Авторы доклада нашли в списках регистрационной компании Appleby множество имен действующих и нынешних политических деятелей со всего мира и предполагают, что офшорные компании и их владельцы таким образом уходили от налогообложения в своих странах. Упоминаемые офшоры охватывают различные юрисдикции, в первую очередь Каймановы, Бермудские и Британские Виргинские острова.
В докладе фигурируют министр торговли США Уилбур Рос, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, частный фонд королевы Великобритании Великобритании Елизаветы II Duchy of Lancaster, который управляет ее личным состоянием, член Европарламента от Литвы Антанас Гуога и многие другие известные личности.
Среди казахстанцев, включенных в доклад, есть по крайней мере два человека, занимающих сейчас высокопоставленные должности. Один из них – в государственной структуре, другой – в квазигосударственном секторе. Это министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов и нынешний глава национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев (вместе с Мынбаевым в докладе упоминаются несколько бизнесменов и бывших совладельцев крупнейшего казахстанского банка).
МЫНБАЕВ КАК «МАГНАТ»
«Тайные миллиардеры Казахстана» – расследование под таким названием опубликовал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 5 ноября по результатам утечки информации из офшорного регистратора Appleby. Главным фото этого материала на сайте OCCRP стал снимок председателя правления казахстанской национальной компании «КазМунайГаз» 54-летнего Сауата Мынбаева.
Основываясь на масштабной утечке материалов относительно владельцев частной компании Meridian Capital, в публикации заявляют, что Мынбаев – не просто «правительственный технократ», но и магнат. Журналисты-расследователи из OCCRP пишут, что сфера интересов Мынбаева и его партнеров по бизнесу (в их числе называют нескольких казахстанских бизнесменов) охватывает не только нефть и газ, но и недвижимость, логистику, авиацию, пищевую промышленность. Сауат Мынбаев и группа влиятельных банкиров, как говорится в публикации, создала бизнес-империю на миллиарды долларов, работающую в США, Европе, Азии, Африке и даже Австралии.
Расследователи приводят данные, что компания Meridian Capital, созданная в 2002 году, активно росла вместе с карьерным ростом Мынбаева, который в 2007 был назначен министром энергетики, затем стал министром нефти и газа, а в 2013 году возглавил нефтегазовую компанию «КазМунайГаз».
Совладельцы Meridian Capital, пытавшиеся сохранить в тайне свои капиталы, выбрали Бермудские острова как идеальную гавань, не требующую от компании раскрывать имена своих владельцев, отмечают расследователи. Они пишут, что Meridian Capital – вершина огромной пирамиды, состоящей из разных компаний в десятках юрисдикций. Им приписывают контроль над десятками компаний, осваивающих месторождения углеводородов от Аляски до Африки и Австралии, а также над железнодорожной компанией, обслуживающей крупнейшие предприятия казахстанского нефтегазового сектора. Meridian Capital, по сообщениям расследователей, контролирует компанию, владеющую 14 аэропортами в России. «Бизнес-империя», как предполагается, продала торгово-развлекательный центр Galeria Mall в Петербурге компании Morgan Stanley за 1,1 миллиарда долларов, провернув самую дорогую на тот момент сделку на российском рынке недвижимости.
Азаттык обратился за комментариями в национальную компанию «КазМунайГаз». В приемной ее главы Сауата Мынбаева сообщили, что его сегодня нет на рабочем месте в связи с выездом, попросив отправить интересующие редакцию вопросы через пресс-службу. Азаттык направил официальный запрос, в пресс-службе «КазМунайГаза» 6 ноября подтвердили получение письма.
АТАМКУЛОВ КАК «ВИНОДЕЛ»
У министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова нашлась зарегистрированная на Мальте компания Centraz Finance Ltd. основанная еще в 1998 году: она до сих пор ведет хозяйственную деятельность. Бейбут Атамкулов в прошлом работал в структуре МИД, был ответственным секретарем министерства по инвестициям и развитию, с 2015 до 2016 года занимал должность акима Южно-Казахстанской области.
Другой директор компании на Мальте – брат Атамкулова Ерлан, который в 2002–2007 годах возглавлял национальную железнодорожную компанию «Казахстан темир жолы». Ерлан Атамкулов ушел в отставку на фоне дела о коррупции в железнодорожной компании, но конкретно ему обвинения не предъявлялись. Мальтийская компания, директорами которой являются братья, занимается производством и продажей вина.
Азаттык обратился в приемную и в пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, чтобы узнать позицию Бейбута Атамкулова относительно публикации Paradise Papers. В пресс-службе пообещали предоставить информацию позже. На момент публикации материала комментарий не был получен.
Это не первый случай утечки документов из занимающихся офшорами компаний. В прошлом году Международный консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности открыли доступ к размещенной в Интернете базе данных о владельцах офшоров и связанных с ними лицах, основанной на «Панамском архиве» – утечке данных из панамской фирмы Mossack Fonseca. В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди. Например, там содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России.
В документах приводился и список участников офшорных зон из Казахстана, который, по некоторым данным, состоит из более 260 физических лиц, около десятка компаний, семи посредников и 243 юридических адресов. В опубликованных в Интернете сведениях значится «Dariga N. Nazarbayeva»: персональные данные совладелицы зарегистрированной на Британских Виргинских островах офшорной компании Asterry Holdings LTD схожи с именем и фамилией Дариги Назарбаевой, старшей дочери президента страны, депутата сената парламента. В публикациях об офшорных счетах «Панамского архива» называлось и имя Нурали Алиева, сына Дариги Назарбаевой, старшего внука президента Казахстана, работавшего до весны прошлого года заместителем акима Астаны.В «Панамском архиве» есть информация об офшорах совладельца металлургического гиганта ENRC Патоха Шодиева, бизнесмена Маргулана Сейсембаева, упоминается также Erlan Sagadiev (человек с таким именем и фамилией занимает пост министра образования и науки Казахстана).
Власти Казахстана на «Панамский архив» де-факто не отреагировали: генеральная прокуратура Казахстана заявила, что не ведет расследований по этим утечкам.
