Доступность ссылок

Как Азербайджан «отмыл» и потратил миллиарды долларов – расследование OCCRP.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"». По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу». Деньги шли на подкуп европейских политиков и приобретение предметов роскоши. Один из платежей в «черную кассу» поступил от Рособоронэкспорта – российского монополиста по продаже военной техники за границу.

Журналисты изучили массив данных с 2012 по 2014 год. Компании в Великобритании, о которых идет речь в расследовании, зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Организации сдавали фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного из датских банков.

Данные о движении денег первыми получили датские журналисты из газеты Berlingske, позже к расследованию подключились немецкие, французские, британские и болгарские издания.

Большая часть денег пришла на счета фирм из банков Азербайджана. Крупнейшим донором (1,4 миллиарда долларов) была организация со счетом в государственном International Bank of Azerbaijan – позже этот банк объявил себя банкротом.

ДЕНЬГИ РОСОБОРОНЭКСПОРТА

В 2012 году Рособороэкспорт перевел около 29 миллионов долларов на счет одной из фирм в отмывочной схеме. Рособороэкспорт – российский монополист по продаже оружия за рубежом, с 2008 года – дочерняя структура Ростеха, обе организации возглавляет Сергей Чемезов.

Как минимум 1,8 миллиона долларов денег Рособоронэкспорта перечислили на компанию, по документам из «Панамского досье» принадлежащую Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягубу Эюбову. По адресу, куда отправлялись документы офшорной компании, живет сам Ягуб Эюбов.

Выставка российских вооружений в Нижнем Тагиле Russian Arms Expo, сентябрь 2015 года.
Выставка российских вооружений в Нижнем Тагиле Russian Arms Expo, сентябрь 2015 года.

Деньги Рособоронэкспорта также переводились на счета другой офшорной фирмы, которая выступала посредником при продаже российского цемента в Азербайджан. Покупателем выступил холдинг, принадлежащий Арифу Пашаеву, тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его дочь Мехрибан Алиева – не только жена президента, но первый вице-президент республики.

В Рособоронэкспорте авторам расследования отказались комментировать эту информацию.

ПОКУПКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ

В 2013 году немецкий политик, бывший депутат бундестага и экс-председатель мониторинговой миссии ПАСЕ Эдуард Линтер получил 61 тысячу евро. А за две недели до этого Линтер был в Азербайджане, где возглавлял миссию наблюдателей на выборах.

«Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», – говорил тогда политик.

​Это не единственный платеж, который получил немецкий политик. Всего ему перечислили 891 тысячу евро с 2012 по 2014 год.

В 2013 году директор ЮНЕСКО, болгарский политик Ирина Бокова проводила фотовыставку «Азербайджан – пространство толерантности». Через три дня на счет ее мужа Калина Митрева с пометкой «за управленческие услуги» перечислили 20 тысяч евро. Всего же Митрев получил 425 тысяч евро за два года.

Итальянский политик Лука Волонте.
Итальянский политик Лука Волонте.

Итальянский политик Лука Волонте, по мнению правоохранительных органов страны, получал от Баку деньги, чтобы заблокировать принятие резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. Фиктивные британские компании перевели ему более двух миллионов евро. Сам политик говорит, что оказывал консультационные услуги влиятельному азербайджанскому бизнесмену.

НА ЛЕЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

В 2012–2013 годах фиктивная британская компания оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в 12 тысяч евро. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам.

А в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил 18 тысяч евро на «образовательную поездку в США».

Спустя сутки после выхода расследования "Азербайджанский ландромат" международная организация Transparency International опубликовала подготовленный совместно с расследовательской группой Bellingcat материал об использовании британских компаний в "отмывочных" схемах – в первую очередь, это касается шотландских "партнерств с ограниченной ответственностью" – "Scottish Limited Partnerships", "SLPs". Именно такие компании и фигурируют в расследовании "Азербайджанский ландромат".

Авторы расследования приходят к выводу: "SLP обладают качествами, которые делают эти фирмы идеальной ширмой для непрозрачных финансовых операций. Зарегистрировать такое юридическое лицо очень просто, требования к отчетности у них минимальные: всего у двух процентов SLP потребовали в 2016 году подать бухгалтерскую отчетность. При этом SLP отделено от своих владельцев и может владеть собственностью, вступать в договоры, быть заемщиком и кредитором от своего имени, а не от имени партнеров. Более того, партнерами могут выступать не физические, а юридические лица, что дает бенефициарам SLP дополнительный уровень секретности – зачастую в роли партнеров выступают компании, зарегистрированные в тайных юрисдикциях. Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор".

Во время расследования Transparency International и Bellingcat выяснилось, что из 5215 таких компаний, зарегистрированных в Шотландии в 2016 году, 71% контролируется юридическими лицами из "тайных юрисдикций" – с Сейшельских островов, из Белиза и Доминиканы. Hilux Services LP и Polux Management LP, о которых идет речь в расследовании OCCRP "Азербайджанский ланлромат" и директором которых был простой водитель Махаррам Ахмедов, зарегистрированы в Глазго по тому же адресу, что и 800 других партнерств с ограниченной ответственностью. Расследователи определили, что два юридических лица, использовавшихся для передачи взяток Волонте, имеют общих партнеров, Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые, в свою очередь, связаны с широкой сетью компаний. По оценкам Transparency International и Bellingcat, эта сеть может включать от 1500 до 8000 британских юридических лиц и неизвестное число офшоров в других юрисдикциях.

ПОЗИЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Официальный Баку опубликовал 5 сентября заявление для прессы, в котором назвал сведения, указанные в статье "Азербайджанский ландромат", не соответствующими действительности.

"Ни президент, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к обвинениям, содержащимся в докладе Проекта по организованной преступности и коррупции", – говорится в официальном заявлении.

Ильхам Алиев.
Ильхам Алиев.

Более того, это журналистское расследование азербайджанские власти считают "происками" Джорджа Сороса и тех, кто работает за деньги американского благотворителя.

"Грязные дела Сороса нужно расследовать", – пишется в заявлении.

Ильхам Алиев является президентом Азербайджана с 2003 года. Он фактически унаследовал этот пост от своего отца Гейдара Алиева, который был сотрудником Комитета государственной безопасности и управлял страной по методу, который лучше всего описать термином "железный кулак".

Ваше мнение

Показать комментарии

В других СМИ

Loading...

XS
SM
MD
LG