» компании Enviro Pacific Investments — той самой, которая предоставила кредит на покупку Санингхилл-парка.
Прокуроры заявили, что всего было обещано 6,5 миллиона долларов (3,27 миллиона фунтов стерлингов), но доказано только 1,5 миллиона долларов платежей. Последний платеж был произведен в апреле 2007 года, менее чем за два месяца до сделки по Саннингхилл-парку.
Прокуратура заявила, что «открытые источники» указывают на связь Enviro Pacific с Кулибаевым. Однако в январе 2007 года дело было прекращено — отчасти из-за того, что прокуратура не смогла связать платежи с конкретными контрактами или однозначно идентифицировать лиц, получивших средства.
Адвокаты Кулибаева сообщили Би-би-си, что он отрицает получение взяток, не имел отношения к присуждению контрактов и не являлся объектом какого-либо расследования в Италии. Они заявили, что Кулибаев «не был замешан и ничего не знал о какой-либо „коррупционной схеме“ с участием господина Бьянки или господина Гуидотти».
Его адвокаты настаивали также, что Кулибаев никогда не владел Enviro Pacific, не контролировал ее и что это компания никогда не владела активами от его имени. На вопрос о том, кто является ее владельцем, они не ответили, сославшись на конфиденциальность информации. Но адвокаты подтвердили Би-би-си, что Кулибаев «получил кредит от Enviro Pacific в 2007 году по коммерческим причинам и на чисто коммерческих условиях по рыночной ставке» для покупки Саннингхилл-парка.
Адвокаты Кулибаева не назвали сумму кредита, но отметили, что их клиент погасил его с процентами. Они настаивают, что средства для покупки поместья были полностью законными и необходимая проверка была проведена. Адвокаты также утверждают, что Кулибаев заплатил 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы поместье не выкупил другой претендент на приобретение.
КАК КОММЕНТИРУЮТ РАССЛЕДОВАНИЕ КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ И КУЛИБАЕВ?
Саннингхилл-парк после покупки стоял в запустении. В 2016 году дом снесли и построили новый особняк с 14 спальнями, но он тоже не заселен.
Нет никаких свидетельств того, что Эндрю знал о происхождении средств, использованных Кулибаевым для оплаты покупки. Но в сделке было несколько «тревожных моментов», которые должны были насторожить юристов, представляющих интересы члена королевской семьи, пишет Би-би-си. К таким моментам журналисты относят, в частности, обеспокоенность британского правительства по поводу «систематической коррупции в Казахстане», положение Кулибаева как чиновника и зятя президента, использование сложных офшорных схем, предположительно завышенную цену и отсутствие прозрачности в отношении личности покупателя.
«Независимо от того, кто вы — член королевской семьи, олигарх или миллиардер — те, кто действует от вашего имени в любой сделке с недвижимостью, должны быть бдительны в отношении рисков, как юридических, так и репутационных, присущих офшорным инвестициям в недвижимость Великобритании», — прокомментировал Би-би-си эти моменты Китинг, эксперт по противодействуют отмыванию средств.
Маргарет Ходж, член британского парламента, заявила, что она «совершенно шокирована» разоблачениями Би-би-си, отметив, что в «и без того весьма спорной сделке купли-продажи» могут быть замешаны «доходы от преступной деятельности».
«Парламент и соответствующие национальные ведомства должны расследовать эти обвинения должным образом. Никто не может быть выше закона», — цитирует Ходж Би-би-си.
Эндрю (его лишили титулов и привилегий в 2025 году из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних) и Букингемский дворец отказались от комментариев Юридическая фирма Farrer & Co, представляющая интересы королевской семьи, также не ответила на запрос о комментариях. Юристы подчеркнули, что все необходимые на тот момент процедуры были соблюдены, фирма знала, что недвижимость покупает Кулибаев.
Назарбаев ушел с поста президента в 2019 году. В 2022-м после массовых протестов в стране, которые закончились кровопролитием, он утратил былое влияние. Члены его семьи лишились высоких должностей, некоторые попали в орбиту уголовного преследования. Кулибаев покинул пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Несколько контролируемых Кулибаевым компаний обязали вернуть в госсобственность земельные участки в престижных районах Алматы, они оспаривают решения в судах. О предъявлении зятю Назарбаева каких-либо обвинений официально не сообщалось.
В начале 2025 года Bloomberg написал, что Кулибаев ведет переговоры о выплате государству Казахстана миллиарда долларов в рамках расследования происхождения его богатства. СМИ писали, что эти средства могут быть выплачены деньгами и в виде инвестиций в важные проекты, при этом сделка не подразумевает признания вины, она скорее направлена на прекращение расследований и снятие вопросов о законности активов.
«Адвокаты олигарха утверждают, что его состояние было накоплено за десятилетия предпринимательской деятельности, что в отношении него не ведется никакого расследования и что любые предположения о том, что он ведет переговоры о выплате компенсации за незаконно приобретенные активы, не соответствуют действительности», — пишет Би-би-си.
