Финансовой полицией расследуется ряд уголовных дел в отношении организованных преступных групп, передало агентство «Казинформ» со ссылкой на сегодняшнее выступление заместителя председателя финансовой полиции Андрея Лукин на пресс-конференции. По словам Андрея Лукина, в Жамбылской области расследуется дело в отношении бывшего депутата областного маслихата, который подозревается в созднии и руководстве преступной группировкой в целях незаконного получения государственных целевых кредитов через создание лжепредприятий.
Кроме того, в Южно-Казахстанской области расследуется дело в отношении группы лиц, которые подозреваются в создании и организации деятельности преступной группы, занимавшейся подделкой и использованием официальных документов для получения кредитов в филиалах банков второго уровня. Сумма ущерба превышает 180 миллионов тенге (около 1,2 миллиона долларов).
Кроме того, в Южно-Казахстанской области расследуется дело в отношении группы лиц, которые подозреваются в создании и организации деятельности преступной группы, занимавшейся подделкой и использованием официальных документов для получения кредитов в филиалах банков второго уровня. Сумма ущерба превышает 180 миллионов тенге (около 1,2 миллиона долларов).