Полиция Украины заподозрила российского бизнесмена и владельца Альфа-Банка в выводе в офшорные компании более 700 миллионов гривен — это почти 19 миллионов долларов.
В сообщении на сайте национальной полиции говорится, что для вывода средств использовались незаконные схемы, включая выплаты по фиктивным сделкам.
Полицейские также считают, что бизнесмен занимался легализацией денег, полученных преступным путём, а также уклонялся от уплаты налогов.
Имя олигарха в сообщении полиции не указывается, но, по всей вероятности, речь идёт о Михаиле Фридмане.
Ранее Украина национализировала Альфа-Банк.
- Сооснователи Альфа-Банка Михаил Фридман и Петр Авен находятся под санкциями Евросоюза, Великобритании и США.
- Фридман и Авен публично не поддержали войну, но и не осудили действия российских властей. Их имена фигурируют в расследовании «Проекта» об олигархах, которые публично не высказывались о войне, но продолжают зарабатывать на контрактах с Минобороны.
- Весной стало известно, что ряд российских оппозиционных общественных деятелей, включая соратника Алексея Навального Леонида Волкова, непублично призывали власти ЕС и Британии снять санкции с Фридмана и Авена. Когда информация об этом стала публичной, Волков заявил, что совершил ошибку, и ушёл в отставку с поста главы Фонда борьбы с коррупцией. Свои просьбы он объяснил тем, что пытался добиться «раскола элит» в России.
- В сентябре прошлого года казахстанский национальный управляющий холдинг «Байтерек» приобрёл весь пакет акций российской «Группы Сбербанк» в дочерней структуре этой группы. Ранее, в мае, казахстанский Банк ЦентрКредит выкупил 100 процентов акций казахстанской «дочки» российского Альфа-Банка. После начала войны в Украине Минфин США ввёл санкции против большинства системообразующих российских банков. Под ограничения попали также Сбербанк и Альфа-Банк.
КОММЕНТАРИИ