Жена находящегося в тюрьме бывшего главы крупнейшего банка Азербайджана, потратившая за 10 лет более 16 миллионов фунтов стерлингов (21,3 миллиона долларов) в лондонском универмаге Harrods, проиграла последнюю апелляцию на судебное постановление, обязывающее ее раскрыть источник происхождения денег.
21 декабря Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Замиры Гаджиевой на ордер на «богатство неустановленного происхождения» (UWO), выписанный Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Гаджиева была первым человеком, в отношении которого в Британии применили ордер на «богатство неустановленного происхождения» в соответствии с вступившими в 2018 году в силу так называемыми «законами Макмафии». Гаджиева, которая отрицает какие-либо правонарушения, не смогла убедить апелляционный суд и Высокий суд Лондона отменить постановление.
Ордера «на богатство неустановленного происхождения» применялись NCA в отношении трех роскошных объектов недвижимости в Лондоне, собственниками которых, как выяснилось в суде, являются Дарига Назарбаева, дочь бывшего президента Казахстана, и ее сын Нурали Алиев. Назарбаева и Алиев добились в суде снятия ареста, наложенного NCA на два их особняка и квартиру общей стоимостью около 100 миллионов долларов.
Теперь, если Гаджиева не сможет объяснить источник своих капиталов, то она может потерять дом в Найтсбридже, районе в центральной части Лондона, а также гольф-поле в Беркшире. На момент начала судебного разбирательства в феврале 2018 года эта недвижимость стоила более 22 миллионов фунтов стерлингов (29,2 миллиона долларов).
Муж Гаджиевой, Джахангир Гаджиев, бывший руководитель контролируемого государством Международного банка Азербайджана, отбывает длительный тюремный срок на родине по обвинениям в мошенничестве и хищении (в 2017 году банк подал в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве, в бумаги этого банка были вложены 250 миллионов долларов казахстанского Единого накопительного пенсионного фонд, в итоге после переговоров облигации банка были обменяны на суверенные ценные бумаги правительства Азербайджана).
Адвокаты Гаджиевой обратились в британский суд с ходатайством о пересмотре ее дела, заявив, что преследование со стороны агенства NCA не основывалось на законе.
«Это значимый результат, который важен для того, чтобы сделать ордера на "богатство неустановленного происхождения" мощным инструментом финансовых расследований», — сказал Грэм Биггар, генеральный директор NCA.
«У госпожи Гаджиевой нет больше способов обжаловать ордер. Теперь от нее потребуют предоставить NCA информацию, которую мы ищем в связи с этими активами», — добавил он.
На судебном слушании по делу Гаджиевой в 2018 году выяснилось, что она использовала 35 кредитных карт, выпущенных банком ее мужа, чтобы потратить более 16 миллионов фунтов стерлингов только в Harrods в период с 2006 по 2016 год.
Суд считает, что супружеская чета Гаджиевых является конечным владельцем особняка в Найтсбридже, зеленого гольф-клуба за пределами Лондона и другой собственности.
КОММЕНТАРИИ