Британская полиция арестовала 22 миллиона долларов на счетах, владельцев которых она подозревает в связи с российской организованной преступностью, предположительно использовавшей Лондонский фьючерсный рынок для отмывания денег. Агентство Reuters сообщает, что в деле фигурируют две российские компании, швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах.
Россиянина, которого британская полиция подозревает в отмывании миллионов долларов, зовут Дмитрий Недзвецкий, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В сообщении FT говорится, что он работает в международной компании Archer Daniels Midland. По данным газеты, 43-летнего Недзвецкого задерживали еще в конце марта, но отпустили под залог до июля. Адвокат брокера отказался прокомментировать FT какую-либо информацию.
После проведения расследования, продолжавшегося четыре месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов, представитель полиции лондонского Сити сообщил сегодня, что они захватили четыре счета после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.
«Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью Лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов», — сказал инспектор Крейг Муллиш из отделения полиции по борьбе с отмыванием денег. Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Оператор ICE в Лондоне не был доступен для комментариев.
