В четверг Соединенные Штаты огласили ряд новых мер по борьбе с противозаконным использованием офшорных банковских счетов по следам разоблачений, сделанных в результате обнародования так называемого «панамского архива».
Финансовым учреждениям, находящимся в особых налоговых зонах, предписывается, в частности, выявлять имена реальных владельцев компаний, являющихся их клиентами, с тем чтобы сорвать завесу анонимности с подставных фирм, которыми пользуются лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, наркокартели, отмывающие деньги, и другие преступные организации.
Внимание властей к офшорной индустрии заострила недавняя утечка 11 миллионов документов находящейся в Панаме юридической фирмы Mossack Fonseca. Эти документы пролили свет на то, как частные лица и организации маскируют свои финансовые операции, зачастую незаконные, с помощью офшорных банков. В самих США есть ряд штатов, например Делавэр, Вайоминг и Невада, которые в течение одного-двух часов за плату в несколько сотен долларов регистрируют компании, не требуя от их владельцев удостоверений личности. Новые правила, принятые администрацией Обамы, обязывают банки, паевые фонды, брокеров и других финансовых посредников проверять личную информацию о тех, кто владеет компаниями, являющимися их клиентами, управляет этими компаниями или извлекает выгоду из них.
Еще одно новое правило, требующее одобрения конгресса, накладывает на реальных владельцев вновь регистрируемых компаний обязанность предоставлять информацию о себе министерству финансов, которое будет вправе делиться ею с правоохранительными органами.
Министр финансов США Джек Лью также призвал сенат утвердить восемь международных налоговых конвенций, которые должны облегчить расследование финансовых преступлений и поимку лиц, незаконно укрывающих от налогов свои доходы.