Компании Кулибаева, российская «Транснефть» и другие. Кто и как обогащался на сделках вокруг Каспийского трубопровода?

Проект Caspian Cabals — итог продолжавшегося два года масштабного журналистского расследования. В его основу легли десятки тысяч страниц конфиденциальной переписки, презентаций компаний и других документов, данные аудитов, судебные материалы, нормативные акты, а также отчеты и сотни бесед, в том числе с бывшими сотрудниками нефтяных компаний и инсайдерами в Shell, Chevron и Exxon.

В центре расследования — Каспийский трубопровод протяженностью 1511 километров. По этой трубе казахстанская нефть идет на европейские рынки через территорию России. Расследование документирует раздутые бюджеты, махинации по контрактам и выплатам субподрядчикам за связанную со строительством трубопровода работу, которая никогда не выполнялась.

Расследователи пишут, как российская государственная компания «Транснефть», один из акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), оперирующего Каспийским трубопроводом, стремилась заполучить больший контроль и оттеснить западные корпорации, такие как Chevron, Exxon и Eni, которые также владеют долями в консорциуме.

ICIJ также изучил, как нефтяные компании подписывали выгодные контракты с двумя фирмами, связанными с миллиардером Тимуром Кулибаевым, зятем бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В расследовании рассказывается о сёлах вблизи нефтяных месторождений в Казахстане, где люди страдают от хронических заболеваний и борются с экологическими проблемами, которые, по словам местных жителей и активистов, связаны с добычей углеводородов по соседству с населенными пунктами.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: КАЗАХСТАН И КУЛИБАЕВ

Кулибаева, человека с большими связями, в Казахстане порой называют нефтяным принцем — за его роль в добывающей отрасли и за то, как он использовал свое влияние на международные компании и правительство страны, которая за три десятилетия стала одним из крупнейших производителей нефти в мире.

Кулибаев — один из богатейших людей в Центральной Азии. По оценке Forbes, его состояние превышает 5 миллиардов долларов (по данным на март 2024 года). Он владеет роскошной недвижимостью в разных странах мира.

• В 2011 году связанная с Кулибаевым компания «Казстройсервис» получила контракт на 276,5 миллиона долларов на строительство двух насосных станций. По данным из открытых источников, частная инвестиционная компания Кулибаева Steppe Capital, базирующаяся в Сингапуре, в течение шести лет включала «Казстройсервис» в число своих активов.
• Позже стоимость проекта, реализацию которого отдали «Казстройсервису», выросла до 486 миллионов долларов. При этом никаких объяснений по поводу увеличения бюджета не приводилось. Компания завершила работу на четыре года позже, чем планировалось изначально.
• «Тенизсервис» — другая компания, до 2010 года частично принадлежавшая Кулибаеву, — получила контракт на строительство объекта для разгрузки нефти, необходимого для расширения трубопровода. Стоимость контракта переваливала за миллиард долларов. Несмотря на огромные регуляторные препятствия, проект быстро продвигался, и предварительные работы начались в течение месяца.
• Chevron, Exxon и два других партнера одобрили сделку, которая должна была принести «Тенизсервису» 1,5 миллиарда долларов сверх первоначальной стоимости контракта. В общей сложности казахстанская компания получила 2,5 миллиарда долларов.
• Кулибаев отклонил просьбы ICIJ дать интервью.
• Нанятая Кулибаевым британская юридическая и коммуникационная фирма Schillings сообщила, что он независимый состоятельный бизнесмен, инвестор со своими деловыми интересами и проверенной коммерческой репутацией.
• В 39-страничном ответе юристов компании Schillings говорится, что Кулибаев косвенно владел миноритарной долей в «Тенизсервисе» до 2010 года, тогда как внушительный инфраструктурный контракт была заключен в 2012-м, Кулибаев не был заинтересован в сделке.
• «Казстройсервис» не ответил на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию, как и Каспийский трубопроводный консорциум и Exxon. Chevron оставил без ответов вопросы о контракте с «Казстройсервисом».
• Адвокаты Кулибаева заявили, что он приобрел 50-процентную долю в «Казстройсервисе» в июне 2007 года, но не имел отношения к управлению компанией или к обсуждению контрактов. Юристы говорят, что Кулибаев «никогда не участвовал в управлении» Каспийским трубопроводным консорциумом, отмечая, что ни миллиардер, ни Steppe Capital не играли никакой роли в проекте насосных станций или в получении контракта «Казстройсервисом».
• Как следует из документов, с которыми ознакомился ICIJ, правительство Казахстана наняло американскую лоббистскую фирму после полномасштабного вторжения России на Украину, чтобы они помогли оградить КТК от санкций. Контракт с юристами обошелся почти 4 миллиона долларов.

Морской терминал в Новороссийске. В этот порт на Черном море по нефтепроводу, оперируемому Каспийским трубопроводным консорциумом, поступает сырье из Казахстана, которое затем транспортируется танкерами в Европу

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: РОССИЯ И «ТРАНСНЕФТЬ»

Российская «Транснефть» владеет 31 процентами акций КТК. Расследование Caspian Cabals фокусируется на том, как государственная компания расширила свой контроль над консорциумом.

• В одном эпизоде, задокументированном ICIJ, говорится, что «Транснефть» в марте 2020 года пыталась заполучить больший контроль над советом директоров КТК, подвинув западные компании. Согласно изученным расследователями внутренним документам КТК, «Транснефть» планировала предоставить расширенные полномочия Николаю Горбаню, который работал в нескольких дочерних организациях компании и был генеральным директором КТК. Это означало бы, что участвующие в консорциуме западные акционеры перешли бы в подчинение Горбаню в рамках нового совета директоров.
• В мае того же года, вскоре после выборов нового совета директоров, министерство внутренних дел России вменило сотрудникам западных нефтяных компаний, работающих с КТК, незаконную трудовую деятельность на территории страны. Обеспокоенные возможными правовыми последствиями сотрудники покинули страну, а затем были отключены от компьютерной системы КТК.
• Этот шаг фактически оставил Запад без влияния на работу трубопровода. Нидерландский проект NRC, партнер ICIJ, еще до 2020 года получил от своего источника информацию о том, что акционеры КТК дискутировали по поводу предложения «Транснефти» о заключении контракта на морские услуги с компанией «Транснефть-Сервис», дочерней структурой российской госкомпании. Через шесть недель после того, как иностранные сотрудники выехали из России, КТК подписал 10-летний контракт с «Транснефть-Сервисом» на морские услуги в порту Новороссийска на Черном море, где расположен терминал трубопровода.
• Политически влиятельная российская компания «Велесстрой» стала одним из ключевых поставщиков КТК под управлением «Транснефти». «Велесстрой» принадлежит двум хорватским бизнесменам, которые находятся под санкциями Великобритании за связи с российским энергетическим сектором.
• Один из них — Крешимир Филипович, которого в российских и других СМИ называют «кошельком Путина» на Балканах. Банковские документы, данные проверок и судебные иски показывают, как компания «Велесстрой» уклонялась от налогов и нарушала правила безопасности на производстве. По меньшей мере 18 сотрудников «Велесстроя» погибли на рабочем месте с 2015 года, в том числе один — на объекте КТК. Тем не менее, партнеры консорциума продолжали подписывать контракты с компанией на фоне подозрений, что их стоимость значительно завышена.
• После того как КТК начал выплачивать своим акционерам дивиденды, российское государство получило не менее 1,4 миллиарда долларов от «Транснефти» и «Роснефти», крупнейшей российской нефтяной компании. По данным ICIJ, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российским компаниям перечислили не менее 816 миллионов долларов в качестве дивидендов.
• ICIJ обнаружил, что с начала войны поставки нефти по трубопроводу приостанавливались не менее 20 раз из-за сбоев или других причин.
• В 2022 году КТК выплатила российским властям около 321 миллиона долларов в виде налогов, в том числе 96 миллионов долларов федеральному правительству. По расчетам ICIJ, на эту сумму можно приобрести около 70 новых танков.
• Расследователи ICIJ также выявили, что КТК преуменьшила масштаб разлива нефти в 2021 году и значительно занизила объем разлившегося сырья. Позднее консорциум проиграл дело в российском суде по этому вопросу и заплатил штраф в размере 98,7 миллиона долларов за экологический ущерб.
• ICIJ установила 10 эпизодов, когда российские строительные фирмы подписывали контракты на расширение КТК и принимали авансовые платежи, но, как утверждается, не выполнили оговоренные работы или сдали объекты с задержкой.
• Компания Chevron к комментарии ICIJ заявила, что «привержена этическим стандартам в бизнес-практике, действует ответственно, ведет свой бизнес добросовестно и в соответствии с законами и правилами юрисдикций, в которых она работает».
• «Транснефть» не ответила на запрос ICIJ о комментариях.
• Exxon также не ответила на просьбу прокомментировать эти моменты.
• Представитель Shell заявил, что компания считает неприемлемой коррупцию в любой форме.
• Представитель Eni заявил: «мы стремимся поддерживать самые высокие стандарты прозрачности, этичного поведения и экологической ответственности». Компания переадресовала вопросы о трубопроводе его владельцу, КТК, который не ответил на многочисленные запросы о комментариях.