Суд в городе Актобе постановил удовлетворить жалобы 16 301 человека из более чем 17 тысяч лиц, проходящих потерпевшими по громкому делу о «финансовой пирамиде». Оглашение решения в части вещественных доказательств и по жалобам потерпевших проходило с конца прошлого месяца. 26 августа суд приговорил 48 обвиняемых по этому делу к тюремным срокам от семи до 18 лет.
Рассмотревший дело судья Сейфулла Тасымбетов ввиду длительности оглашения решения суда разрешил присутствующим в зале выслушать его сидя. Подсудимые не пожелали, чтобы их снимали на фото- и видеокамеры.
Подсудимые обвинялись в создании финансовой пирамиды и организованной преступной группы, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Главного обвиняемого, Жанболата Есиркепова, который в материалах дела указан учредителем и руководителем компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард» и «Нур-Али Капитал», суд приговорил к 18 годам колонии общего режима с запретом занимать должности в коммерческих и финансовых организациях.
По версии следствия, он основал компанию «Выгодный Займ» в Актобе в 2018 году и к февралю 2020-го открыл филиалы в ряде других регионов. Утверждается, что компания работала в таких городах, как Алматы, Атырау, Актау, Шымкент, Павлодар и Жанаозен.
Жандос Елтаев — родной брат другого Елтаева, называемого в деле «доверенным лицом» Есиркепова, — приговорен судом к 17 с половиной годам лишения свободы. Айбек Коянбаев, адвокат, защищавший права братьев Елтаевых, сказал, что намерен подать апелляционную жалобу на приговор.
По данным следствия, группа из 48 человек под началом Жанболата Есиркепова в общей сложности «мошенническим путем завладела деньгами более чем 17 тысяч казахстанцев». Согласно материалам дела, часть вкладчиков понесла материальный ущерб в особо крупном размере: называются суммы в десятки миллионов тенге (59, 62 и 66 миллионов). По версии обвинения, компания обещала людям, внесшим на счет компании 300 тысяч тенге, вознаграждение в размере 35–48 процентов в месяц. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 30 миллиардов 220 миллионов тенге. 99 вкладчиков отказались от своих требований. 35 вкладчиков умерли до вынесения решения суда.
— Эта ситуация послужила причиной моего развода с женой. Я вложил в компанию «Гарант 24 Ломбард» 300 тысяч тенге и автомашину Toyota Camry, которая на тот момент стоила четыре миллиона тенге. Сейчас цена этого автомобиля составляет 6,5 миллионов тенге. Суд постановил — обязать вернуть мне деньги. Судьба автомобиля пока неизвестна. В ходе судебного разбирательства я подал заявление о признании недействительным договора, заключенного с компанией «Гарант 24 Ломбард». Теперь это дело должно быть рассмотрено в порядке гражданского судопроизводства, — говорит житель Актобе Болатбек Нурмагамбетов.
Следствие конфисковало у подсудимых 54 объекта имущества. Среди них — частные дома, квартиры и офисы, автомобили. Общая стоимость конфискованного имущества пока не называется. Его оценку должны провести судебные исполнители.
Подавляющее большинство адвокатов подсудимых не согласны с приговором и намерены обжаловать приговор в апелляционном суде. Ни один из 48 подсудимых не признал обвинения в полном объеме — они либо отвергли предъявленные им обвинения, либо признали вину частично.
В течение почти двух лет суд рассмотрел 3786 томов. Как заявил суд, вина подсудимых доказана договорами, заключенными с потерпевшими, составленными в кабинетах протоколами, бухгалтерскими документами, результатами аудиторской проверки.
О своем несогласии с решением суда заявляет и адвокат Нурбиби Есмагамбетова, защищавшая подсудимых Рашида Абдрахимова и Кымбат Абдиеву. Суд приговорил Абдрахимова к восьми годам заключения, Абдиеву — к семи годам.
— Граждане, которых я защищаю, всего лишь наемные работники. По сути, это люди, которые не могут быть ответчиками в суде. Потому что вкладчики заключали договор с компанией, а не с физическими лицами. Учредители компании, которые должны привлекаться к ответственности, подались в бега, поэтому судят невиновных людей, — сказала Нурбиби Есмагамбетова.
В Казахстане в последние годы возросло число жалоб людей, вложившихся в финансовые пирамиды. Юрист Юлия Ашихмина, занимавшаяся защитой прав обманутых вкладчиков, рассказывала Азаттыку, что казахстанцы несут свои средства в сомнительные структуры из-за низкого уровня финансовой грамотности, социальной неустроенности.
В июне сенат парламента Казахстана одобрил проект закона по вопросам «противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», ужесточающий ответственность за создание финансовых пирамид и вводящий уголовную ответственность за их рекламу. За создание финансовых пирамид и руководство ими планируется ввести меру наказания в виде лишения свободы на срок до 12 лет (сейчас до 10 лет).
КОММЕНТАРИИ