Отчет неправительственной организации «Трансперенси Интернэшнл» составлен на принципах исполнения Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития(ОЭСР). В Конвенции предусмотрены ответственность юридических лиц за подкуп должностных лиц иностранных государств, санкции, правоприменение, выдача преступников. Из постсоветских стран в ОЭСР в июне 2010 года вступила Эстония.
В опубликованном «Отчете об исполнении Конвенции ОЭСР» вызывают интерес некоторые факты, имеющие отношение к Казахстану. Отчет составлен на основании информации из международной прессы.
ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ ОСУЖДЕН НЕМЕЦКИЙ МЕНЕДЖЕР
Бывший руководитель немецкого производителя грузовиков MAN Turbo AG был осужден в июне 2010 года Мюнхенским региональным судом к двум годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он утвердил платеж на сумму около девяти миллионов евро казахстанским должностным лицам. Взятка потребовалась, чтобы выиграть заказ, связанный с модернизацией газопровода. Суд обязал его также выплатить 100 тысяч евро на благотворительность.
По данным информационного портала Earth Times, Хайнц Юрген Маус, который возглавлял отдел MAN Turbo до 2007 года, признал в суде Мюнхена факт платежа, обозначенный в то время как «гонорар консультанта», который был необходим для того, чтобы контракт не достался конкурентам.
Заседание суда было первым после окончания расследования по факту дачи взяток руководством MAN для обеспечения контрактов. Признание Хайнца Юргена Мауса было согласовано заранее в обмен на уменьшение штрафа за подкуп иностранных должностных лиц.
Хайнц Юрген Маус сообщил, что деньги были отданы в 2004 году казахской женщине, чтобы обеспечить выигрыш крупного контракта. «Если бы мы не согласились платить, мы не получили бы контракт», – сказал он, добавив, что он действовал в интересах компании. В тендере также участвовали компании «Сименс» и «Дженерал Электрик».
Хайнц Юрген Маус сказал, что женщина была посредником «кланов, которые имеют большое экономическое и политическое влияние» в Казахстане. MAN выплачивал деньги через несколько банковских счетов.
По сообщениям радио «Немецкая волна», спустя четыре года после огласки коррупционного скандала в немецком концерне «Сименс», перед Мюнхенским судом по обвинению в коррупции предстал бывший глава подразделения по телекоммуникациям концерна «Сименс» Томас Гансвиндт.
Он подозревается в причастности ко взяточничеству на российском и казахстанском телекоммуникационных рынках, но обвинения в свой адрес отвергает. «За все время во главе телекоммуникационного сектора не было обнаружено ни одного конкретного случая подкупа», – заявил Томас Гансвиндт во вторник, 5 апреля, в Мюнхене на первом судебном заседании.
Томас Гансвиндт является самым высокопоставленным менеджером концерна, представшим перед судом в связи с коррупционным скандалом в концерне «Сименс». В отличие от него, другие обвиняемые на уже завершившихся процессах признали свою вину, чтобы избежать затяжных судебных разбирательств, отмечает агентство ДПА.
Коррупционный скандал в концерне «Сименс» стал крупнейшим в послевоенной истории Германии. Он обошелся концерну в 2,5 миллиарда евро, резюмирует «Немецкая волна».
РАССЛЕДОВАНИЕ В KCELL
В апреле 2011 года совет директоров копании «Тюркселл» подтвердил проведение внутреннего расследования в Казахстане его «дочкой» – казахстанским оператором мобильной связи KCell и шведской компании-поставщика «Эриксон».
49 процентов компании Kcell принадлежит компании «Казахтелеком», 51 процент - голландскому холдингу «Финтур БВ», акционерами которой являются «Тюркселл» и шведская компания «ТелияСонера».
Официально «Тюркселл» причину расследования не называет, но в газете Today-s Zaman сообщается версия о том, что «ТелияСонера» подозревается в выводе из казахского оператора миллионов долларов, за счет якобы фальсификации услуг шведскому поставщику «Эриксон».
США: ШТРАФ ЗА ПОДКУП КАЗАХСКИХ ЧИНОВНИКОВ
Отчет содержит данные о действиях США против швейцарской экспедиторской компании Panalpina World Transport Holdings, Inc. (PWT), имеющей в США дочернюю фирму. Компания обвиняется по фактам выплаты более 49 миллионов долларов в различных странах, из которых 27 миллионов долларов предположительно взятки, данные в Азербайджане, Анголе, Бразилии, Казахстане, Нигерии, России и Туркменистане.
На форуме FCPA Professor, посвященном американскому федеральному закону «О запрете подкупа должностных лиц за границей», запрещающему всем гражданам, компаниям и представительствам США предлагать взятки любым государственным чиновникам иностранных государств, размещены подробные сведения об этом деле. Среди них упоминается и о дочерней компании Panalpina Kazakhstan.
Сообщается, что в 2002–2007 годах эта фирма заплатила казахстанским государственным чиновникам, ответственным за тарифы на импортируемые товары и налоговую политику, более четырех миллионов долларов. При этом размер взяток колебался от нескольких сотен долларов до 50 тысяч долларов.
Благодаря сотрудничеству компании PWT с американским правосудием, соглашением о признании вины предусмотрена выплата фирмой Panalpina US штрафа на сумму 70,56 миллиона долларов.
