Британская медиакомпания BBC в своей публикации описывает особняк как объект с повышенным уровнем безопасности, расположенный вдоль одной из самых престижных улиц в Лондоне. В просторном доме, как следует из публикации, есть кинотеатр и бассейн в подвальном помещении.
Владельцами недвижимости выступают офшорные компании, но жильцом особняка, как отмечают расследователи, является Нурали Алиев — сын Дариги Назарбаевой, действующего спикера верхней палаты казахстанского парламента, и внук Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана, подавшего в отставку в прошлом году, но по-прежнему сохраняющего широкие полномочия.
Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью заморозило недвижимость в рамках специального расследования. Это означает, что дом не может быть продан или передан каким-либо иным образом в другие руки до судебного разбирательства, которое стартует 10 марта. Юристы офшорных компаний, владеющих особняком, «будут добиваться прекращения расследования», которым занимается агентство по борьбе с преступностью, считает BBC.
БОГАТСТВО НЕУСТАНОВЛЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
BBC поясняет, что в отношении имущества издан «ордер на богатство неустановленного происхождения». Это один из новых инструментов британских властей в борьбе с «грязными» деньгами, которые вкладываются в местную недвижимость.
Агентство по борьбе с преступностью прибегло к этому инструменту, чтобы потребовать от владельцев раскрыть информацию о том, на какие средства сделано приобретение. Если власти посчитают объяснение собственников неудовлетворительным, то следствие может обратиться в суд с иском о конфискации имущества.
Особняк на престижной лондонской улице — не единственный объект, связанный с Нурали Алиевым, замороженный по решению британских властей. По информации BBC, ордера изданы в отношении еще двух объектов, а общая стоимость замороженной недвижимости доходит до 80 миллионов фунтов (около 104 миллионов долларов США).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следы владельцев дома Шерлока Холмса ведут в Казахстан
Расследователи BBC, Finance Uncovered и Transparency International нашли информацию об этих объектах в публичном доступе. Согласно имеющимся сведениям, британский суд заморозил имущество, чтобы предотвратить его продажу двумя компаниями-собственниками — Manrick Private Foundation, которая зарегистрирована на острове Кюрасао (Нидерландские Антильские острова), и Alderton Investments Ltd с регистрацией на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Британии). Две офшорные компании владеют особняком с 2014 года. Документ, который есть в открытом доступе, как пишет BBC, показывает, что нанимателями особняка являются Нурали Алиев и его жена Аида Алиева.
«Ордер на богатство неустановленного происхождения» будет оспорен в суде 10 марта. Как ожидается, на заседании будет подробнее рассказано об обстоятельствах, при которых приобретено имущество.
Офис организации Transparency International в Великобритании поприветствовал издание «ордера на богатство неустановленного происхождения» в отношении особняка и двух других объектов Лондоне, в том числе квартиры стоимостью 31 миллион фунтов стерлингов в Бромптоне, одном из самых дорогих районов Англии. Transparency называет все эти объекты «активами, связанными с казахской политической элитой».
«Ордер на богатство неустановленного происхождения» издается в Британии во второй раз. Первый ордер был выписан в отношении активов, принадлежащих Замире Гаджиевой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана, муж которой к тому времени находился в азербайджанской тюрьме за хищения из банка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Harrods, любовь к шопингу и лондонские активы Алиевых
Дэниел Брюс, исполнительный директор Transparency International в Британии, приветствует то, что ордера нацелены на активы, связанные с политическими элитами.
«Случаи, подобные этому, предоставляют людям с подозрительным богатством паузу для размышлений, посылают месседж о том, что британская собственность не может быть безопасным убежищем, каким она когда-то была», — цитирует Дэниела Брюса сайт Transparency.
BBC связывалась с адвокатами компаний — собственников недвижимости и Алиевыми, но они не прокомментировали ситуацию.
Британские власти начали борьбу с отмыванием денег выходцами из стран бывшего СССР в 2018 году. Суды этой страны арестовали имущество на десятки миллионов фунтов.
В прошлом году британский суд обязал сына бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата заплатить 650 тысяч долларов США после проведенного агентством по борьбе с преступностью расследования.
СТАРШИЙ ВНУК БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА
Нурали Алиев — старший внук Нурсултана Назарбаева и старший сын его дочери Дариги. У Дариги Назарбаевой, согласно данным из открытых источников, в браке с Рахатом Алиевым родилось трое детей — двое сыновей и одна дочь.
Нурали Алиев женат на Аиде Алиевой, дочери председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева.
Таинственный «водитель» Дариги Назарбаевой. Кто такой Бехзад Нагиби?
Your browser doesn’t support HTML5
Таинственный «водитель» Дариги Назарбаевой. Кто такой Бехзад Нагиби?
C декабря 2014 года по 16 марта 2016 года Алиев работал заместителем акима казахстанской столицы Астаны (после отставки его дедушки в 2019 году город переименовали в Нур-Султан). Алиев покинул госслужбу незадолго до того, как журналисты-расследователи опубликовали материалы «Панамского архива», в котором фигурировало его имя.
В 2016 году Нурали Алиев вместе с матерью упоминался в «Панамском архиве» — публикациях данных об офшорных счетах политиков и бизнесменов. В некоторых странах публикации этих данных приводили к скандалу и громким отставкам. В Казахстане материал-расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) не вызвал реакции. Генеральная прокуратура Казахстана заявила тогда, что расследования по представленным в этих документах сведениям не инициированы в связи с тем, что «достоверных сведений об источниках этой информации нет». Нурали Алиев и Дарига Назарбаева никак не прокомментировали наличие своих персональных данных среди предполагаемых владельцев офшорных счетов.
Отец Нурали, Рахат Алиев, бывший посол Казахстана в Австрии, был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году. По официальной версии, Рахат Алиев совершил суицид. За несколько лет до смерти он оказался в опале, его брак с Даригой Назарбаевой был расторгнут, на родине Алиева заочно приговорили к длительному сроку по обвинениям в попытке государственного переворота, похищении людей, создании организованной преступной группы.
Семья бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Нурали Алиев – крайний справа.
Среднего сына Дариги, Айсултана Назарбаева, в прошлом году приговорили в Лондоне к году условно по обвинению в нападении на полицейского. Британский суд обязал его продолжать лечение от наркозависимости. В этом году Айсултан заявил, что обратился с просьбой предоставить ему убежище в Великобритании. В постах в Facebook'е Айсултан Назарбаев в феврале писал, что его близкие оказывают на него давление и что он знает о колоссальных коррупционных схемах внутри самой влиятельной в стране семьи.
В 2010 году в Казахстане за Нурсултаном Назарбаевым законодательно закрепили титул «лидера нации», который дает ему и его семье иммунитет от уголовного преследования и неприкосновенность активов.