Казахстанский Минюст в ответе Азаттыку сообщил, что в ведомство не поступало документов, связанных с иском в США иностранных компаний, владеющих казахстанским Jusan Bank'ом.
«В случае поступления такого требования министерство примет соответствующие меры в порядке, установленном законодательством», — говорит директор департамента по защите имущественных прав государства Ерлан Туякбаев.
С иском против правительства Казахстана в Окружной суд округа Невада (США) на прошлой неделе обратились зарегистрированная в Великобритании компания Jusan Technologies Ltd (ей принадлежит компания First Heartland Securities, акционер Jusan Bank), а также её основной акционер Jysan Holding, зарегистрированный в штате Невада. В числе ответчиков помимо правительства указывают комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, три агентства — по противодействию коррупции, по финансовому мониторингу, по регулированию и развитию финансового рынка, председателя АРРФР Мадину Абылкасымову и заместителя председателя агентства Олжаса Кизатова, а также владельца корпорации «Цесна» Адильбека Джаксыбекова.
Акционер Jusan Bank, который входит в пятерку крупнейших коммерческих банков страны, обвинил правительство Казахстана в «применении незаконных методов — конфискации, угроз и запугивания» с целью «захвата» 1,5 миллиарда долларов активов.
Кроме того, в жалобе утверждается, что власти Казахстана «пытались неправомерно завладеть активами Jysan Holding, New Generation Foundation (NGF) и его прямых и косвенных дочерних компаний (вместе именуемых Jusan Group) любыми средствами, в том числе путём угроз, запугивания, уголовного и гражданского преследования, сфабрикованных судебных процессов, незаконного замораживания активов и блокирования дивидендов в размере 387 миллионов долларов США, законно предназначенных для распределения First Heartland Jusan Bank, частным банком Jusan Group».
Согласно процедуре в США, процесс может начаться только после того, как истец подаст иск против ответчика и направит ответчику соответствующие документы. 22 февраля Азаттык запросил информацию у представителей нью-йоркской и лас-вегасской юридических фирм, через которые были поданы жалобы в Окружной суд округа Невада, в частности о сроках подачи документов правительству, но на момент публикации новости ответ не поступил.
16 февраля Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора Алматы о признании недействительной сделки между Pioneer Capital Invest и Jusan Technologies Ltd, которая была заключена в апреле 2020 года. По данным Генпрокуратуры, тогда на общем собрании акционеров Pioneer Capital Invest, собственника группы Jusan, было одобрено решение о передаче имущества Pioneer Capital Invest в уставный капитал Jusan Technologies Ltd, компании, зарегистрированной за границей.
«Эти махинации создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan», — утверждалось в сообщении Генпрокуратуры.
В то же время Генпрокуратура сообщила, что 3 февраля Назарбаев Фонд подал жалобу с просьбой провести прокурорскую проверку по факту нахождения группы Jusan под контролем иностранных граждан.
В январе этого года глава Назарбаев Фонда Аслан Саринжипов заявлял, что некоторые лица незаконно взяли под контроль активы фонда в Jusan Bank'е.
«Нас незаконно уволили, а Jusan перешёл под контроль к людям, которые после Январских событий предпочли сменить Казахстан на более безопасную для них страну проживания», — сказал Саринжипов. Никаких имён Саринжипов не сообщил.
Также ранее сообщалось, что в суд США «с целью возврата активов» обратился Назарбаев Фонд.
2 февраля министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев настаивал, что Jusan Bank по-прежнему находится под контролем Назарбаев Фонда.
- В прошлом году Центр исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместном расследовании с интернет-изданиями Vlast.kz и Kloop.kg пришёл к выводу, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев через четыре благотворительных фонда распоряжается активами в размере 7,8 млрд долларов.
- Pioneer Capital Invest являлся акционером британской Jusan Technologies с момента её основания. Согласно документу компании от августа 2022 года, Pioneer Capital Invest не является акционером Jusan Technologies с октября 2021 года.
КОММЕНТАРИИ