Главной причиной называют хищения при строительстве арены в Калининграде, где летом 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Входящая в возглавляемую Магомедовым группу "Сумма" компания "ГлобалЭнергоСервис", по версии следствия, закупила некачественный песок. Другой эпизод касается расширения территории Крестовского острова в Санкт-Петербурге.