Мужчина с портретом Сергея Магнитского на акции протеста против произвола силовых структур у здания МВД. Москва, 24 марта 2012 года.
Следы миллионов, которые искал Магнитский, затерялись
Пока Россия не предпринимает попыток найти 230 миллионов долларов, о пропаже которых заявлял в 2009 году Сергей Магнитский, другие страны расследуют эти финансовые преступления пятилетней давности.
Почему никто в России не хочет вернуть украденные из бюджета 230 миллионов долларов? Такой вопрос напрашивается из-за того, что расследование по фактам документально подкрепленных обвинений, которые выдвинул российский юрист и аудитор Сергей Магнитский перед своей смертью в следственном изоляторе в 2009 году, никак не продвигается.
Между тем многие страны Европейского союза и Швейцария пытаются выяснить, куда делись так называемые деньги Магнитского.
Недавно к ним присоединилась и Молдова, где власти начали расследование по жалобе, поданной в июне 2012 года предполагаемой жертвой сделок по отмыванию денег — компанией Hermitage Capital Management, интересы которой в свое время представлял Сергей Магнитский.
РАССЛЕДОВАНИЕ В МОЛДОВЕ
Как говорит генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер, которому Россия, в свою очередь, предъявляет обвинения в мошенничестве по другому делу, его компания предоставила молдавским компетентным органам документы, подтверждающие поступление денег на счета в банке Banca de Economii и перечисление денег с этих счетов. Они смогли, по словам Уильяма Браудера, отследить сумму в размере 53 миллионов долларов из денег Магнитского.
Памятник на могиле юриста Сергея Магнитского на Преображенском кладбище Москвы. 11 марта 2013 года.
— Мы хотим получить информацию о том, кто управлял этими счетами, кто отвечал за их открытие, что они сделали, чтобы проверить, кто стоит за этими счетами. И в конечном итоге мы хотим, чтобы полиция и прокуратура начали преследование тех лиц в Молдове или где-либо еще, кто в ответе за отмывание этих денег через Молдову, — говорит Уильям Браудер.
Пока неясно, насколько результативным будет расследование этого дела в Молдове.
Как рассказал Молдавской редакции Азаттыка Виорел Четрару — начальник Молдавского национального антикоррупционного центра, в его офисе до сих пор ждут ответа из Москвы на запросы по поводу отмывания денег.
— Русские совсем ничего не делают по уголовному расследованию вот уже пять лет. Они не ответили ни на какие наши запросы. Вы думаете, у них есть интерес продвигать это дело? Только небольшая часть дела связана с нами, и она не повлияет на всё расследование. Дело сто процентов мертвое. Ключ к решению — в Москве, а не в Кишиневе или Вашингтоне, — говорит Виорел Четрару.
В то же время возникают сомнения в том, насколько сам Виорел Четрару заинтересован в раскрытии информации по этому делу, с учетом того, что его самого также обвиняют в коррупции.
Виорел Четрару, начальник Молдавского национального антикоррупционного центра. Кишинев, 7 февраля 2013 года.
Кишинев не заинтересован, по словам Виорела Четрару, в отслеживании денег, так как молдавские банки получили свою комиссию за проведение подозрительных переводов. Однако, несмотря на то что заявление Hermitage Capital Management было получено еще в июне 2012 года, следствие было официально начато только в декабре 2012 года, после того как действующий в то время премьер-министр Влад Филат публично приказал Виорелу Четрару отчитаться о ходе расследования.
Помимо всего прочего, коррупционный скандал, приведший на прошлой неделе к отставке правительства Молдовы, скорее всего, еще более замедлит следствие по делу Магнитского. По предположениям экспертов, если новое правительство окажется более ориентированным на Россию, расследование может снова застопориться.
«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОЛОВОЛОМКА»
Около 135 миллионов из замеченных Сергеем Магнитским 230 миллионов долларов были выведены банковскими переводами из России через страны Европы.
В немалой степени эти сведения подтверждаются расследованием, проведенным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), при участии американского финансового издательства Barron’s и российской «Новой газеты», результаты которого опубликовали в августе 2012 года.
По словам исполнительного директора OCCRP Поля Раду, была проделана большая работа по отслеживанию Регистров компаний по всему миру, в результате чего они смогли восстановить часть этой транснациональной головоломки.
Люди у здания одного из коммерческих банков Латвии. Рига, 23 ноября 2011 года. Иллюстративное фото.
— К примеру, мы обнаружили, что компания из России отправила деньги в банк в Латвии. Этот банк в Латвии затем перевел деньги через второй банк другой компании в Новой Зеландии, — рассказывает Поль Раду, поясняя, что затем они проверяли эту информацию с властями этих стран.
В результате расследования OCCRP смогли установить личности двух возможных фигурантов мошеннических схем, а также некоторых других, которые, скорее всего, в нем замешаны.
Один из них, Владен Степанов, — бывший муж Ольги Степановой, ранее возглавлявшей налоговую службу Москвы, которая одобрила предположительно фиктивную налоговую декларацию, обнаруженную Сергеем Магнитским.
Предполагается, что Владен Степанов использовал часть этих денег на покупку роскошной недвижимости в Дубае. Сам он утверждает, что ни в чем не виновен. Местонахождение Ольги Степановой неизвестно.
По словам Уильяма Браудера, в 2010 году он получил информацию о счетах Владена Степанова в Швейцарии от его бывшего коллеги российского бизнесмена Александра Перепиличного. В ноябре 2012 года тот внезапно скончался возле своего дома в Лондоне, причина смерти остается неизвестной.
Уильям Браудер, генеральный директор Hermitage Capital Management. Давос, 27 января 2011 года.
Еще одним фигурантом транснациональной головоломки, по мнению OCCRP, является Денис Кацыв — сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва. По данным OCCRP, компания Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, получила часть украденных денег через Молдову. Сам Денис Кацыв также заявляет, что не виновен.
По информации Hermitage Capital Management, как минимум 97 миллионов долларов прошли через расположенный в Москве банк USB, который имеет филиалы за границей, но почти не ведет никакого другого бизнеса.
Бывший владелец банка Дмитрий Клюев ранее был признан виновным в мошенничестве в России и предположительно является главным лицом преступного синдиката, так называемой банды Клюева, схемы работы которой вскрыл Сергей Магнитский.
Предполагается, что деньги из России были отправлены на счета в Молдове, Кипре, странах Балтии, Гонконге и других местах. Счета принадлежали компаниям-холдингам, многие из которых были зарегистрированы в офшорных странах.
Дмитрий Клюев говорит, что не сделал ничего противозаконного.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЛЕД
В феврале несколько европейских стран, расследующих исчезновение денег Магнитского, начали работать совместно под покровительством финансовой разведки Европейского союза.
Власти Кипра, Эстонии, Латвии и Литвы говорят, что пытаются отследить часть денег, которые, возможно, прошли через их банки или осели в них.
В Эстонии считают, что через их банки было проведено 10 миллионов долларов. В Литве и в Швейцарии заморозили некоторые счета. В Австрии и Финляндии расследование уже завершилось, власти говорят, что не обнаружили следов совершения преступлений в их странах.
Здание налоговой службы Москвы. 1 марта 2012 года.
По словам Уильяма Браудера, ему пришлось много потрудиться, чтобы Кипр также начал расследование дела.
Пока из украденной суммы не удалось вернуть ни копейки. По мнению некоторых экспертов, если деньги обнаружат в Европе или в других странах, их могут вернуть в Россию, даже если Россия об этом не просит.
Как считает бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, который в настоящее время возглавляет оппозиционную партию «ПАРНАС», своим бездействием власти России «просто показывают, что в какой-то степени, каким-то образом, они в это вовлечены».
Статья написана на основе материала, который подготовили журналисты Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Роберт Коалсон и Ричард Солаш.
