В США по делу о «мошенничестве и отмывании денег» обвиняют троих граждан Казахстана. В опубликованном 24 июля сообщении министерства юстиции США говорится, что обвиняемые казахстанцы в возрасте 23, 27 и 48 лет. В сообщении Минюста приводятся их фамилии. По данному делу обвиняются еще 22 человека — граждане Азербайджана, Грузии, Латвии, Турции, Украины и США.
Согласно обвинительному заключению, эти люди предположительно размещали в Сети фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего переводили полученные от обманутых людей деньги через подставные компании за пределы США.
Данная схема, как сообщается, действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года. Причиненный жертвам ущерб составил около четырех миллионов долларов.
Предъявленные им обвинения — в сговоре на совершение мошенничества и отмывание денег — предусматривают наказание в виде 30 и 20 лет тюремного заключения.
КОММЕНТАРИИ