46-летний казахстанский бизнесмен Искандер Еримбетов уведомлен следствием об окончании «производства следственных действий по уголовному делу», в рамках которого его обвиняют в мошенничестве. Следователь антикоррупционной службы Ерик Валиев направил письмо-уведомление подозреваемому Еримбетову, содержащемуся с ноября прошлого года под стражей, а также его защитникам, в том числе его родителям и жене и адвокату Жанаре Балгабаевой.
Мать бизнесмена Гайни Еримбетова вчера выложила в Facebook'e фотокопии уведомления следователя Валиева, а также «Нового постановления о квалификации деяний подозреваемого» Искандера Еримбетова, вынесенного 3 марта руководителем следственно-оперативной группы (СОГ) С. Перовым. Согласно этому постановлению, «деяние подозреваемого» Еримбетова квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере, однако при этом в фотокопиях сумма похищенных средств не приводится, а также не указывается потерпевшая сторона.
Следует отметить, что руководитель СОГ Перов ранее, 15 ноября 2017 года, в своем «Постановлении о квалификации деяний подозреваемого» Искандера Еримбетова квалифицировал его деяния по статье 193, часть 3, пункты «б» и «в», – то есть как легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией) или в крупных размерах. В описательной части постановления Перов утверждает, что Еримбетов якобы легализовал свыше 5,4 миллиона долларов, предположительно выведенных из БТА Банка бывшим руководителем этого банка Мухтаром Аблязовым.
На вопрос репортера Азаттыка о том, как понимать отсутствие упоминания обвинения в отношении Искандера Еримбетова в легализации денежных средств в «уведомлении» следователя Валиева, адвокат Жанара Балгабаева ответила, что по каждому делу – «о легализации» и о «мошенничестве» – ведется отдельное следственное производство. Вместе с тем она пояснила, что постановление о выделении каждого из дел в отдельное производство она не видела.
Следователь Ерик Валиев на этот же вопрос репортера Азаттыка заявил, что он не комментирует ход следствия, и порекомендовал обратиться в вышестоящие органы с официальным запросом.
Национальное бюро по противодействию коррупции 7 декабря 2017 года сообщило о задержании 13 ноября в Алматы И. Еримбетова, В. Соколенко, Д. Пестова и М. Зорова по подозрению в «хищении» и «отмывании денег». Бюро также сообщило о начале расследования. Было заявлено, что задержанные якобы причастны к отмыванию и легализации средств в особо крупном размере, которые, как утверждают власти, ранее были выведены из БТА Банка бывшим главой этого банка Мухтаром Аблязовым, проживающим в настоящее время за рубежом.
По версии следователей, подозреваемый Еримбетов и его предполагаемые сообщники действовали «совместно в финансовых интересах лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом». В своем заявлении бюро называет имя сестры подозреваемого Искандера Еримбетова Ботагоз Джардемали, работавшей управляющим директором БТА Банка и юрисконсультом Мухтара Аблязова. По официальной информации, Джардемали объявлена Казахстаном в 2013 году в розыск по подозрению в «хищении».
Читайте еще: Бота Джардемали: «Если вернусь, меня также арестуют и будут пытать»
Родственники Еримбетова заявляли, что в СИЗО по отношению к нему применяются пытки. Власти завели дело по жалобе на пытки Еримбетова, однако затем прекратили «за отсутствием состава преступления».
