Международный консорциум журналистов-расследователей 9 мая открыл доступ к выложенным в Интернете выдержкам из «панамского досье» об обладателях офшоров. В списке фигурируют восемь казахстанских юридических лиц и 250 граждан Казахстана. Среди владельцев офшоров значатся «Дарига Назарбаева» и «Нурали Алиев», персональные данные которых совпадают с именами и фамилиями дочери и внука президента Нурсултана Назарбаева. Кроме них, в документах упоминается имя министра образования и науки Ерлана Сагадиева. В списке можно встретить персоналии, данные которых совпадают с фамилиями родственников высокопоставленных людей. Так, в «панамском досье» фигурирует Ерик Айдарбаев (возможно, брат акима Мангистауской области Алика Айдарбаева), Жаслан и Аслан Джакуповы (вероятно, сыновья бывшего спикера мажилиса Кабибуллы Джакупова), Толеген Балгимбаев (предположительно сын бывшего премьер-министра Нурлана Балгимбаева).
Среди оказавшихся в списке людей, которые сейчас непосредственно имеют отношение к государственной службе, только министр образования и науки Ерлан Сагадиев прокомментировал информацию, всплывшую в связи с «панамским досье». В интервью сайту Тoday.kz Ерлан Сагадиев заявил, что офшоры — это нормальная международная практика для человека, который 25 лет занимался бизнесом. «Другое дело, что на сегодня ни денег, ни иных активов, ни компаний, принадлежащих мне, за рубежом нет», — сказал министр образования.
«НИКОГДА НЕ БЫЛ НА ГОССЛУЖБЕ»
В интервью Азаттыку сын бывшего депутата мажилиса Кабибуллы Джакупова Жаслан Джакупов, который указан в «панамском досье» как бенефициар компании Volero Management, говорит, что занимался в офшоре бизнесом «как предприниматель».
Кабибулла Джакупов (второй справа), бывший спикер мажилиса.
— Была компания, которую мы хотели открыть в качестве проекта по привлечению денег в Казахстан, но не получилось. В конце 2012 года компания была закрыта. Мы всегда пытаемся выиграть и заработать. Но я никогда не был на госслужбе и с государственными деньгами не работал, — говорит Азаттыку Жаслан Джакупов.
Согласно информации из открытых источников, 42-летний Жаслан Джакупов является основателем и руководителем компании «Батыс Казахстан Куат Сервис». Компания, созданная в 2001 году, занимается оказанием услуг в сфере строительства, эксплуатации, технического сервиса. По данным некоторых местных СМИ, компания участвовала в различных государственных программах. «Батыс Казахстан Куат Сервис» напрямую сотрудничает с крупными компаниями, которые разрабатывают Карачаганакское и Тенгизское месторождения углеводородов. Жаслан Джакупов также является депутатом Западно-Казахстанского областного маслихата.
Топ-бизнесмен Маргулан Сейсембаев написал в социальной сети, что использовал офшорную компанию для проведения международных операций.
«Да, у меня была офшорная компания. Я ее использовал для своих международных операций. Наличие офшорной компании еще не говорит, что это противозаконно или в целях избежания налогов. Это как в Казахстане, вы можете иметь компанию и не платить налоги, а можно иметь компанию и платить все налоги. Эта компания (фигурирующая в «панамских документах». — Ред.) стоит на учете в Национальном банке Казахстана, через нее я получил прибыль от продажи КMobile и все перечислил на пополнение капитала «Альянс банка»…Я готов ответить по любой своей финансовой операции», — заявил предприниматель.
Предприниматель Маргулан Сейсембаев. Алматы, 21 сентября 2015 года.
Сейсембаев говорит, что «никогда не работал в госорганах, не зарабатывал на государстве, не участвовал ни в одном тендере», все деньги, которые он когда-либо заработал, «законны и задекларированы».
ПРИЗЫВАВШИЕ ИЗБЕГАТЬ ОФШОРОВ, НО «ВСПЛЫВШИЕ» В НИХ
Эксперты говорят, что в создании компаний в офшорах нет ничего противозаконного, однако отмечают, что «появление» офшорных компаний у лиц, занимающих государственные должности, — это особый случай. Экономист и оппозиционер Петр Своик считает, что состоящие на государственной службе, чьи имена или имена их родственников упоминаются в связи с офшорами, должны объясниться.
— Так как офшоры — это способ экономии на налогах, они, безусловно, недопустимы для лиц, не являющихся бизнесменами, которые занимают какие-либо общественные или политические должности. Эти люди должны, как минимум, дать объяснения по этому поводу. Молчание с их стороны недопустимо, — считает Петр Своик.
Политолог Айдос Сарым говорит, что это «преимущественно вопрос морали».
— Это очень постыдное дело, когда офшоры находятся у таких политиков, как Дарига Нурсултановна (Назарбаева. — Ред.), которая во всеуслышание заявила, что нужно платить налоги в своей стране и не тратить деньги за рубежом, — говорит Айдос Сарым.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его старшая дочь Дарига Назарбаева, заместитель премьер-министра Казахстана. Лондон, 4 ноября 2015 года.
По мнению политолога, стремление уйти в офшоры, возможно, свидетельствует о том, что некоторые предприниматели не доверяют законам государства.
— Похоже, люди вкладывают деньги в офшоры только по одной причине. Из-за страха перед завтрашним днем, из-за страха потерять все деньги, капиталы, имеющиеся сейчас. Они думают, что могут лишиться денег, если укажут в декларациях свои доходы, что кто-то может заинтересоваться и воспользоваться. То есть лица, фигурирующие в списке, не сделали ничего, чем можно было бы хвалиться, их можно только пожалеть, — говорит Айдос Сарым.
Некоторые эксперты считают, что наличие десятков казахстанцев в «панамском досье» свидетельствует о теневых доходах и о несовершенстве налогового законодательства в Казахстане.
— Все люди, которые фигурируют в документах и связаны с офшорами, были бизнесменами, и офшоры не всегда создаются ради того, чтобы уйти от налогов. Это международная юрисдикция, которая позволяет в рискованных случаях, даже тем, кто находится близко к властям, оспаривать решения через международный арбитраж. Всем известно, что наши законы недостаточно совершенны. Поэтому в первую очередь, конечно, стоит вопрос, почему мы не создали условия для того, чтобы деньги остались в стране. Другой вопрос связан с нашей налоговой системой. Почему сложно работать в Казахстане? Такая ситуация складывается именно из-за налоговой системы, из-за скрытых налогов, из-за большого количества высоких косвенных налогов, это приводит к невозможности вводить заработанный капитал. Конечно, люди, которые находятся во власти, должны позаботиться в первую очередь о том, чтобы изменить эту налоговую систему, но пока это, наверное, невозможно. И они предпочитают решать эту проблему через офшоры, нежели наводить порядок внутри системы. Это печалит больше всего, — комментирует экономический обозреватель Денис Кривошеев.
Нурали Алиев, старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Фото с сайта акимата Астаны.
Первые публикации об офшорных счетах известных персон в рамках «Панамагейта» появились в начале апреля этого года. В них сообщалось, что в документах, утечка которых из Mossack Fonseca положила начало связанному с офшорами международному скандалу, значится фамилия Нурали Алиева, сына Дариги Назарбаевой, старшего внука президента Казахстана. До весны текущего года он был заместителем акима Астаны. В выложенном 9 мая в Сети досье тоже есть фамилия Нурали Алиева. Nurali Aliyev, как пишут расследователи, являлся собственником офшорной компании Alba International Holdings LTD и держателем акций компании Baltimore Alliance Inc (обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах). Ни Дарига Назарбаева, ни Нурали Алиев пока не прокомментировали сведения из «панамского досье», не подтвердили и не опровергли опубликованные данные.
Ряд известных личностей из стран Запада, имена которых упоминались в «панамском досье», публично отчитались о капиталах, скрытых в офшорах. В Исландии, к примеру, после общественного резонанса, вызванного «Панамагейтом», вынужден был подать в отставку премьер-министр Сигмюндюр Гюннлёйгссон.