«Панама-гейт» — так уже окрестили публикацию доклада «Панамские документы» из-за географического расположения офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. В распоряжении авторов расследования оказались документы этой панамской компании, они считают, что фирма помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Большой материал опубликовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ. Обнародование схем по отмыванию денег политиками и бизнесменами по всему миру называют самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде это примерно 2,6 терабайта данных.
NOMAD
Большая часть материала международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) посвящена коррупции в высших эшелонах власти России. Однако в докладе косвенно или напрямую упоминаются президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Нурали Алиев. Он старший сын вице-премьера страны Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, который в феврале 2015 года был найден повешенным в тюрьме Вены, где находился под арестом по запросу Казахстана по делу о «Нурбанке». В руководстве этого банка некоторое время состоял Нурали Алиев.
«По некоторым слухам, бывший заместитель акима Астаны и внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Нурали Алиев, — чье состояние в 2012 году оценивалось в 200 миллионов долларов и который занимает должность председателя в телекоммуникационной компании, является возможным преемником своего деда на пост президента богатой углеводородами страны», — говорится в докладе ICIJ «Панамские документы».
Согласно информации ICIJ, в июне 2008 года Нурали Алиев стал держателем акций компании Baltimore Alliance Inc., располагающейся на Британских Виргинских Островах, основной деятельностью которой было приобретение и реализация яхт. В 2008 году компания якобы приобрела 77-футовую яхту Nomad («Кочевник»), зарегистрированную на Британских Виргинских Островах компанией Mossack Fonseca. В феврале 2009 года вместо Алиева держателем акций Baltimore стала Greatex Trade & Invest Corp, говорится в опубликованном сегодня докладе.
В июле 2011 года эта компания перестала быть акционером Baltimore. Согласно прошлогоднему отчету британской организации Global Witness, Greatex контролировала компании в Великобритании, в собственности которых находились объекты в Лондоне. С 2007 по 2008 год Нурали Алиев, согласно ICIJ, был президентом-администратором Greatex (Suisse) SA, швейцарской компании по торговле сырьем. В декабре 2015 года Нурали Алиев, как говорится в докладе, стал также владельцем компании Alba International Holdings Ltd., созданной в сентябре 2014 года на Британских Виргинских Островах, которая предположительно использовались им для содержания банковских счетов на Кипре. Бенефициаром этой компании в докладе указан некий Аскар Тарабаев. Адресом регистрации Нурали Алиева в этом исследовании упоминается дом 105А на улице Луганского в Алматы.
Согласно «Панамским документам», в сентябре 2014 года зарегистрированная на Британских Виргинских Островах Alba International перешла к новому владельцу - Invigorate Group, очередная компания в офшорах, о которой больше ничего неизвестно. «Однако документы по Alba International включают информацию о ее конечном бенефициарном владельце — лице, фактически владеющим компанией. Исходя из данных о его имени, дате рождения и фотографии, представленных в этих документах, становится ясно, что это внук Назарбаева [Нурали Алиев]», — говорится в расследовании OCCPR.
Формально Alba International руководит 33-летний гражданин Казахстана Аскар Тарабаев. По информации Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), это сын Балташа Тарабаева, бывшего заместителя председателя казахстанской государственной Аграрной кредитной корпорации. Согласно отчету организации, Аскар Тарабаев проживает в Дубае, где является юридическим представителем торговой компании KZ Capital General Trading LLC. Alba International, по мнению аналитиков OCCRP, имеет все признаки типичной «оффшорной компании», которая, по всей видимости, используется для совершения сделок и ведения счетов в оффшорной зоне.
По данным аналитиков OCCPR, в 2013 году Аскар Тарабаев был директором зарегистрированной в Великобритании компании Finesse Executive Ltd. вместе с Мухамед-Али Курманбаевым, сотрудником ряда компаний в Британии и на Британских Виргинских Островах, контролируемых Нурали Алиевым.
В докладе OCCRP говорится, что 9 апреля 2008 года Baltimore Alliance Inc. приобрела судно, судя по описанию это Astondoa A-76, моторная яхта длиной в 23 метра. Произведенная в Испании в 2008 году компанией Astilleros Astondoa S.A. яхта, как сообщается, была новой, однако ее стоимость в договоре не упоминается. Аналитики Центра по исследованию коррупции и организованной преступности приводят стоимость аналогичной подержанной яхты - около 1,8 миллиона долларов. Согласно документам Mossack Fonseca, Нурали Алиев сам выбрал для нее название: Nomad. 20 ноября того же года, как пишет OCCRP, Nomad предположительно из-за непогоды был повреждён во время транспортировки из генуэзского порта в ОАЭ.
Сотрудники международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) пишут, что Нурали Алиев не отреагировал на неоднократные запросы авторов расследования получить его комментарий.
ДЕНЬГИ ПУТИНА НА ДАЛЕКИХ БЕРЕГАХ
России посвящена значительная часть расследования ICIJ — в нем утверждается, что близкие российскому президенту Владимиру Путину люди через банк «Россия» и панамские офшорные компании «отмыли» более двух миллиардов долларов, полученных в результате «сомнительных» сделок.
Главный раздел «российской части» документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и «сети офшоров, связанных с Путиным». В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
В расследовании также упоминаются депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации. В публикации говорится, что коммерческий банк «Россия», по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых Путина.
Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co. Они охватывают период с 1977 по 2015 год и были переданы анонимным источником в немецкое издание Sueddeutsche Zeitung и лишь затем — другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Co. помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком «Россия» и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные «сомнительными сделками» с акциями российских компаний (например, «Роснефти» и «Газпрома»), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук (глава банка «Россия») и другие.
В качестве примеров таких «сомнительных сделок» приводится договор о покупке акций «Роснефти» компанией Ролдугина. «Роснефть» тут же расторгает договор о покупке, выплачивает штраф (750 тысяч долларов), который переводится в офшор. Каких-либо доказательств личного обогащения самого Ролдугина за счет таких сделок в публикации не приводится, так же как и доказательств личной причастности к ним Путина.
По мнению заместителя генерального директора российского отделения организации Transperency International Ильи Шуманова, основной удар в результате публикации материала OCCRP может прийтись по упомянутым в нем российским банкам.
— Ролдугин действительно относится к категории PEPs (политически важное лицо), а значит обязан при открытии счетов в любом банке об этом сообщать. Если Ролдугин об этом не сообщал, то банку прилетит, и если сообщал и банк проигнорировал, то банку снова прилетит. Банки (дочки российских и европейские банки) в любом случае по антиотмывочному законодательству остаются крайними (штрафы, возбуждение уголовного дела, отзыв лицензии, дисквалификация менеджмента — в зависимости от национального законодательства страны, где происходило нарушение).
Если вдобавок к этому, в какой-то из историй обнаружится коррупция и окажется, что банк, вовлеченный в эту историю, торгуется на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, то, вероятно, к нему и связанным контрагентам применят американское (FCPA) и британское (UKBA) антикоррупционное законодательство (штрафы и debarment). Для банка это серьезный удар, а для российского вдвойне. Если не дойдет дело до суда, то многомиллионный штраф.
По сделкам, которые имели признаки инсайда, ФСФР, в частности, должна была провести проверки и наказать компании, но я в это вообще не верю. Тем более что и АвтоВаз и КамАз, упомянутые в расследовании, торговались на российских площадках.
В следующий санкционный список (если такой будет) есть вероятность попасть всем товарищам, упомянутым в расследовании (Мордашов, Керимов, Сбербанк). Жестче всего обойдутся с кипрским RCB Bank — ему придется объяснить кредиты оффшорам, поскольку европейцы не очень любят вот эти все «льготные займы». Скорее всего, не пройдет и недели на Кипре высадится антиотмывочный десант, — говорит Илья Шуманов.
РЕЗОНАНС
В общем и целом в социальных сетях на публикацию в России отреагировали по-разному.
Ранее, 28 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что против Путина и его окружения готовится информационная атака из-за рубежа. В заявлении Пескова упоминался и ICIJ. Он также сказал, что в Кремль из многих СМИ поступили одинаковые вопросы — способствовал ли Путин легализации передачи долей в офшорных компаниях».
Всего в расследовании фигурируют имена более 20 действующих и бывших глав государств, более 100 политиков из разных стран мира. В частности, в нем говорится о незадекларированной офшорной компании, связанной с президентом Украины Петром Порошенко, и об офшорах президента Азербайджана Ильхама Алиева. Именно за расследование финансовых махинаций последнего, как утверждают азербайджанские правозащитники, была посажена в тюрьму журналистка Азербайджанской редакции Азаттыка Хадиджа Исмаилова.
