Суд в Актобе рассматривает дело о создании финансовой пирамиды

В Актобе началось рассмотрение дела в отношении представителей нескольких частных компаний, обвиняемых в хищении путем мошенничества десятков миллиардов тенге более чем у 17 тысяч казахстанцев. Обвинения по данному делу предъявлены примерно 50 человекам. Шесть человек объявлены в международный розыск.

По версии следствия, от действий компаний «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ», «ESTATE Ломбард» и «Нур-Али Капитал» пострадали 17 тысяч 162 человека, а общий объем финансовых потерь составил свыше 30 миллиардов 220 миллионов тенге.

Обвиняемым вменяется ряд статей уголовного кодекса, среди которых «Создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды», «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность».

Судебный процесс проводится в стенах тюрьмы. На прилегающей к ней территории усилены меры безопасности. Дело рассматривает председатель суда № 2 города Актобе Сейфуллы Тасымбетова.

29 июня одного из обвиняемых вывели из зала суда после того, как он пожаловался, что его «заставили прийти в суд, несмотря на высокую температуру».

Во вторник на заседании уточнили анкетные данные подсудимых, опросили участников процесса. После того как прокурор заявил, что «всем обвиняемым были вручены копии обвинительных актов», находящиеся на скамье подсудимых стали возмущаться, заявляя о своем несогласии со сказанным прокурором.

Приехавшие из других городов адвокаты обратились к суду с ходатайством о проведении суда в режиме онлайн. Судья в ответ заявил, что подключение по видеосвязи «пока невозможно».

В феврале и марте прошлого года люди, вложившие средства в «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «ESTATE Ломбард», заявили, что не могут вернуть свои средства, и обратились к властям за помощью. Вкладчики приходили в офисы компаний, требуя вернуть деньги, но безрезультатно.

Позже министерство внутренних дел Казахстана заявило, что на основании жалоб потерпевших заведены десятки уголовных дел в отношении учредителей компаний «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «ESTATE Ломбард».