Суд в Москве назвал американского бизнесмена и основателя Baring Vostok виновным по делу о растрате

Мещанский районный суд Москвы признал Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok (выступает акционером казахстанской финтех-компании Kaspi), а также его партнеров виновными по уголовному делу о растрате в банке «Восточный», передает РБК. Суд установил, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — шесть лет для самого Калви и от четырех до пяти лет условно для его коллег.

Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года — после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратил 2,5 миллиарда рублей кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.

В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, что их стоимость превышает стоимость кредита, сумма которого составляла 2,5 миллиарда рублей. Но заказанная следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 миллиона рублей. Калви обращал внимание на то, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость финтех-компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 миллиарда рублей. Защита обвиняемых также настаивала на том, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. При этом Первое коллекторское бюро с помощью средств Baring Vostok погасило ущерб по уголовному делу.

Подсудимые заявляли о своей невиновности и отсутствии личной выгоды от сделок. Как указывала защита, кредитные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого «Восточного», перед «БКС Кипр». По этому долгу обеспечением выступали евробонды банка на 6 миллиардов рублей, и их списание кредитором повлекло бы проблемы для капитала «Восточного».

Сам Майкл Калви говорил, что в ходе дела «гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов». «Но даже те документы, которые удалось приобщить к материалам дела, полностью доказывают нашу невиновность. Последние шесть месяцев каждый свидетель и эксперты, которые были допрошены в суде, в том числе представители банка, подтвердили, что никто из фигурантов не получил никакой выгоды, а банк, который назначен потерпевшим, не только не понес ущерба, но и был единственным бенефициаром вменяемых сделок», — сказал он.

• Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке: Baring Vostok спорил за контроль над «Восточным» с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021 году – продали «Восточный» Совкомбанку.
• Baring Vostok — крупный фонд, инвестирующий в российский интернет-бизнес. Фонд вложился более чем в 80 проектов в России и других странах, в том числе и в Казахстане. После ареста Калви один из конечных акционеров Kaspi Bank'а, Михаил Ломтадзе, сказал, что задержание «никаким образом не может отразиться на казахстанской компании Kaspi.kz». В октябре Kaspi успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже.