Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило, что в США в рамках расследования дела о мошенничестве задержаны трое граждан Казахстана. По данным пресс-службы МИД Казахстана, задержаны гражданки Казахстана 1994-го, 1991-го и 1970 года рождения. Двое задержанных, сообщила пресс-служба, находятся под стражей, ещё одна — 1970 года рождения — отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. В пресс-службе подробности не уточнили.
Министерство юстиции США 24 июля сообщило, что по этому делу обвиняются 25 человек, в том числе трое граждан Казахстана, граждане Азербайджана, Грузии, Латвии, Турции, Украины и США.
Согласно обвинительному заключению, данные лица предположительно размещали в Интернете фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего переводили полученные от обманутых людей деньги через подставные компании за пределы США. Такая схема, по данным властей, действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года. Причиненный ущерб составил около четырех миллионов долларов.
Инкриминируемая обвиняемым статья — о сговоре на совершение мошенничества и отмывание денег — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 20 до 30 лет.
КОММЕНТАРИИ