Эта информация была распространена организацией ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists — Международный консорциум журналистов-расследователей), объединяющей журналистов из 60 стран и представителей крупных мировых СМИ, головной офис которой находится в Вашингтоне. Но список еще неполный, информацию необходимо конкретизировать, говорит данная организация.
В связи с офшорными счетами на Британских Виргинских островах называются фамилии предпринимателя выходца из Казахстана Мухтара Аблязова, премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, вице-премьера России Игоря Шувалова, президента Азербайджана Ильхама Алиева и других.
РОССИЯ
Старший редактор организации ICIJ Майкл Хадсон сказал Азаттыку следующее:
— У жены заместителя российского премьер-министра Игоря Шувалова на Британских Виргинских островах есть свои компании. Он отказался дать информацию. Мы не смогли выяснить, с какой целью используются данные компании. Если ведутся разговоры об офшорах, то это не значит, что человек обязательно совершил плохие поступки, однако в обязательном порядке возникают вопросы: эти действия носят открытый или скрытый характер? Почему у него открыты компании в офшорной зоне? Что это за бизнес? Переводились ли в них деньги из других стран? Это обычные вопросы, которые задаются сотрудниками налоговых или правоохранительных органов любому человеку, имеющему отношение к офшору, — говорит редактор ICIJ.
АЗЕРБАЙДЖАН
Майкл Хадсон сообщил Азаттыку более конкретную информацию о счетах
— В 2008 году нам стало известно об открытии трех компаний на имена президента Азербайджана Ильхама Алиева, его жены и двух его дочерей. На тот момент, когда компании были только зарегистрированы, дочери Алиева Арзу было 19 лет, Лейле — 23 года. Мы попытались связаться с человеком по имени Хасан Гозал, который представился как директор компании, и с семьей президента. Однако оказалось, что информацию невозможно получить ни у кого из них, — говорит Майкл Хадсон.
КАЗАХСТАН
В связи с Казахстаном была названа фамилия Мухтара Аблязова.
«Аблязову было выдвинуто обвинение в хищении пяти миллиардов долларов из государственного банка Казахстана. Британская пресса назвала это «самым крупным мошенничеством в истории». Во время суда в Великобритании говорилось, что от имени доверенного лица Аблязова на Виргинских островах в 2006 —2007 годах была открыта 31 компания. Это его бизнес в офшоре. Его лондонский адвокат ничего не ответил. Сам он отрицает обвинения», - пишет ICIJ.
ГРУЗИЯ
Премьер-министр Бидзина Иванишвили.
Бидзина Иванишвили — самый богатый человек Грузии. По сведениям журнала Forbes, его состояние оценивается в пять миллиардов долларов. Офшорный бизнес: директор корпорации Bosherston Overseas на Виргинских островах. Представитель Иванишвили заверил, что в 2011—2012 годах премьер-министр не вмешивался в работу данных компаний. Поэтому посчитал, что указывать это в декларации не обязательно. Премьер-министр действует в рамках законодательства, ответил он.
УКРАИНА
В информации об офшорах называется фамилия украинского предпринимателя
О Дмитрии Фирташе написано следующее: «Один из владельцев компании RosUkrEnergo, установил сотрудничество с российским „Газпромом“. Правоохранительные органы США связывают его с Семеном Могилевичем, руководителем русской мафии, который занимался торговлей оружием и наркотиками. Бизнес в офшоре: с 2007 года акционер и директор компании Group DF Limited. Компания работает в сферах энергетики, химических веществ и недвижимости. Получить интервью у Фирташа невозможно».
МОНГОЛИЯ
Как владелец офшорного счета организацией указан Сангажавын Баярцогт.
ICIJ пишет: «В период с 2008 года по август 2012 года он занимал пост министра финансов, руководил Азиатским банком. Сейчас вице-спикер парламента Монголии. Бизнес в офшоре: имеет отношение к компании Legend Plus Capital Limited. Судя по документам, за несколько месяцев до назначения Баярцогта министром финансов, данная компания была использована для открытия секретного счета в Швейцарском банке. По словам Баярцогта, „данная компания и счета были открыты для меня и троих моих друзей, чтобы мы могли принять участие в торговле акциями“. „Два счета и компания открыты на мое имя, однако в свое время я скрыл данную информацию от парламента. Это было ошибкой, поэтому я вынужден был уйти со своей должности в парламенте“, — сообщил он».
Представители организации ICIJ, изучившие около двух с половиной миллионов документов, говорят, что они выяснили пути сокрытия доходов от налогообложения.
Бывший главный экономист консалтинговой фирмы McKinsey & Company говорит, что в офшорах скрыто денег на сумму 21 триллион долларов США.
