О решении апелляционного суда относительно недвижимости членов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщает онлайн-ресурс Law360, специализирующийся на новостях и аналитике по праву и судебной практике.
По данным ресурса, судья апелляционного суда Сью Карр «посчитала, что у Национального агентства по борьбе с преступностью нет реальных перспектив изменить заключение [Высокого суда Лондона]», который не нашел убедительных доказательств того, что дома были куплены на незаконно полученные доходы.
Карр постановила, что судья нижестоящей инстанции Беверли Лэнг использовала разумные основания, «вникла в дело Нацагентства и пришла к выводу, что доказательства ответчика подрывают это дело».
Судья Высокого суда Лондона Лэнг, которая в апреле сняла арест с домов и отменила «ордера на богатство неустановленного происхождения», заключила, что агентство «не провело объективную оценку» обстоятельств покупки недвижимости. Лэнг указала на «отсутствие какой-либо связи» между сетью офшорных компаний, владеющей домами, и бывшим мужем Дариги Назарбаевой и отцом Нурали Алиева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назарбаевы просят «конфиденциальности» и пишут об «оскорблении»Решение, вынесенное, по имеющимся данным, 17 июня, утром 20 июня все еще отсутствовало на сайте апелляционного суда Великобритании по гражданским делам.
В редакцию Азаттыка поступило электронное письмо от представителей британской фирмы по коммуникациям Tancredi. Оно содержало документ, по всей видимости являющийся судебным решением. Письмо также содержит тексты двух заявлений: от имени «доктора Дариги Назарбаевой и господина Нурали Алиева», а также Джоанны Уолш из юридической компании Mishcon de Reya — по-видимому, адвоката, представляющего интересы Назарбаевой и Алиева.
Согласно данному письму, Назарбаева и Алиев «в восторге от решения апелляционного суда». Апелляцию ведомства Великобритании по противодействию криминальной деятельности они назвали «безнадежной попыткой» обжаловать «категоричное решение Верховного суда Лондона», «тратой времени и ресурсов» и «продолжением безответственного поведения» агентства; суд по этому делу — «драконовским разбирательством», а себя — «полностью оправданными».
Нурали Алиев и Дарига Назарбаева.
Представительница Национального агентства по борьбе с преступностью заявила после рассмотрения апелляции, что агентство «разочаровано решением суда» и тщательно изучит его последствия. Агентство продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении законы для преследования подозрительных незаконных финансов, сказала представительница, пишет Law360.
ДОМА, ОФОРМЛЕННЫЕ НА ОФШОРЫ. ЧТО ВЫЯСНИЛОСЬ В СУДЕ И ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ПРОЦЕССА?
Процесс в Высоком суде Лондона по делу о роскошной недвижимости привлек внимание мировых СМИ к членам семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (сохраняющего широкие полномочия, несмотря на отставку в прошлом году после почти 30 лет правления).
Вскоре после слушаний в суде первой инстанции Дарига Назарбаева лишилась поста спикера сената парламента. В соответствии с Конституцией Казахстана, лицо, занимающее этот пост, становится президентом, если действующий глава государства не сможет выполнять свои обязанности. Указ о прекращении депутатских полномочий Назарбаевой 2 мая подписал преемник ее отца, президент Касым-Жомарт Токаев. Причины отзыва депутатского мандата Назарбаевой никак не объяснили. Некоторые аналитики назвали решение неожиданным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что кроется за снятием влиятельной дочери Назарбаева с должности?Спустя полтора месяца после ухода из парламента Дарига Назарбаева не получила назначения на другую государственную должность. За это время она лишь однажды появилась на публике — в начале июня Назарбаева побывала на совещании Конгресса молодежи Казахстана, который она возглавляет с 2016 года.
«Ордера на богатство неустановленного происхождения» на три объекта недвижимости Назарбаевых, в том числе особняк на одной из самых дорогих улиц Лондона, были наложены в прошлом году. Все три актива были зарегистрированы на офшорные компании. Информация о том, что Назарбаева и Алиев являются их конечным владельцами, выяснилась в ходе журналистского расследования, затем имена старшей дочери бывшего президента Казахстана и его внука также были раскрыты в суде.
Нацагентство стремилось доказать, что два роскошных особняка, жильцом одного из которых зарегистрирован Нурали Алиев, и квартира были приобретены на деньги, полученные преступным путем бывшим мужем Дариги Назарбаевой Рахатом Алиевым. Высокий суд Лондона счел доказательства «неудовлетворительными» и 8 апреля снял арест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Назарбаева и Алиев законность своих активов доказывали
После того разбирательства глава Национального центра экономических преступлений при агентстве Грэм Биггар заявлял, что его ведомство будет обжаловать судебное решение и проявлять упорство, поскольку данные слушания создадут юридические прецеденты, «на которых будут основаны все будущие решения».
«Нам жизненно необходимо добиться успеха, — сказал он, добавив: — Мы всегда четко заявляли, что будем использовать всё законодательство в нашем распоряжении, чтобы преследовать капитал, который считаем незаконным».
«Ордера на богатство неясного происхождения» — новый инструмент в британском праве, введенный в 2018 году и направленный против отмывания капиталов, заработанных преступным путем. Правоохранительные органы могут использовать ордера с тем, чтобы выяснять личности истинных владельцев тех или иных активов. Ордер исключает презумпцию невиновности — доказывать легальность происхождения имущества обязан владелец. Если доводы сочтут неубедительными, имущество может быть конфисковано.
- Ордера касались следующих активов семьи Назарбаевых:
— Особняка по адресу Денвуд-роуд, 32, в Лондоне, владельцем которого зарегистрирована компания Villa Magna;
— Особняка по адресу Бишопс-авеню, 33, во владении компаний Manrick Private Foundation и Alderton Investments;
— Квартир на Манреса-роуд, 21, владельцем которых зарегистрирована компания Tropicana Assets Foundation.
- Эта недвижимость была арестована в мае 2019 года. Тогда ордера применили во второй раз в истории их существования. Ранее с их помощью было арестовано имущество Замиры Гаджиевой, жены азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева, приговоренного на родине к 15 годам тюрьмы по обвинению в хищениях средств из государственного банка.
- Рахат Алиев — бывший зять Назарбаева и экс-посол Казахстана в Австрии. Его нашли повешенным в 2015 году в австрийской тюрьме, где он ожидал рассмотрения дела по обвинению в убийстве двух казахстанских банкиров в 2007 году.
- Нурали Алиев, старший сын Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой, работал на госслужбе, занимал ряд крупных постов в бизнес-структурах, в 2008 году был председателем совета директоров «Нурбанка». В 2016 году упоминался вместе с матерью в материалах «Панамского архива» — утечке документов об офшорных счетах знаменитостей и политиков разных стран.