Салтанат Кусманкызы задержали 1 февраля, забрав из собственного дома в Алматы, и доставили в тюрьму. 19 января Верховный суд восстановил приговор в отношении 40-летней Салтанат Кусманкызы, отменив постановление апелляционного суда Алматы, оглашенное прошлой весной. Решение было вынесено по ходатайству Генпрокуратуры.
12 июля 2019 года Бостандыкский районный суд города Алматы признал Салтанат Кусманкызы виновной в «хищении 77,4 миллиона тенге», принадлежащих компаниям «Минметалс Казахстан» и «Ас-Ай ЛТД», и «заведомо ложном доносе» и приговорил к восьми годам лишения свободы с запретом занимать материально ответственные должности в течение пяти лет.
Однако Салтанат Кусманкызы и ее адвокат отвергли обвинения и подали апелляционную жалобу, заявив, что, несмотря на отсутствие доказательств, Бостандыкский районный суд вынес несправедливый приговор. 31 апреля 2020 года апелляционная коллегия Алматинского городского суда оправдала Кусманкызы по статье 419 («Заведомо ложный донос». — Ред.) «за отсутствием состава преступления» и назначила ей наказание в виде двух лет лишения свободы по статье «Недобросовестное отношение к обязанностям». Изначально ей вменялась статья 176 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества») уголовного кодекса (редакция 1997 года. — Ред). В соответствии со вступившими в силу поправками к уголовному кодексу, время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу было зачтено в срок наказания из расчета один день за два дня отбывания наказания, и она вышла на свободу.
23 ноября 2020 года Генеральная прокуратура Казахстана обратилась в Верховный суд с ходатайством, утверждая, что Салтанат Кусманкызы, втершись в доверие к главе компании Аскару Жакулину и его супруге Чжан Вэй, у которых она работала, и воспользовавшись тем, что тяжелобольной Жакулин уехал за границу с женой, присвоила 77,4 миллиона тенге. Апелляционная коллегия необоснованно отменила решение районного суда, который доказал ее вину, заявили в прокуратуре.
До удовлетворения Верховным судом ходатайства генеральной прокуратуры репортер Азаттыка встретился с Салтанат Кусманкызы и ее адвокатом Айман Умаровой, а также официальным представителем компаний «Ас-Ай Лтд» и «Минметалс Казахстан» и выслушал доводы сторон.
СОТРУДНИЦА ДВУХ КОМПАНИЙ, НО ОДНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
В материалах уголовного дела говорится, что Салтанат Кусманкызы родилась в 1980 году в городе Чугучак в Китае. В 1999 году она переехала на историческую родину и получила казахстанское гражданство. Окончила Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева в Алматы по специальности «инженер-программист» в 2005 году. В том же году на основании трудового договора начала работать экономистом в компаниях «Ас-Ай Лтд» и «Минметалс Казахстан», которые занимаются импортом и реализацией спецтехники и запчастей. Владельцем этих компаний являлся этнический казах из Китая Аскар Жакулин. Он переехал в Казахстан в начале 2000-х годов и получил казахстанское гражданство.
Салтанат говорит, что в компании Жакулина с 2007-го до конца 2014 года занималась работами по приему товаров из Китая и подготовке их технической документации.
— Я выполняла поручения жены генерального директора компании Аскара Жакулина Чжан Вэй. Чжан Вэй находилась в офисе, хотя официально не работала в компании. По ее поручению я набирала на компьютере отчеты о доходах и расходах по ее тетради, приносила канцелярские товары. Вместе с тем принимала деньги от продажи оборудования и передавала их Чжан Вэй, — говорит Салтанат Кусманкызы.
По ее словам, деньги от клиентов, покупавших оборудование у компании, принимали сотрудники, которых она знает по именам: Жайна, Касира, Расул, Рауан, Айша Камал, Арай, Молдир. Салтанат также показала документ, который она называет «второй бухгалтерской книгой компании». В тетради, где все записи велись на китайском языке, есть подписи других людей, работавших в разные годы.
— Бухгалтерский учет в компании велся в тенге. Но торговля также велась в долларах. Если покупатель рассчитывался тенге, деньги поступали в кассу. Если платили в долларах, то вышеуказанные лица передавали их Чжан Вэй. Она деньги хранила дома, — говорит Салтанат.
По ее словам, с 2014 года Аскар Жакулин и его жена несколько раз ездили в Китай и Японию.
— Перед очередной поездкой в Китай в сентябре они позвонили мне домой и сказали: «Мы уезжаем, ты остаешься у нас дома, на работу будешь ездить из дома. Деньги от продажи техники, доллары, приноси домой и храни их в гардеробной в этом шкафу». Мне оставили ключи от входной двери и гардеробной, — говорит Салтанат.
По ее словам, с ней дома оставались домработница, двое сыновей хозяев дома и няня.
— С августа 2014 года деньги [в компании] принимала девушка по имени Молдир Даулетхан. Когда Чжан Вэй находилась в компании, Молдир передавала ей деньги. После отъезда Чжан Вэй и ее мужа в Китай я принимала доллары у Даулетхан и, как сказала мне Чжан Вэй, собирала их в коробке из-под обуви, находящейся на сейфе в гардеробной. У меня не было ключа от сейфа. 1 октября 2014 года по возвращении Чжан Вэй из Китая я передала ей 240 тысяч долларов. Эти деньги были получены мной от Даулетхан в сентябре. Затем в декабре они вновь уехали за границу. В декабре было собрано 430 тысяч долларов (по курсу, который был тогда, 77,4 миллиона тенге. — Ред.). Все учетные записи имеются, — говорит Салтанат.
Причину хранения больших сумм денег дома она объясняет тем, что «в 2013 году в офисе пропали деньги». По словам Салтанат, до 22 декабря 2014 года она отчитывалась перед Чжан Вэй о доходах и расходах компании через мессенджер WeChat.
— С 22 декабря большинство девушек на работе уехали домой в отпуск, поэтому я не успела отчитаться, — говорит Салтанат.
Она показала копию переписки с Чжан Вэй через WeChat. 22 декабря 2014 года Салтанат пишет: «Сейчас у меня 157 300 долларов. Оставить или обменять на тенге и отправить на счет в банке?» Чжан Вэй отвечает: «Оставь».
«КРАЖА»
По словам Салтанат, в конце декабря 2014 года Чжан Вэй вызвала двоих детей и их няню, которые оставались в доме в Алматы, в Китай, чтобы вместе встретить Новый год.
— Домработница уехала домой в Кентау. В доме остались я и моя 12-летняя двоюродная сестра, — говорит Салтанат.
По ее словам, 31 декабря 2014 года она получила сообщение о том, что ее отец, проживающий в Карасайском районе Алматинской области, заболел. Она закрыла на ключ дверь дома и уехала в село. В Алматы девушка вернулась во второй половине 2 января 2015 года.
— Когда я пришла домой, дверь была закрыта. Но когда я вошла внутрь, то заметила, что телевизор включен. Я никогда не включала телевизор, даже не знала, как его включать. Побежала в гардеробную и обнаружила, что деньги, лежавшие в белой коробке от обуви, исчезли. Я сразу спустилась вниз и позвонила в полицию, — говорит Салтанат.
Кусманкызы обзвонила всех и рассказала о случившемся. Спустя некоторое время в дом приехала главный бухгалтер компании Айнагуль Атыраубаева.
— Он отвела меня в другую комнату и сказала, чтобы я не говорила, что эти 430 тысяч долларов были выручены от продажи спецтехники. «Скажи, что Аскар Жакулин хранил их для покупки материалов для строящегося коттеджа на Медеу», — сказала она. Таким образом, изначально я следователям дала такие пояснения, как научила меня Атыраубаева. Но потом я изменила свои показания, — говорит Салтанат. Она считает, что в ее отсутствие кто-то открыл дверь другим ключом и украл деньги.
Полиция сняла в квартире отпечатки пальцев и провела расследование. 2 января 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» уголовного кодекса по иску Салтанат Кусманкызы о «краже денег из квартиры Аскара Жакулина». Однако 8 декабря 2018 года дело было прекращено с согласия прокурора Бостандыкского района. Следователь управления полиции Бостандыкского района РОВД Жасулан Бекбалаев возбудил в отношении Салтанат Кусманкызы дело по статье «Заведомо ложный донос», а в январе 2019 года в Бостандыкский районный суд поступили материалы уголовного дела в четырех томах.
ГРАЖДАНСКИЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
Основным доказательством следствия в материалах дела, согласно которому Салтанат Кусманкызы получила в общей сложности 77,4 миллиона тенге в компаниях «Минметалс Казахстан» и «Ас-Ай», являются девять расходных кассовых ордеров, заполненных с 18 по 27 декабря 2014 года.
В суде о своей подписи на этих документах Салтанат заявила:
— 15 марта 2015 года мне позвонили заместитель директора компании Мархабат Шакреева и кассир Шамша Нурманбаева и сказали подписать девять расходных кассовых ордеров на русском языке со словами: «Это вместо потерянных денег, мы все должны подписать и сдать годовой отчет». Позже я узнала, что эти документы были подписаны задним числом, то есть 18, 19, 22, 23, 24 и 27 декабря 2014 года, а общая сумма составила 77,4 миллиона тенге.
По словам Салтанат Кусманкызы, в мае 2015 года ее уволили из компаний «Aс-Aй ЛТД» и «Минметалс Казахстан». В декабре Ауэзовский районный суд Алматы удовлетворил иск двух компаний к Салтанат Кусманкызы и обязал ответчицу выплатить в общей сложности 77,4 миллиона тенге и 2 миллиона 322 тысячи тенге государственной пошлины. Суд отклонил ходатайство Салтанат Кусманкызы о признании недействительными девяти кассовых ордеров, представленных двумя компаниями в качестве доказательства.
В марте 2016 года апелляционная коллегия Алматинского городского суда отклонила жалобу Салтанат Кусманкызы на решение Ауэзовского районного суда.
Салтанат говорит, что в результате все ее счета были заблокированы и она последние два года не может платить по ипотеке за квартиру. Ее долг перед банком увеличился на два миллиона тенге.
16 марта 2016 года Чжан Вэй обратилась с заявлением в управление полиции Бостандыкского района города Алматы, утверждая, что Салтанат Кусманкызы «мошенническим путем присвоила 77,4 миллиона тенге у двух компаний». Заявительница указала, что является женой Аскара Жакулина, единственного учредителя компаний «Ас-Ай ЛТД» и «Минметалс Казахстан», и поэтому имеет право подавать иски от имени этих юридических лиц. Однако, по словам адвокатов Салтанат, она стала наследницей имущества, оставленного ее мужем, умершим в феврале 2016 года, лишь в июне 2016 года.
На основании иска Чжан Вэй в отношении Салтанат Кусманкызы было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере» (пункт 4 статьи 176) уголовного кодекса (редакция 1997 года).
В постановлении Верховного суда от 19 января 2021 года говорится, что Аскар Жакулин позвонил Салтанат Кусманкызы по поводу необходимости средств на лечение и поручил ей собрать 500 тысяч долларов от продажи техники в двух компаниях и внести их на его личный счет. Об этом он предупредил своего заместителя Шакрееву. С 18 по 27 декабря 2014 года Кусманкызы подписала расходные кассовые ордера в компаниях, где она работает, и завладела 430 тысячами долларов США (по курсу, который был в то время, — 77,4 миллиона тенге), говорится в постановлении.
На судебных заседаниях до Верховного суда свидетели подтвердили, что Салтанат Кусманкызы подписывала расходные кассовые ордера, но наличные деньги ей не выдавались.
Салтанат Кусманкызы говорит, что «в компании была двойная бухгалтерия» и что суд проигнорировал документ, представленный в качестве доказательства. В приговоре Бостандыкского районного суда от 12 июля 2019 года говорится, что записи Салтанат Кусманкызы на китайском языке подлежат исключению из состава доказательств и суд считает ее доводы необоснованными.
Салтанат говорит, что оба суда выступили против проведения судебно-медицинской экспертизы предложенного ею документа.
ДОВОДЫ ЮРИСТА КОМПАНИИ
В настоящее время компании «Aс-Aй ЛТД» и «Минметалс Казахстан» обеспечивают работой около 130 человек. Некоторое время после смерти Аскара Жакулина его жена Чжан Вэй возглавляла компанию по импорту и продаже тяжелой (специальной) техники и запчастей китайского производства в Казахстане. С этого года компанию возглавляет Айдана, дочь Аскара Жакулина.
Все попытки репортера Азаттыка получить комментарии Мархабат Шакреевой и Айнагуль Атыраубаевой в связи со сказанным Салтанат Кусманкызы не увенчались успехом. Сотрудницы компании отказались говорить.
Юрист компании Людмила Кульбакина говорит: «Несмотря на то, что Салтанат Кусманкызы числилась в компании экономистом, она как доверенное лицо Аскара Жакулина и его жены Чжан Вэй (сотрудники называют ее Жайной) была вовлечена в работу по внутренней организации компании и несла материальную ответственность. Зарплата тоже была хорошей. Она никогда не жаловалась на своего работодателя из-за финансовых проблем. В связи с уголовным делом в отношении Салтанат Кусманкызы были описаны все документы, касающиеся компании, ее доходов и расходов. Выручка компании в декабре 2014 года составила 430 тысяч долларов. Компания торгует только в тенге.
Ввиду того, что в 2014 году руководства компании не было в городе, за деньги несла ответственность Салтанат. Она разговаривала с Чжан Вэй каждый день. Но не говорила, сколько у нее было денег на руках.
В компании никогда не было двойной бухгалтерии, что было доказано в суде. Записная книжка Салтанат "финансовый учет компании" неуместен. Откуда она взялась — неизвестно.
Вина Салтанат Кусманкызы по этим спорным финансовым вопросам была доказана по гражданскому делу в Ауэзовском районном суде и уголовному делу, которое было рассмотрено Бостандыкским районным судом. Ее слова о том, что "кассовые чеки ее заставили подписать задним числом", не подтвердились.
В действительности Салтанат никогда не собирала деньги дома, и деньги из дома никогда не пропадали. Двое детей Аскара Жакулина, няня и домработница, проживающие в доме, денег не видели. Поэтому следователи возбудили в отношении Салтанат уголовное дело по статье 419 уголовного кодекса "Заведомо ложный донос".
Например, изначально было возбуждено дело о краже. Позднее следователи закрыли его и возбудили дело о мошенничестве. Почему в таком случае Салтанат не пожаловалась на прекращение дела о краже? То есть кража денег было ложью, и дверь не была сломана.
В соответствии с жалобой Салтанат были проверены все наши источники финансов. Никаких нарушений не обнаружено. Мы платим более миллиарда тенге налогов в год и инвестируем в экономику Казахстана».
АДВОКАТ: ЕСТЬ НЕ УЧТЕННЫЕ СУДОМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Адвокат Айман Умарова, защищавшая Салтанат Кусманкызы в апелляционном суде и на слушаниях в Верховном суде, говорит, что суд проигнорировал несколько важных обстоятельств.
«С 2007 года Салтанат не отвечает за получение денег. В материалах уголовного дела нет сведений о том, что она выполняла обязанности кассира или бухгалтера. Уголовное дело в целом велось на казахском языке. Однако на этапе следствия есть много материалов дела на русском языке, которые не были переведены ни во время следствия, ни во время первого судебного процесса. Между тем Салтанат ни одного слова по-русски не знает.
Приговор Бостандыкского районного суда вынесен на основании расходного кассового документа. Однако замдиректора компании Мархабат Шакреева, Айнагуль Атыраубаева и кассир Шамша Нурманбаева в ходе следствия и в суде заявили, что не выдавали Салтанат наличные, также есть видеозапись. Сама Салтанат говорит, что ее обманули и дали подписать документ задним числом, затем все трое поставили подпись, что "выдали деньги". Интересно, что в документе указано имя директора компании Аскара Жакулина, но его подписала Шакреева. Это тоже требует расследования. Экспертиза была проведена неправильно.
На первом судебном заседании не было сдано обвинительное заключение. Прокурор огласил обвинительное заключение только на втором или третьем судебном заседании.
Дверь квартиры была взломана. Экспертиза установила, что дверь была открыта посторонним предметом, похожим на ключ, а внутренняя часть замка была повреждена. Это также не было учтено в ходе судебного процесса.
Судебная коллегия города Алматы рассматривала жалобу в течение семи месяцев и взвесила все факты. Судебное решение, принятое через семь месяцев изучения всех обстоятельств, Верховный суд отменил за семь минут.
В таком случае возникает вопрос: кто является жертвой и чьи деньги были украдены? Во всех судебных протоколах Чжан Вэй указана как пострадавшая. Директор компании Аскар Жакулин скончался 2 февраля 2016 года. С 3 февраля место директора компании заняла его жена, а в марте написала заявление. Во-первых, Чжан Вэй — гражданка Китая и у нее нет права подавать заявление от имени компании. Она также не является учредителем компании. По закону должно пройти не менее шести месяцев, чтобы унаследовать оставленное супругом имущество. Если потерянные деньги принадлежат компании, то написание заявление Чжан Вэй незаконно. И если у Чжан Вэй есть деньги, то компания тут ни при чем. Суд должен был сначала выяснить этот вопрос. Этот аспект вообще не рассматривался ни в ходе следствия, ни в суде», — заключила адвокат.
КОММЕНТАРИИ