Власти Казахстана заявили о задержании четырех подозреваемых в причастности к тому, что власти называют незаконным выводом денежных средств из БТА Банка и их отмыванием. Согласно заявлению властей, И. Еримбетов, В. Соколенко, Д. Пестов и М. Зоров задержаны в Алматы 13 ноября по подозрению в «хищении» и «отмывании денег».
В опубликованном вечером в четверг заявлении национального бюро по противодействию коррупции сообщается о начале расследования. Следствие утверждает, что задержанные якобы причастны к отмыванию и легализации десятков миллионов долларов, как утверждают власти выведенных ранее из БТА Банка проживающим в настоящее время за рубежом бывшим главой этого банка Мухтаром Аблязовым.
Согласно заявлению бюро, И. Еримбетов подозревается также в хищении около миллиарда тенге бюджетных средств «через подконтрольную ему компанию». Задержанные подозреваемые Еримбетов, Пестов, Соколенко и Зоров водворены в следственный изолятор департамента внутренних дел города Алматы. Судом санкционированы их содержание под стражей и арест имущества, сообщает пресс-служба.
По версии следователей, подозреваемый Еримбетов и его предполагаемые сообщники действовали «совместно в финансовых интересах лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом». В своем заявлении бюро называет имя сестры подозреваемого Искандера Еримбетова Ботагоз Джардемали, работавшей управляющим директором БТА Банка и юрисконсультом Мухтара Аблязова. По официальной информации, Джардемали объявлена Казахстаном в 2013 году в розыск по подозрению в «хищении».
По утверждениям казахстанских властей, Джардемали «лично причастна» к «незаконной выдаче» БТА Банком «заведомо безвозвратных кредитов» на сумму около 500 миллионов долларов.
Базирующаяся в Варшаве неправительственная организация «Открытый диалог» сообщает, что Ботагоз Джардемали получила политическое убежище в Бельгии. «По всей видимости, власти Казахстана преследуют Еримбетова с целью давления на Джардемали, чтобы вынудить ее вернуться в Казахстан и дать показания против Аблязова», — говорится в опубликованном в начале недели заявлении фонда «Открытый диалог».
7 декабря родители Искандера Еримбетова на пресс-конференции в Алматы заявили, что на них и на их сына, находящегося под стражей, оказывается давление с целью получить его признательные показания и принудить их дочь вернуться на родину.
Национальное бюро заявляет, что от подозреваемых и их адвокатов не поступали жалобы «на нарушения процессуальных норм».
Следствие утверждает, что права Еримбетова, Пестова, Соколенко и Зорова в части квалифицированной защиты и условий содержания под стражей «полностью соблюдаются» и называет заявления «о давлении» попыткой «политизировать» дело и воспрепятствовать расследованию.
В Казахстане оппозиционный политик и бывший руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества по делу о предполагаемых хищениях средств БТА Банка. Аблязов считает обвинения надуманными и политически мотивированными в связи с его противостоянием президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.