Государственная фискальная служба Украины проверит данные о наличии офшорных компаний у президента Петра Порошенко, заявил сегодня в Киеве глава ведомства Роман Насиров. По его словам, накануне он дал поручение проверить информацию, изложенную в так называемых «панамских документах» — расследовании о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Согласно публикации, Порошенко пользовался офшором, чтобы избежать уплаты налогов при продаже компании Roshen. Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что президент Украины мог нарушить как минимум два закона страны.
Накануне Генеральная прокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины отказались проводить расследование в отношении Порошенко, сославшись на отсутствие полномочий. Сам Порошенко отверг обвинения во владении офшорами. По его словам, став президентом, он «отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям», написал украинский президент в Facebook'e.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ опубликовали в начале недели схемы по отмыванию денег политиками и бизнесменами по всему миру. В публикациях упоминается и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в связи предположительно с активами его внука Нурали Алиева, сына старшей дочери Дариги Назарбаевой.