В документе, опубликованном ICIJ 20 сентября под заголовком «Глобальные банки бросают вызов мерам в США, обслуживая олигархов, преступников и террористов» и получившем название FinCEN Files, фигурируют фамилии Мухтара Аблязова (казахстанского экс-банкира и оппозиционного политика, живущего во Франции) и Ильяса Храпунова (сына жены Виктора Храпунова, бывшего высокопоставленного чиновника, проживающего в Швейцарии). В просочившихся документах также упоминаются российские олигархи, подпадающие под санкции Запада.
По данным ICIJ, ведущие мировые банки, такие как JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, санкционировали вклад и вывод «грязных денег», несмотря на штрафы со стороны властей США.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ДОКУМЕНТЕ?
FinCEN Files представляет собой собрание более 2 500 документов, представленных мировыми банками властям США с 2000 по 2017 год. Файлы, просочившиеся через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), сначала были размещены на сайте BuzzFeed, затем их изучением и проверкой занимались более 400 журналистов из разных стран мира.
Согласно законодательству США, если финансовые операции в американских долларах вызывают сомнения, банки обязаны отправлять специальную форму «о подозрительных банковских операциях» (suspicious activity reports — SAR) в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Нарушителям грозят крупные штрафы.
Исследование ICIJ «показывает, что банки, не имея возможности идентифицировать тех, кто открывал счета, и проверять, откуда пришли деньги, работали с клиентами, замешанными в коррупционных скандалах и преступлениях».
«16-месячное расследование, проведенное ICIJ и его партнерами, показывает, что эта громкая тактика не работает. Крупные банки продолжают играть центральную роль в перемещении денег, связанных с коррупцией, мошенничеством, организованной преступностью и терроризмом», — пишет ICIJ.
В прошлом году банки по всему миру заполнили два миллиона SAR-форм. Эксперты считают, что FinCEN, в которой работают 333 сотрудника, испытывает нехватку персонала и не получает достаточного финансирования для борьбы с коррупцией.
ЧТО ГОВОРИТСЯ ОБ АБЛЯЗОВЕ В ИССЛЕДОВАНИИ?
Исследование FinCEN Files, опубликованное ICIJ, показало, что финансы ныне живущего во Франции бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова в течение нескольких лет находились в обращении в банках в Соединенных Штатах, Германии, Великобритании, на Кипре и в Латвии.
Согласно документу, в октябре 2012 года Аблязов перевел пять миллионов долларов на покупку недвижимости в России через фиктивную компанию на Кипре (Colligate Investments Ltd.). Операция проводилась через Bank of Cyprus на Кипре, Commerzbank в Германии, JPMorgan Chase в США и Rigensis Bank в Латвии. В JPMorgan Chase посчитали подозрительными деньги Аблязова и сообщили об этом финансовой системе США. Согласно данным документа о транзакции, Аблязов «использовал [компанию] Colligate для мошеннических соглашений».
В ответ на обращение JPMorgan Chase в кипрском банке сообщили, что «перевод осуществлялся в целях изучения возможностей инвестирования в недвижимость в Москве».
Согласно документам FinCEN, в период с 2008 по 2016 год Аблязов перевел через 27 банков 666 миллионов долларов. В отношении этих переводов было заполнено 14 форм «о подозрительных банковских операциях» (SAR).
Все попытки Азаттыка получить комментарии у Аблязова по поводу расследования ICIJ оказались безуспешными. Его адвокат также отказался от комментариев представителям ICIJ.
ЧТО ПИШУТ О ХРАПУНОВЫХ?
Документ под названием FinCEN Files также содержит информацию об Ильясе Храпунове, сыне жены Виктора Храпунова, бывшего акима Алматы, который сейчас живет за границей.
Согласно исследованию консорциума журналистов-расследователей, с 2003 по 2017 год Храпуновы перевели 88,9 миллиона долларов через 37 банков. В отношении них было заполнено 29 «уведомлений о подозрительных банковских операциях» (SAR).
«В 2013–2015 годах через возглавляемую Ильясом Храпуновым компанию Bank of America и через счет в банке JPMorgan Chase перевели 20,5 миллиона долларов своим партнерам в США, Швейцарии, Люксембурге, на Сейшельских островах, в Объединенных Арабских Эмиратах и Франции. Храпунов профинансировал кондоминиум в Нью-Йорке через компанию, зарегистрированную в штате Делавэр», — говорится в исследовании.
Согласно исследованию, JPMorgan Chase, заполняя SAR-формы об этих транзакциях, указывал «точный владелец бизнеса неизвестен» и «неизвестен основной источник финансирования».
ICIJ заявляет, что Ильяс Храпунов, согласно имеющимся документам, перевел 5,2 миллиона долларов на счет банка Wells Fargo Феликса Саттера (бизнесмена, которого неоднократно подозревали в причастности к деятельности различных преступных группировок) в качестве инвестиций в строительство торгового центра в Огайо через компанию в штате Делавэр.
Кроме того, в 2012 и 2013 годах Храпунов перевел 335 522 доллара на банковский счет Саттера в American Express. Согласно документам FinCEN, American Express сочла перевод «подозрительным». В банке посчитали, что «компания Храпунова не имеет отношения к Саттеру».
Ильяс Храпунов в комментарии исследовательской группе ICIJ относительно этих данных заявил, что «авторитарный режим коррумпированного Нурсултана Назарбаева (бывшего президента Казахстана) использовал [акимат города] Алматы и БТА Банк в качестве инструмента для подачи безосновательного иска в суд на семью Храпунова в Нью-Йорке и Калифорнии».
В комментарии Азаттыку Ильяс Храпунов в связи публикацией ICIJ заявил, что «необоснованные и фальшивые иски к семье Храпуновых в судах США и швейцарским властям» предъявил «коррумпированный режим Казахстана».
— Мы рады заявить, что все эти ложные иски были полностью отклонены судами США. В Швейцарии мы были полностью оправданы ото всех обвинений, которые казахстанский режим выдвинул против нашей семьи. Я понимаю, что это нормальная практика для банков в рамках процедуры соответствия помечать любые транзакции (даже те, которые совершались в прошлом) как подозрительные, если они связаны с заявлениями об отмывании денег, независимо от того, были ли претензии предъявлены неблагонадежным режимом, таким как в Казахстане, и была ли позже доказана [их] ложность, — сказал он.
По словам, Ильяса Храпунова, в исследовании ICIJ «не указываются конкретные банковские операции, кроме той, которая была частью необоснованных претензий, предъявленных по делу в Нью-Йорке, а затем полностью отклоненных». Храпунов-младший также выразил сожаление, что «некоторые авторитетные средства массовой информации решают копировать фривольные утверждения, которые коррумпированный режим Казахстана использует против политических оппонентов».
В ноябре 2019 года в Швейцарии было закрыто дело об отмывании денег, одним из фигурантов которого был Виктор Храпунов. В апреле 2020 года Храпуновы выиграли в суде Калифорнии против города Алматы, заявлявшего, что они участвовали в «хищении миллионов долларов» в Казахстане. В мае сообщалось, что федеральный суд Нью-Йорка в связи с «сокрытием улик» наложил санкции на Храпуновых в рамках рассмотрения дела об «отмывании денег» по иску, также поданному городом Алматы и БТА Банком. Информации о том, завершилось ли рассмотрение данного судебного дела, в открытых источниках обнаружить не удалось.
В конце августа 2020 года Федеральный административный суд Швейцарии отказал Ильясу Храпунову в предоставлении гражданства страны в связи «с судебными разбирательствами» в отношении него. В пресс-релизе по этому поводу от 10 сентября 2020 года указывалось, что «против семьи Храпуновых в Швейцарии возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег», а также, что «против семьи Храпуновых были возбуждены многочисленные дела о возврате украденных средств в различных странах по всему миру, в частности в США и Англии. На основании решения, вынесенного в Англии, против истца в Швейцарии недавно было возбуждено производство по взысканию долгов».
ОБ АБЛЯЗОВЕ И ХРАПУНОВЕ
Казахстанский режим заочно приговорил бывшего банкира и оппозиционного политика Мухтара Аблязова к пожизненному заключению за различные преступления, включая «заказное убийство». После безуспешных попыток добиться его экстрадиции в Казахстан власти страны обвинили его в «хищении миллиардов долларов» из БТА Банка в период, когда он являлся его главой. Аблязов проживает во Франции. В 2017 году он основал движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). По словам Аблязова, организация «стремится к политическим реформам» в Казахстане. Он ежедневно ведет прямые трансляции в социальных сетях, критикуя казахстанский режим и призывая граждан участвовать в антиправительственных митингах. В 2018 году суд Казахстана признал движение ДВК «экстремистской организацией» и запретил его деятельность. С тех пор сторонники движения подвергаются давлению и преследованиям. В резолюции 2019 года Европейский парламент назвал ДВК «мирным оппозиционным движением».
Бывший аким Алматы, бывший министр энергетики Казахстана 70-летний Виктор Храпунов сейчас живет в Швейцарии. Храпунов и его родственники разыскиваются властями Казахстана по обвинению в коррупции.
В 2018 году казахстанский суд заочно приговорил Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, а его жену Лейлу Храпунову — к 14 годам. Храпуновым инкриминируют «организацию преступной группы», «мошенничество» и «получение взяток». Согласно материалам дела, «их преступная деятельность обошлась государству в 250 миллионов долларов».
Храпунов — сват Мухтара Аблязова. На его дочери Мадине женат Ильяс Храпунов.
Мухтар Аблязов и Виктор Храпунов заявляют, что их преследуют за то, что они выступают против казахстанского режима и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (который сохраняет обширное влияние на руководство страной, несмотря на отставку в прошлом году после почти 30-летнего правления). Дела против них они называют «политически мотивированными».
О том, что казахстанский режим использует судебные институты и правоохранительные органы для преследования своих критиков и несогласных, регулярно заявляют международные и отечественные правозащитные организации.
Ильяс Храпунов, Виктор Храпунов и Мухтар Аблязов являются фигурантами нескольких уголовных дел в разных странах мира, в рамках которых их обвиняют в причастности к «хищению» крупных денежных средств в Казахстане.
КОММЕНТАРИИ