Высокий суд Лондона 8 апреля отклонил «ордера на богатство неустановленного происхождения», наложенные в прошлом году Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) на два особняка и квартиру — общей стоимостью около 80 миллионов фунтов стерлингов (примерно 100 миллионов долларов). Судья Беверли Ланг сочла аргументы следственных органов, которые заявляли, что недвижимость в Лондоне использовалась для отмывания грязных денег, недостаточными. О решении суда в отношении имущества семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку в прошлом году, но сохранил широкие полномочия, написали целый ряд СМИ в Британии и за ее пределами.
«СЛАБЫЕ СТОРОНЫ» В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ОТ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ
На сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP отмечают, что точка в деле не поставлена — британское агентство по борьбе с преступностью будет оспаривать решение суда, не увидевшего «достаточных доказательств» в обоснование ордеров на арест недвижимости, конечными владельцами которой являются дочь Назарбаева Дарига, спикер верхней палаты парламента Казахстана, и ее сын Нурали Алиев.
Глава Национального центра экономических преступлений при NCA Грэм Биггар заявил, что агентство предполагало, что столкнется с серьезными сложностями при использовании относительно нового инструмента — «ордера на богатство неустановленного происхождения». Он также сказал, что агентство проявит «упорство» и применит все находящиеся в его распоряжении механизмы.
Представитель организации Transparency International в Великобритании Дункан Хеймс говорит, что решение суда — неудача для NCA. Но вместе с тем эксперт приветствует готовность агентства подать апелляцию. «Сложная сеть скрытных компаний, владеющих этими объектами, очень затруднила следователям выявление лиц, стоящих за ними, и источник их средств», — сказал Хеймс. Он также отметил, что это дело «подчеркнуло основные слабые стороны в британской системе защиты от грязных денег», и призвал Лондон «требовать прозрачности в отношении истинных владельцев секретных офшорных компаний, владеющих британской собственностью».
На американском сайте Law360, специализирующемся на новостях и аналитике по праву и судебной практике, называют это дело самым сложным, которое довелось вести NCA с использованием «ордеров на богатство неустановленного происхождения». Суд постановил, что сама по себе сеть офшоров, на которую вышли следователи NCA, «не является основанием полагать, что она создана для таких противоправных действий, как отмывание денег». Но несмотря на поражение в суде, NCA добилось того, чтобы имена Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева — бенефициаров, которых подозревали в покупке недвижимости на преступные средства, — были названы.
В этом плане инструмент ордеров показал свою эффективность — без него следователям не удалось бы установить реальных собственников. В публикации Law360 цитируют партнера компании Covington & Burling LLP Иана Харгривза, который считает, что ордер — очень важный инструмент. «Слишком много грязных денег походит через Великобританию, и властям нужно такое оружие, как "ордер на богатство неустановленного происхождения"», — говорит он.
ДАРИГА НАЗАРБАЕВА «МОЖЕТ ЗАНЯТЬ» ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА?
В британской газете Independent в статье «Казахский политик выиграла в Лондоне судебный процесс против ордеров на богатство неустановленного происхождения на сумму более 80 миллионов фунтов стерлингов» пишут, что Высокий суд не нашел убедительных доказательств того, что особняки и квартиры могли быть куплены на «преступные» деньги Рахата Алиева — бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева.
NCA утверждало, что «при жизни Рахат Алиев был причастен к серьезным преступлениям во время работы на государственной службе и после» и что его семья «участвовала в отмывании доходов от его незаконных действий». Рахата Алиева, экс-дипломата и экс высокопоставленного чиновника, оказавшегося в опале в 2007 году, нашли пять лет назад мертвым в венской тюрьме. На родине он был заочно приговорен к длительному сроку по обвинениям в попытке переворота, создании преступной группы, похищении и убийстве людей.
Судья Беверли Ланг посчитала, что Назарбаева и ее сын могли приобрести недвижимость на свои средства, без денег Рахата Алиева.
«56-летняя доктор Назарбаева является действующим председателем сената Казахстана и ранее была заместителем премьер-министра страны. Она является дочерью бывшего президента Нурсултана Назарбаева, и аналитики полагают, что в будущем она может занять этот же пост» — такую характеристику дает Independent Дариге Назарбаевой.
Дарига Назарбаева через своего представителя заявила, что удовлетворена решением, «полностью оправдавшим» ее, пишет издание. Ее сын назвал ордера NCA «беспочвенными»: «Мы были оправданы, и теперь мы как семья с уважением просим конфиденциальности».
В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ НАЗАРБАЕВЫХ «ВСЁ ГОРАЗДО ПРОЩЕ»
На англоязычном сайте Eurasianet.org в статье «Решение по имуществу Назарбаевых тревожит участников кампании по прозрачности» тоже рассказывают о процессе в Лондоне.
В публикации подчеркивают, что «британский суд разморозил имущество на 99 миллионов долларов, принадлежащее дочери и внуку бывшего президента только после того, как они рассказали об источниках и размерах своего богатства более откровенно, чем когда-либо прежде у себя дома, где расследование относительно имущества правящей семьи карается по закону».
Бизнес-карьера Назарбаевой, судя по материалам судебного дела, началась на заре правления ее отца, который занимал пост президента почти 30 лет. Сейчас Назарбаева возглавляет сенат и занимает второй в иерархии госдолжностей пост: в случае отставки действующего президента кресло главы государства должна занять она.
«С 1992 года она разработала портфель бизнес-интересов преимущественно в области продуктов питания [включая сахар], автомобилей, СМИ, банковского дела и недвижимости, так что в 2013 году ее собственный капитал, по оценкам Forbes Kazakhstan, составил [595 миллионов долларов]», — написала судья Беверли Ланг.
Вехи Дариги Назарбаевой
Адвокаты представили сведения, что дом в престижном лондонском районе Хайгейт куплен в апреле 2008 года после продажи акций компании «Кант», полученной Назарбаевой в рамках ее бракоразводного процесса с Алиевым в 2007 году. Особняк на лондонской Бишопс-авеню, известной как «улица миллиардеров», по данным адвокатов, приобретен в 2008 году на кредит, выданный Нурали Алиеву в «Нурбанке», который когда-то принадлежал его отцу Рахату Алиеву. Нурали Алиеву на момент сделки было 23 года. Согласно сети LinkedIn, он занимал различные руководящие должности в «Нурбанке» с марта 2006 года по июль 2010 года.
Антикоррупционные активисты выразили разочарование по поводу решения Высокого суда и заявили, что это должно подтолкнуть Лондон к требованию большей прозрачности от приобретающих дорогую недвижимость через офшоры, пишет Eurasianet.org.
«В самом Казахстане для семьи Назарбаевых всё гораздо проще. В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию в 2010 году, занимавшему тогда пост президента Назарбаеву предоставлен пожизненный иммунитет от судебного преследования и разбирательства. Активы его семьи также засекречены в соответствии с Конституцией, а это означает, что любого журналиста, пытающегося выяснить потенциально компрометирующие детали, может ожидать и ожидает судебное преследование и заключение в тюрьму», — говорится в статье.
Как рассказала Eurasianet.org живущая в Лондоне журналист Ирина Петрушова, главный редактор закрытой по решению казахстанского суда оппозиционной газеты «Республика», «копаться в богатствах Назарбаева сложно и опасно». Однако она надеется, «что со временем это может измениться».
Часть информации об имуществе семьи экс-президента уже стала достоянием общественности. О некоторых активах, которыми владеют Дарига Назарбаева и Нурали Алиев через офшорные компании, узнали после утечки информации из «Панамского архива» в 2016 году. В одном из докладов OCCRP говорилось, что Алиев стоял за двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах, в собственности одной из них была 23-метровая яхта.
Издание упоминает, что на фоне пандемии коронавируса Назарбаев на этой неделе обратился к предпринимателям, которые, как он выразился, «стали состоятельными благодаря независимости». «Теперь пришел и ваш черед задаться вопросом: "Что я могу дать своей стране?"», — написал Назарбаев в статье, которую растиражировали провластные СМИ.
РЕАКЦИЯ НАЗАРБАЕВЫХ: «ОСКОРБЛЕНИЯ ПРОТИВ СТРАНЫ»
В британской газете Times опубликовали статью «Национальное агентство по борьбе с преступностью проиграло знаковое коррупционное дело против дочери и внука бывшего президента Казахстана». Редакция указала, что «статья является предметом юридической жалобы от Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева».
В публикации цитируют комментарий Нурали Алиеваа на решение суда: «Сильное решение суда демонстрирует, что NCA вынесло ордера на недостоверном основании в рамках некорректного расследования, которое было совершенно беспочвенным. NCA преднамеренно проигнорировало предоставленную мной добровольно соответствующую информацию, предприняло необоснованные и порочные судебные иски, в том числе сделало шокирующие оскорбления против меня, моей семьи и моей страны».
Представитель Дариги Назарбаевой написала, что ее доверитель рада решению суда, который согласился с Назарбаевой в том, что расследования NCA были ошибочными и что она не была причастна к каким-либо правонарушениям.
«Суд согласился с тем, что в первоначальном расследовании NCA имелись серьезные недостатки, что NCA не провело объективную оценку информации, предоставленной доктором Назарбаевой, — иначе бы NCA должно было отозвать свои ордера еще несколько месяцев назад. Это расстраивает и разочаровывает, что ей пришлось предпринять эти действия, чтобы бороться с драконовскими процедурами и вернуть себе доброе имя», — заявила представитель Дариги Назарбаевой.
КОММЕНТАРИИ