Прокуратура в США добивается конфискации собственности, предположительно связанной с разоблачающим расследованием российского юриста Сергея Магнитского. Это может стать весомым аргументом для членов конгресса США, добивающихся расширения так называемого «списка Магнитского».
Пока сомнительные российские бизнесмены скупали роскошные апартаменты в Нью-Йорке, юриста Сергея Магнитского заточили в нескольких квадратных метрах в московской тюремной камере. В 2009 году он умер там при подозрительных обстоятельствах, после разоблачения им схемы кражи 230 миллионов долларов из российской казны. По мнению прокуроров из США, на эти деньги приобретена недвижимость на Манхэттене в Нью-Йорке.
ЖАЛОБА ПРОКУРАТУРЫ
Департамент юстиции США запрашивает конфискацию четырех квартир на Уолл-стрит и двух торговых помещений. В жалобе также раскрываются подробности этой мошеннической схемы. Если запрос одобрят, то конфискация станет первым подобным случаем в деле, по которому ранее несколько европейских стран уже заморозили некоторые банковские счета.
В жалобе называются несколько предполагаемых выгодополучателей мошенничества, которые не были включены в черный список российских чиновников, замешанных в дело Магнитского. Это может стать весомым
Среди арестованной в рамках расследования собственности есть и четыре квартиры в этом доме в Нью-Йорке.
аргументом для конгрессменов, которые пытаются расширить «список Магнитского» и развеять любые сомнения, которые могут быть у администрации президента США Барака Обамы в связи с ущербом, который может быть причинен отношениям с Москвой.Информированные источники в конгрессе сказали Азаттыку, что имена, названные в жалобе, были записаны и могут быть использованы для продвижения планов администрации США до приближающегося конечного срока.
Законодательство США, устанавливающее санкции в сфере передвижения и финансов по делу Магнитского, требует, чтобы Государственный и Казначейский департаменты добавили дополнительные имена в черный список, как только новая информация станет доступной. Администрация Барака Обамы должна добавить имена в список до 14 декабря — конечной даты для отчета в конгрессе — либо отчитаться, почему этого не было сделано.
В первой версии списка, опубликованного в апреле, указываются 16 человек, связанных с делом (плюс еще двое, замешанных в других преступлениях), несмотря на призывы некоторых законодателей США расширить список. Этого было достаточно, чтобы вызвать ярость, и ответный черный список, в Москве.
НОВЫЕ ЛИЦА
В жалобе департамента юстиции США утверждается, что расположенная на Кипре компания по недвижимости Prevezon Holdings, которой владеет российский бизнесмен Денис Кацыв, была одной из компаний, получивших выгоду от мошеннической схемы, обнаруженной Магнитским. По этой информации, компания и ее восемь дочерних подразделений отмыли часть денег путем покупки недвижимости. Прокуроры также ищут собственность двух «связанных друг с другом компаний».
Департамент внутренней безопасности США также подписался под 65-страничной жалобой департамента юстиции.
Сын состоятельного бывшего министра транспорта в Московской области Денис Кацыв является одним из лиц, не указанных в списке Магнитского, но
Сын бывшего российского министра Денис Кацыв, собственность которого связана расследованием по делу Магнитского.
называемым одним из прямых выгодополучателей, проводивших или контролировавших мошенническую схему.Прокуроры США считают, что к тому времени, когда Денис Кацыв стал единственным владельцем Prevezon Holdings в 2008 году, компания получила миллионы долларов из российской казны. Предполагается, что эти деньги были проведены через молдавские теневые компании и банковские счета в Молдове и Швейцарии.
«Вдохновителем организации», задумавшим мошенничество и позднее преследовавшим Магнитского, называют владельца российского Universal Savings Bank Дмитрия Клюева, ранее осужденного за мошенничество и другие преступления. В жалобе говорится, что Владен Степанов и его бывшая жена Ольга, внесенная в список Магнитского, использовали часть украденных денег для покупки роскошной недвижимости в Дубае.
Среди других в жалобе бывший директор Prevezon Тимофей Крит и Александр Литвак, идентифицированный как один из партнеров по бизнесу Дениса Кацыва. Прокуратура также указывает на участие юристов Андрея Павлова и Юлии Майоровой в судебных процессах, способствовавших мошеннической схеме.
Уильям Браудер — главный исполнительный директор компании Hermitage Capital Management, чья собственность попала под прицел этих преступлений и чей юрист Сергей Магнитский разоблачил схему, — сказал Азаттыку, что процесс по конфискации собственности был начат по его жалобе, поданной в сентябре 2012 года. Он говорит, что дело может заложить основу для расширения «списка Магнитского», добавив «огромный вес» его аргументам, поскольку власти США в основном «повторяют их в собственных доказательствах».
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ И НЕСПРАВЕДЛИВОЕ»?
Денис Кацыв, чья собственность в Манхэттене заморожена в ожидании судебного решения, продолжает доказывать, что он невиновнен. Представитель нанятой им британской компании по связям с общественностью Wellington International сказал Азаттыку, что Кацыв отрицает любые предположения о связи с делом Магнитского и будет бороться против этого «высоко политического и полностью несправедливого заявления».
Российский политик Борис Немцов держит плакат с изображением Сергея Магнитского во время акции протеста против произвола полиции. Москва, 21 марта 2012 года.
Дата судебного слушания еще не назначена. Если суд признает его «добросовестным собственником», то его имущество не конфискуют. В противном случае ее стоимость перейдет к государственному департаменту США, который решит оставить у себя, разделить с Москвой или вернуть всю целиком.
Маловероятно, что Россия примет что-либо из этой собственности, поскольку это бы стало признаком того, что раскрытое прокурорами дело является достоверным. В России Сергея Магнитского признали виновным в финансовых преступлениях в беспрецедентном посмертном судебном разбирательстве в июле. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос дать комментарии.
В подготовке материала участвовали Ричард Солаш и Анна Клевцова.