Доступность ссылок

Срочные новости:

В Актобе в связи с деятельностью финансовой пирамиды предъявили обвинения 56 гражданам


Протест вкладчиков, которые не могли получить свои деньги от компаний «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» перед акиматом Актюбинской области. Актобе, 24 февраля 2020 года.

Расследование в отношении организаций «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» завершено, по его результатам предъявили обвинения 56 гражданам в «присвоении денег 17 тысяч казахстанцев». Следственные мероприятия проходили в городе Актобе. Об этом 27 ноября на онлайн-брифинге сообщил старший следователь по особо важным делам следственного департамента Жанболат Абдраимов.

П его словам, всего от действий «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» пострадали 17 162 человека. Свыше трех тысяч пострадавших – жители Актобе. В ходе расследования выяснилось, что общий объем финансовых потерь составил свыше 30 миллиардов 220 миллионов тенге.

- По уголовному делу организаций «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» проходят 56 человек, шестеро из них объявлены в международный розыск. 33 обвиняемых сидят в следственном изоляторе города Актобе. Остальные находятся либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде. Из-за того, что основные фигуранты дела, создавшие и руководившие финансовой организацией, являются жителями Актобе, этим делом занимается департамент полиции Актюбинской области, - заявил Абдраимов.

По словам следователя, учредителям организаций «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» и людям, активно участвовавшим в деятельности финансовой пирамиды, предъявлены обвинения по статьям уголовного кодекса «Создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды», «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность» и другие.

По версии следствия, основатели «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» сначала работали в Актобе, затем открыли филиалы в других регионах Казахстана. По словам следователя Жанболата Абдраимова, у руководителей организации конфисковано имущество на сумму три миллиарда тенге.

Уголовное дело, в результате которого оказалось более 17 тысяч потерпевших, скоро будет передано в суд.

- Надеюсь, что суд рассмотрит это дело справедливо и вернет деньги вкладчикам. Например, я оставила в залог в банке свой трехкомнатный дом, полученные из банка пять миллионов 800 тысяч тенге отдала «Гарант 24 Ломбард». Помимо этого, в «Выгодном займе» у меня есть один миллион тенге. Я мать троих детей, работаю в одной из больниц Актобе санитаркой, - говорит вкладчица по имени Айгуль Толеева.

Еще одна потерпевшая Айгуль Ахметкалиева говорит, что помогла следствию, когда нашла целый ряд активов вкладчиков из Актобе, конфискованных у мошенников.

- Это дело завершится не скоро, потому что много обвиняемых и потерпевших. Убытки тоже немалые. В организации «Гарант 24 Ломбард» у меня 10 миллионов тенге [осталось]. У меня даже нет надежды, что я верну свои деньги, - говорит потерпевшая Айгуль Ахметкалиева.

В феврале и марте этого года люди, вложившие средства в «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «ESTATE Ломбард» заявили, что не могут вернуть свои средства, и обратились к властям за помощью. Вкладчики пришли в офисы компаний, требуя вернуть деньги, но безрезультатно.

В феврале в министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что по обращениям граждан в отношении владельцев компаний «Гарант 24», «ESTATE Ломбард» и «Выгодный займ» расследуется 22 уголовных дела.

На брифинге 27 ноября следователь Жанболат Абдраимов сообщил, что уголовное дело против «ESTATE Ломбард» находится на стадии расследования.

КОММЕНТАРИИ

Вам также может быть интересны эти темы

XS
SM
MD
LG