Доступность ссылок

Срочные новости

ICIJ: Аблязов и Храпунов пустили в оборот «сомнительные средства» через мировые банки


Мухтар Аблязов (слева) и Ильяс Храпунов.

Согласно новому исследованию Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), за последние почти 20 лет ведущие банки мира позволили различным лицам незаконно вложить, вывести и скрыть средства «сомнительного происхождения» на сумму более двух триллионов долларов. О чем этот документ и содержит ли он информацию о казахстанцах?

В документе, опубликованном ICIJ 20 сентября под заголовком «Глобальные банки бросают вызов мерам в США, обслуживая олигархов, преступников и террористов» и получившем название FinCEN Files, фигурируют фамилии Мухтара Аблязова (казахстанского экс-банкира и оппозиционного политика, живущего во Франции) и Ильяса Храпунова (сына жены Виктора Храпунова, бывшего высокопоставленного чиновника, проживающего в Швейцарии). В просочившихся документах также упоминаются российские олигархи, подпадающие под санкции Запада.

По данным ICIJ, ведущие мировые банки, такие как JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, санкционировали вклад и вывод «грязных денег», несмотря на штрафы со стороны властей США.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ДОКУМЕНТЕ?

FinCEN Files представляет собой собрание более 2 500 документов, представленных мировыми банками властям США с 2000 по 2017 год. Файлы, просочившиеся через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), сначала были размещены на сайте BuzzFeed, затем их изучением и проверкой занимались более 400 журналистов из разных стран мира.

Согласно законодательству США, если финансовые операции в американских долларах вызывают сомнения, банки обязаны отправлять специальную форму «о подозрительных банковских операциях» (suspicious activity reports — SAR) в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Нарушителям грозят крупные штрафы.

Исследование ICIJ «показывает, что банки, не имея возможности идентифицировать тех, кто открывал счета, и проверять, откуда пришли деньги, работали с клиентами, замешанными в коррупционных скандалах и преступлениях».

«16-месячное расследование, проведенное ICIJ и его партнерами, показывает, что эта громкая тактика не работает. Крупные банки продолжают играть центральную роль в перемещении денег, связанных с коррупцией, мошенничеством, организованной преступностью и терроризмом», — пишет ICIJ.

В прошлом году банки по всему миру заполнили два миллиона SAR-форм. Эксперты считают, что FinCEN, в которой работают 333 сотрудника, испытывает нехватку персонала и не получает достаточного финансирования для борьбы с коррупцией.

ЧТО ГОВОРИТСЯ ОБ АБЛЯЗОВЕ В ИССЛЕДОВАНИИ?

Исследование FinCEN Files, опубликованное ICIJ, показало, что финансы ныне живущего во Франции бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова в течение нескольких лет находились в обращении в банках в Соединенных Штатах, Германии, Великобритании, на Кипре и в Латвии.

Согласно документу, в октябре 2012 года Аблязов перевел пять миллионов долларов на покупку недвижимости в России через фиктивную компанию на Кипре (Colligate Investments Ltd.). Операция проводилась через Bank of Cyprus на Кипре, Commerzbank в Германии, JPMorgan Chase в США и Rigensis Bank в Латвии. В JPMorgan Chase посчитали подозрительными деньги Аблязова и сообщили об этом финансовой системе США. Согласно данным документа о транзакции, Аблязов «использовал [компанию] Colligate для мошеннических соглашений».

Мухтар Аблязов.
Мухтар Аблязов.

В ответ на обращение JPMorgan Chase в кипрском банке сообщили, что «перевод осуществлялся в целях изучения возможностей инвестирования в недвижимость в Москве».

Согласно документам FinCEN, в период с 2008 по 2016 год Аблязов перевел через 27 банков 666 миллионов долларов. В отношении этих переводов было заполнено 14 форм «о подозрительных банковских операциях» (SAR).

Все попытки Азаттыка получить комментарии у Аблязова по поводу расследования ICIJ оказались безуспешными. Его адвокат также отказался от комментариев представителям ICIJ.

ЧТО ПИШУТ О ХРАПУНОВЫХ?

Документ под названием FinCEN Files также содержит информацию об Ильясе Храпунове, сыне жены Виктора Храпунова, бывшего акима Алматы, который сейчас живет за границей.

Согласно исследованию консорциума журналистов-расследователей, с 2003 по 2017 год Храпуновы перевели 88,9 миллиона долларов через 37 банков. В отношении них было заполнено 29 «уведомлений о подозрительных банковских операциях» (SAR).

«В 2013–2015 годах через возглавляемую Ильясом Храпуновым компанию Bank of America и через счет в банке JPMorgan Chase перевели 20,5 миллиона долларов своим партнерам в США, Швейцарии, Люксембурге, на Сейшельских островах, в Объединенных Арабских Эмиратах и Франции. Храпунов профинансировал кондоминиум в Нью-Йорке через компанию, зарегистрированную в штате Делавэр», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, JPMorgan Chase, заполняя SAR-формы об этих транзакциях, указывал «точный владелец бизнеса неизвестен» и «неизвестен основной источник финансирования».

Отец Ильяса Виктор Храпунов (справа) получает государственную награду из рук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Отец Ильяса Виктор Храпунов (справа) получает государственную награду из рук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

ICIJ заявляет, что Ильяс Храпунов, согласно имеющимся документам, перевел 5,2 миллиона долларов на счет банка Wells Fargo Феликса Саттера (бизнесмена, которого неоднократно подозревали в причастности к деятельности различных преступных группировок) в качестве инвестиций в строительство торгового центра в Огайо через компанию в штате Делавэр.

Кроме того, в 2012 и 2013 годах Храпунов перевел 335 522 доллара на банковский счет Саттера в American Express. Согласно документам FinCEN, American Express сочла перевод «подозрительным». В банке посчитали, что «компания Храпунова не имеет отношения к Саттеру».

Ильяс Храпунов в комментарии исследовательской группе ICIJ относительно этих данных заявил, что «авторитарный режим коррумпированного Нурсултана Назарбаева (бывшего президента Казахстана) использовал [акимат города] Алматы и БТА Банк в качестве инструмента для подачи безосновательного иска в суд на семью Храпунова в Нью-Йорке и Калифорнии».

В комментарии Азаттыку Ильяс Храпунов в связи публикацией ICIJ заявил, что «необоснованные и фальшивые иски к семье Храпуновых в судах США и швейцарским властям» предъявил «коррумпированный режим Казахстана».

— Мы рады заявить, что все эти ложные иски были полностью отклонены судами США. В Швейцарии мы были полностью оправданы ото всех обвинений, которые казахстанский режим выдвинул против нашей семьи. Я понимаю, что это нормальная практика для банков в рамках процедуры соответствия помечать любые транзакции (даже те, которые совершались в прошлом) как подозрительные, если они связаны с заявлениями об отмывании денег, независимо от того, были ли претензии предъявлены неблагонадежным режимом, таким как в Казахстане, и была ли позже доказана [их] ложность, — сказал он.

По словам, Ильяса Храпунова, в исследовании ICIJ «не указываются конкретные банковские операции, кроме той, которая была частью необоснованных претензий, предъявленных по делу в Нью-Йорке, а затем полностью отклоненных». Храпунов-младший также выразил сожаление, что «некоторые авторитетные средства массовой информации решают копировать фривольные утверждения, которые коррумпированный режим Казахстана использует против политических оппонентов».

В ноябре 2019 года в Швейцарии было закрыто дело об отмывании денег, одним из фигурантов которого был Виктор Храпунов. В апреле 2020 года Храпуновы выиграли в суде Калифорнии против города Алматы, заявлявшего, что они участвовали в «хищении миллионов долларов» в Казахстане. В мае сообщалось, что федеральный суд Нью-Йорка в связи с «сокрытием улик» наложил санкции на Храпуновых в рамках рассмотрения дела об «отмывании денег» по иску, также поданному городом Алматы и БТА Банком. Информации о том, завершилось ли рассмотрение данного судебного дела, в открытых источниках обнаружить не удалось.

В конце августа 2020 года Федеральный административный суд Швейцарии отказал Ильясу Храпунову в предоставлении гражданства страны в связи «с судебными разбирательствами» в отношении него. В пресс-релизе по этому поводу от 10 сентября 2020 года указывалось, что «против семьи Храпуновых в Швейцарии возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег», а также, что «против семьи Храпуновых были возбуждены многочисленные дела о возврате украденных средств в различных странах по всему миру, в частности в США и Англии. На основании решения, вынесенного в Англии, против истца в Швейцарии недавно было возбуждено производство по взысканию долгов».

ОБ АБЛЯЗОВЕ И ХРАПУНОВЕ

Казахстанский режим заочно приговорил бывшего банкира и оппозиционного политика Мухтара Аблязова к пожизненному заключению за различные преступления, включая «заказное убийство». После безуспешных попыток добиться его экстрадиции в Казахстан власти страны обвинили его в «хищении миллиардов долларов» из БТА Банка в период, когда он являлся его главой. Аблязов проживает во Франции. В 2017 году он основал движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). По словам Аблязова, организация «стремится к политическим реформам» в Казахстане. Он ежедневно ведет прямые трансляции в социальных сетях, критикуя казахстанский режим и призывая граждан участвовать в антиправительственных митингах. В 2018 году суд Казахстана признал движение ДВК «экстремистской организацией» и запретил его деятельность. С тех пор сторонники движения подвергаются давлению и преследованиям. В резолюции 2019 года Европейский парламент назвал ДВК «мирным оппозиционным движением».

Бывший аким Алматы, бывший министр энергетики Казахстана 70-летний Виктор Храпунов сейчас живет в Швейцарии. Храпунов и его родственники разыскиваются властями Казахстана по обвинению в коррупции.

В 2018 году казахстанский суд заочно приговорил Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, а его жену Лейлу Храпунову — к 14 годам. Храпуновым инкриминируют «организацию преступной группы», «мошенничество» и «получение взяток». Согласно материалам дела, «их преступная деятельность обошлась государству в 250 миллионов долларов».

Храпунов — сват Мухтара Аблязова. На его дочери Мадине женат Ильяс Храпунов.

Дочь Мухтара Аблязова Мадина Аблязова и ее муж Ильяс Храпунов стоят перед зданием суда, где рассматривается дело об экстрадиции Аблязова. Франция, 1 августа 2013 года.
Дочь Мухтара Аблязова Мадина Аблязова и ее муж Ильяс Храпунов стоят перед зданием суда, где рассматривается дело об экстрадиции Аблязова. Франция, 1 августа 2013 года.

Мухтар Аблязов и Виктор Храпунов заявляют, что их преследуют за то, что они выступают против казахстанского режима и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (который сохраняет обширное влияние на руководство страной, несмотря на отставку в прошлом году после почти 30-летнего правления). Дела против них они называют «политически мотивированными».

О том, что казахстанский режим использует судебные институты и правоохранительные органы для преследования своих критиков и несогласных, регулярно заявляют международные и отечественные правозащитные организации.

Ильяс Храпунов, Виктор Храпунов и Мухтар Аблязов являются фигурантами нескольких уголовных дел в разных странах мира, в рамках которых их обвиняют в причастности к «хищению» крупных денежных средств в Казахстане.

КОММЕНТАРИИ

XS
SM
MD
LG