26 августа в колонии-поселении в городе Актобе был вынесен приговор обвиняемым по делу о «финансовой пирамиде». Суд завершился сроками от семи до 18 лет тюрьмы. По данному делу обвиняемыми были признаны 48 человек.
Им предъявили такие обвинения, как создание «финансовой пирамиды» и «организованной преступной группы», «мошенничество» и «незаконная банковская деятельность». Большинство подсудимых отвергли предъявленные им обвинения, несколько обвиняемых признали вину частично.
Рассмотревший дело судья Сейфолла Тасымбетов объявил, что 31 августа будет зачитана часть приговора, в которой будет говориться о вещественных доказательствах и решении по жалобам потерпевших.
Жанболата Есиркепова, учредителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард» и «Нур-Али Капитал», суд приговорил к 18 годам колонии общего режима с запретом занимать должности в коммерческих и финансовых организациях.
Во время судебного заседания, после того как огласили приговор (10 лет тюрьмы), жена одного из подсудимых почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую помощь. Судебное заседание продолжилось после недолгой паузы.
По данным следствия, группа из 48 человек под началом Жанболата Есиркепова в общей сложности «мошенническим путем завладела деньгами более чем 17 тысяч казахстанцев».
Адвокат Нурбиби Есмагамбетова не согласна с приговором суда. Она считает, что из-за «некачественного расследования судят простых людей, работавших на компанию».
По словам адвоката, на суд были приглашены только три тысячи из 17 тысяч потерпевших. Кто остальные потерпевшие и где они живут, неизвестно, отмечает адвокат. Один из потерпевших, Болатбек Нурмагамбетов, развелся с женой после скандала в семье из-за того, что заложил в «Гарант 24 Ломбард» свой автомобиль Toyota Camry и 300 тысяч тенге. Он заявил, что надеется на возмещение ущерба через суд.
Дело о «создании финансовой пирамиды» рассматривалось в суде в Актобе с ноября 2020 года. Потерпевшими были признаны 17 162 человека. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 30 миллиардов 220 миллионов тенге.
По материалам дела, компания «Выгодный займ» открылась в Актобе в 2018 году, до февраля 2020 года она открыла филиалы в других регионах, работала в таких городах, как Алматы, Атырау, Актау, Шымкент, Павлодар, Жанаозен. Вкладчикам в компании говорили, что она занимается «криптовалютой».
Как говорится в материалах дела, подсудимые занимались выдачей микрокредитов. По версии обвинения, компания обещала людям, внесшим на счет компании 300 тысяч тенге, вознаграждение в размере 35–48 процентов в месяц. Компания скупала также движимое и недвижимое имущество, ювелирные изделия.
В Казахстане в последние годы возросло число жалоб людей, вложившихся в финансовые пирамиды. Юрист Юлия Ашихмина, занимавшаяся защитой прав обманутых вкладчиков, рассказывала Азаттыку, что казахстанцы несут свои средства в сомнительные структуры из-за низкого уровня финансовой грамотности, социальной неустроенности.
В июне парламент Казахстана одобрил проект закона по вопросам «противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», ужесточающий ответственность за создание финансовых пирамид и предусматривающий уголовную ответственность за их рекламу. В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки.
КОММЕНТАРИИ