Международная группа журналистов-расследователей выявила очередную схему поставок в Россию высокотехнологичных товаров в обход санкций. Центр по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), «Бюро медиа» (Беларусь) и издание «Вёрстка» (Россия) установили, что в «ложном транзите» задействованы компании из Казахстана и Беларуси.
КАЗАХСТАН — ПОКУПАТЕЛЬ НА БУМАГЕ
Схема обхода санкций и поставок в Россию высокотехнологичного оборудования, которое Кремль использует в военной промышленности и, соответственно, в атаках на Украину, работает благодаря тому, что и Казахстан, и Беларусь входят в Евразийский экономический союз, внутри которого товары свободно пересекают границы без таможенных проверок, отмечают расследователи. Обе страны являются ближайшими экономическими партнёрами России.
Поставки в Россию подсанкционных товаров были организованы таким образом, что они иногда даже не заходили на территорию Казахстана. Компания заказывала высокотехнологичное оборудование для производства полупроводников и другие товары из Европы, а затем их доставляли в Беларусь на «временное хранение». Оттуда они прямиком направлялись в Россию. У команды расследователей есть на руках письмо, в котором казахстанская компания отдаёт складу распоряжение отправить некоторые грузы сразу в Россию.
«Данные российской таможни показали, что в общей сложности благодаря этой схеме группа российских компаний с контрактами в военно-промышленном комплексе получила санкционные высокотехнологичные товары на сумму порядка 5,9 миллиона долларов», — указано в расследовании OCCRP и его партнёров.
КОНГЛОМЕРАТ «ОСТЕК» И ЕГО ПАРТНЁРЫ В КАЗАХСТАНЕ
Одна из крупных компаний, поставляющих российским военным оборудование, — это конгломерат «Остек». Именно «Остек» поставлял зарубежные технологии и оказывал технические услуги разработчику и производителю, который спроектировал ракетные комплексы «Точка-У» и «Искандер-М». Он же выиграл тендеры московского Центрального НИИ химии и механики, производящего бомбы, которые сбрасывают на Украину, выяснили расследователи.
Сразу после вторжения и ещё до введения санкций многие международные компании добровольно разорвали связи с Россией. ООО «Интер-Транс», базирующееся в польском городе Седльце, стало исключением. Обществом управляет германская логистическая фирма BMA Spedition GmbH. Мажоритарный пакет акций «Интер-Транс» принадлежал белорусскому предпринимателю Евгению Костюку.
За 2022 год «Интер-Транс» поставил «Остеку» товары как минимум на 24 миллиона долларов — согласно утечке таможенных данных, в том числе оборудование для производства полупроводников и микрочипов. В феврале 2023 года, через год после вторжения, Евросоюз ввёл в отношении этих товаров санкции, и поставки «Интер-Транса» в «Остек» прекратились.
Но как «Остек» получал эти товары и при чём тут Казахстан? Когда ЕС ввёл санкции, у «Остека» уже был альтернативный маршрут поставок. Он пролегал через Казахстан, но был связан с тем же белорусским бизнесменом Евгением Костюком, который стоял за «Интер-Трансом».
Расследователи полагают, что отношения с Казахстаном начались ещё в 2014 году, когда российская фирма Костюка «Миртранс» основала в республике дочернюю компанию «КБР-Транс».
В мае 2022 года, через три месяца после начала войны, директор «КБР-Транса» Жанат Ибраев стал соучредителем новой казахстанской фирмы под названием «КБР-Технологии». Она стала поставлять «Остеку» те же высокотехнологичные товары, что и «Интер-Транс».
Среди них были шесть партий оборудования для производства полупроводников, сделанного в основном в Южной Корее. Это был первый обнаруженный журналистами пример отправки товаров казахстанской компанией через Беларусь.
«МЫ ПРОСТО БЫЛИ СКЛАДОМ»
В одном из писем, которые оказались в распоряжении журналистов, директор «КБР-Технологий» сообщает компании-перевозчику, что у трёх поставок, отправленных, судя по всему, в июле 2022 года, сменился получатель. Груз нужно было отправить белорусской компании «Тефида».
В письме даже разъясняется, что должно произойти дальше: «ТОО "КБР-Технологии" уполномочивает ЧП "Тефида" на владение грузом на территории Республики Беларусь и помещение его под процедуру таможенного склада и отправку в ООО "Остек-Интегра" в РФ».
В письме не указано, что именно содержалось в тех поставках. Но таможенные данные подтверждают, что шесть партий оборудования для производства полупроводников, заказанные «КБР-Технологиями» тем летом, действительно прибыли в Россию в августе 2022 года, и отправила их «Тефида».
Стоимость оборудования составляла всего порядка 716 тысяч долларов, но уже в 2023 году этот маршрут начал играть особую роль.
22 февраля 2023 года, за три дня до того, как ЕС объявил о запрете на отправку в Россию любого оборудования для производства полупроводников и микрочипов, объем поставок всё той же продукции от «Тефиды» по распоряжению «КБР-Технологий» стал расти. Всего за три месяца «Остек» получил товара почти на 8,6 миллиона долларов, груз был отправлен через компанию «Тефида» в Беларуси.
«Тефида» принадлежит гражданке Беларуси Марине Космач, а директор компании — её брат Александр Шибко. В беседе с журналистами Шибко сказал, что не имеет отношения к уклонению от санкций, хотя и признал, что товар пересылают через склад его компании.
«Сами мы ничего не поставляли, — сказал Шибко "Бюро Медиа". — Я не подписывал никаких накладных на санкционные товары. И таможню они сами проходили. Мы были просто складом временного хранения».
Совладелец «КБР-Технологий» Жанат Ибраев отказался от комментариев, а в компании не ответили на вопросы, направленные по электронной почте. Представители «Остека» тоже не ответили на запросы.
В мае 2023 года министерство финансов США ввело санкции в отношении конгломерата «Остек», а также Костюка и его компаний «Интер-Транс» и BMA Spedition, запретив вести с ними дела. Вскоре после этого поставки от компаний Костюка напрямую в «Остек» прекратились.
Однако в период с апреля по август 2023 года «Тефида» поставила от имени «КБР-Технологий» товары на сумму порядка 2,5 миллиона долларов российской компании «ФабЦентр», которая связана с «Остеком» через общих нынешних и бывших владельцев.
Журналисты не нашли доказательств того, что Костюк и его предприятия по-прежнему снабжают российских военных подрядчиков. Но, по словам экспертов, нет причин, по которым подобные схемы не могли бы действовать до сих пор, если ими управляют лица, не попавшие в поле зрения санкционных органов.
«Значительная доля импорта таких товаров в Россию по-прежнему приходится на западные компании, — говорит Бенджамин Хильгеншток, старший экономист Киевской школы экономики. — Эта новость и хорошая, и плохая. Хорошая новость заключается в том, что Россия их не заменила или не смогла найти замену. <…> Плохая новость, очевидно, в том, что если Россия всё ещё закупает эти товары, то у наших органов экспортного контроля серьёзные проблемы».
«БЕЛАРУСЬ — ЭТО СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ СЛЕПАЯ ЗОНА»
Эксперты рекомендуют компаниям-производителям строже контролировать, кому они продают оборудование, и не приемлют ответов в виде и «это невозможно».
«Мы считаем, что это просто отговорка, и в конечном счете это вопрос стимула», — сказал Бенджамин Хильгеншток.
Саму возможность отправки таким путём западного оборудования в Россию эксперты считают «серьёзной прорехой в санкционной сети», так как санкции Запада призваны помешать Кремлю вести боевые действия на территории Украины, но в страну продолжают поступать зарубежные высокотехнологичные товары.
«Сегодня Беларусь — это слишком большая слепая зона, которая позволяет колоннам грузовиков, легковых автомобилей и других товаров пройти с Запада в Россию и, возможно, далее на поля сражений на Украине», — комментирует расследователям ситуацию Оге Борхгревинк, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета.
Эрленд Бьёртведт, основатель и гендиректор норвежской консалтинговой фирмы Corisk, которая специализируется на оценке рисков, говорит, что роль Беларуси в этой цепочке отличается от роли Казахстана или Кыргызстана.
«Беларусь — это основная точка ввоза. Санкционные товары везут из Северной Европы через Беларусь в Центральную Россию, — поясняет эксперт. — Государства Центральной Азии играют другую роль. Их торговые компании выступают в качестве посредников, но физически санкционные товары через эти страны не провозят».
Изучив коммерческие данные Литвы, Польши и Германии за 2022 и 2023 годы, эксперты Corisk подсчитали, что товары на сумму порядка 10 миллиардов евро попали в Россию через Беларусь. Их либо экспортировали в Беларусь напрямую, а затем перепродали, либо просто отправляли через неё транзитом.
«Чтобы экспортный контроль был эффективным, очевидно, что санкции в отношении Беларуси должны быть такими же, как и в отношении России», — считает Оге Борхгревинк, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета.
Это не первое расследование о поставках подсанкционной продукции в Россию через Казахстан и других союзников Кремля. В марте прошлого года журналисты проекта «Важные истории», немецкого издания Der Spiegel, Organized Crime and Corruption Reporting Project и казахстанского ресурса «Власть» назвали зарегистрированные на казахстанской территории компании, через которые в Россию ввозили дроны и электронные комплектующие на миллионы долларов.
В июне прошлого года Азаттык опубликовал собственное расследование о том, как казахстанские и кыргызстанские компании поставляют высокотехнологичную продукцию двойного назначения российским фирмам, связанным с военной машиной Кремля.
Власти Казахстана отрицают реэкспорт в Россию товаров двойного назначения и поставки военной продукции. Правительство и президент не раз утверждали, что Астана не помогает соседу обходить санкции.
24 февраля начнётся третий год полномасштабной войны России против Украины. И ничто не указывает на то, что она скоро закончится, отмечают расследователи. В том числе и потому, что Россия продолжает получать подсанкционную продукцию с Запада, необходимую для военной промышленности.
КОММЕНТАРИИ