ДОМ В САМОМ ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА
На сайте новозеландского Radio New Zealand опубликовали результаты журналистского расследования «Панамские документы: связь между Новой Зеландией и Казахстаном», в котором пишут, что семья бывшего премьер-министра Казахстана Акежана Кажегельдина использует новозеландскую компанию для сокрытия владения своим лондонским домом.
В расследовании пишут, что опубликованные документы из известной панамской адвокатской конторы Mossack Fonseca указывают на то, что эксклюзивный дом в лондонском районе Белгравия — одном из самых дорогих районов в мире, расположенном в непосредственной близости от Букингемского дворца, — принадлежит компании Zarek Investments Limited, владелицей которой является дочь Акежана Кажегельдина Диана Батталья. Тот же самый адрес указан в британских электоральных списках и у самого Акежана Кажегельдина.
Zarek Investments Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах и управляется новозеландской адвокатской конторой Cone Marshall, принадлежащей известному адвокату Джеффри Коуну.
Копия британского паспорта Дианы Баттальи, дочери Акежана Кажегельдина, которая была опубликована в «Панамских бумагах». Фото из сайта Radio New Zealand.
Диана Батталья, имеющая британское и венесуэльское гражданство, заплатила за этот дом более трех миллионов фунтов стерлингов (6,5 миллиона долларов) в 2003 году. В то время компания Zarek Investments Limited управлялась компанией по управлению капиталом, зарегистрированной на британском острове Джерси. Позднее в эту сложную структуру включили еще одно звено — Sintash Foundation, основным бенефициаром которого является мать Дианы Баттальи, Наталья Кажегельдина.
По всей видимости, в Mossack Fonseca заподозрили что-то неладное, осознав, что Акежан Кажегельдин является «политически открытым лицом». Из длительной переписки Mossack Fonseca с трастовой компанией на острове Джерси видно, как последние убеждают панамских адвокатов, что «единственной связью Акежана Кажегельдина с [этой структурой] является то, что он отец ее бенефициара» и что все деньги на покупку дома пришли от Дианы Баттальи за счет ее имущества, доставшегося в результате бракоразводного соглашения. Спустя некоторое время управление компанией Zarek Investments Limited было передано новозеландской фирме.
Фрагмент инфографики в журналистском расследовании сайта Radio New Zealand о происхождении капиталов семьи Акежана Кажегельдина.
В статье описывают, как в лондонском доме журналистам сказали, что семья Кажегельдиных там не живет. Однако, после того как Кажегельдины через посредников с неохотой согласились на встречу с журналистами, семья пояснила, что они обеспокоены своей безопасностью, поэтому хотят сохранить свое место проживания в тайне. Здесь авторы журналистского расследования увидели нелогичность доводов Кажегельдиных. «Они не пожелали объяснить, почему семья показана в публичном электоральном списке по этому адресу, а также отсутствие мер безопасности в доме, дверь из которого выходит непосредственно на улицу в одном из самых деловых районов Лондона», — говорится в статье.
Расследование совместно провели RNZ News, One News и журналист Ники Хейгер на основании материалов, предоставленных Consortium of Investigative Journalists и немецкой газетой Süddeutsche Zeitung.
Резонанс от скандала вокруг «Панамских бумаг» в самой Новой Зеландии между тем широкий. В новозеландском журнале National Business Review отмечают, что «фурор по поводу „Панамских документов“ ускоряет введение режима против отмывания денег в Новой Зеландии, который затронет адвокатов и других профессионалов». После публикации расследования Radio New Zealand премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки признал, что ускорение его введения связано с дебатами по поводу «Панамских документов» во всем мире. В настоящее время мягкие правила по отчетности компаний приводят к тому, что иностранцы, стоящие за трастовыми договорами и офшорными компаниями, могут оставаться в тени и не должны раскрывать свои данные.
ЛИБЕРИЯ И КАЗАХСТАН — В ОДНОМ СПИСКЕ
На сайте All Africa провели свое расследование о возможных схемах отмывания денег через Либерию. В обширной статье «Либерия: финансовая секретность в действии» анализируют статус «Либерийского международного регистра кораблей и корпораций» (LISCR) — частной компании, осуществляющей официальную регистрацию компаний для либерийского правительства, базирующейся — интересным образом — в штате Вирджиния в США.
По информации в статье, в настоящее время Либерия считается офшорной зоной в девяти странах Европейского союза, ЕС собирается создать новый общий список Европейской комиссии, с наложением санкций на включенные в него страны. Организацией, координирующей список офшорных стран на мировом уровне, сейчас является Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения ОЭСР. Форум, в который входит 131 страна, рассматривает, отвечают ли страны общепринятым требованиям в сфере налогообложения и прозрачности. В статье отмечают, что в настоящее время только восемь государств до сих пор не прошли первую фазу обзора Форума, в их число помимо Либерии входит и Казахстан.
В индийской газете Deccan Chronicle между тем пишут о съемках первого индийского фильма в Казахстане. Одна из немногих индийских женщин — режиссеров Джайя говорит, что решила провести съемки двух клипов фильма Vysakham в Казахстане, потому что хотела показать что-то новое и сделать «песни фильма еще более прекрасными».