Российский Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у QIWI Банка из-за проведения «высокорисковых операций». Его сервис Contact активно использовали эмигранты для вывода денег из России.
К высокорисковым операциям Центробанк России отнёс расчёты между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Кроме того, QIWI Банк занимался поиском новых способов обхода ограничений, вводимых Центробанком.
Также ЦБ утверждает, что банк систематически нарушал законы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Помимо этого, пишет ЦБ, банк открывал QIWI-кошельки, используя персональные данные физических лиц без их ведома.
QIWI Банк не прекратил высокорисковые операции, несмотря на неоднократные меры и ограничения от ЦБ. В банк назначена временная администрация. Информацию об операциях, которые могут быть уголовно наказуемы, ЦБ передал в правоохранительные органы.
Сервис QIWI Банка для перевода денег с российских карт на зарубежные Contact активно использовали эмигранты, продолжающие получать доход в России.
Банк занимал 89-е место в России по величине активов. Вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы и будут возвращены вкладчикам. При этом страхование не распространяется на средства в электронных кошельках. Пополнить кошельки или вывести с них деньги тоже уже нельзя. Также перестали работать платёжные терминалы QIWI. Банк закрыл свои офисы в Москве, Петербурге и Казани, пишет Татаро-Башкирская редакция Азаттыка — «Idel.Реалии».
21 февраля алматинский офис российского платёжного сервиса QIWI сообщил, что счета в тенге всё так же активны.
«Недавно QIWI разделила бизнес на российский и международный. В российском контуре остался Киви Банк, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory. QIWI Kazakhstan является частью международного бизнеса QIWI PLC, и компания будет развиваться в рамках глобальной стратегии. Киви Банк является одним из наших партнёров», — сообщили в казахстанском офисе, отметив, что работают над возвращением к прежнему режиму работы «всех наших сервисов».
КОММЕНТАРИИ