Учредитель сети ломбардов «Гарант 24» 27-летний Аслан Мурзабеков задержан 29 февраля в столице Молдовы Кишиневе, сообщило министерство внутренних дел Казахстана. В МВД сказали, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в «создании финансовой пирамиды».
По информации ведомства, 21 февраля Мурзабеков покинул Актобе и направился в Оренбург, затем вылетел в Москву, откуда поездом добрался до Кишинева. Его задержала полиция Молдовы по запросу Казахстана.
21 февраля Мурзабекова объявили в международный розыск. За день до этого полиция провела обыск в офисе компании «Гарант 24», во время которого обнаружила около 11 тысяч договоров на прием денежных средств от населения.
Как говорят в полиции, компания обещала клиентам, вкладывающим средства на сумму от 300 тысяч тенге, ежемесячное вознаграждение в размере от 35 до 48 процентов. Она также занималась операциями с движимым и недвижимым имуществом, «выкупая» объекты и машины у жителей с условием вложения средств от продажи в компанию. После невыполнения компанией обязательств ее клиенты обратились к полицию.
В Казахстане, по данным властей, в последнее время работали несколько предполагаемых финансовых пирамид.
28 февраля на границе Казахстана с Россией задержали учредителя компании «Выгодный займ» Жанболата Есиркепова, которого тоже подозревают в «создании финансовой пирамиды».
8 февраля в следственный изолятор в Актобе водворили двух граждан России, учредителей компании Gold, подозреваемых в «создании финансовой пирамиды». В офисе этой компании полицейские обнаружили около 16 тысяч договоров на прием средств от населения.
Полиция сообщает, что в настоящее время в Казахстане помещены под стражу 16 человек, которых считают причастными к организации финансовых пирамид, еще девять находятся в розыске.
Ранее в нескольких городах жители заявили, что оказались обманутыми компаниями, которые обещали высокие проценты за вложенные средства. В МВД заявили, что по обращениям граждан в отношении владельцев компаний «Гарант 24», «ESTATE Ломбард» и «Выгодный займ» расследуется 22 уголовных дела.
КОММЕНТАРИИ