Связанный с Кыргызстаном бизнесмен, которого застрелили в Турции в этом месяце, тайно передал журналистам свидетельства коррупции в таможенной службе Кыргызстана и огромных оттоков наличных денег из страны. Об этом говорится в новом совместном расследовании Кыргызской редакции Азаттыка, OCCRP и Kloop.
37-летний Айэркен Саймаити, этнический уйгур из Китая, которого застрелили в Стамбуле 10 ноября, также обвинил бывшего высокопоставленного чиновника таможни Кыргызстана и теневую уйгурскую бизнес-сеть в получении миллионов долларов незаконной прибыли в схемах, связанных с неправильной маркировкой товаров и уклонением от уплаты налогов.
Саймаити, который покинул Кыргызстан в 2017 году из-за опасений за свою безопасность, предоставил журналистам сотни документов, показывающих, как он вывел сотни миллионов долларов из Кыргызстана. Он заявил, что значительная часть этих операций представляет собой отмывание денег.
Большая часть денег оказалась в руках клана во главе с Хабибулой Абдукадыром, уйгуром китайского происхождения с казахстанским паспортом. До публикации расследования 21 ноября у него не было ни одной фотографии в публичном доступе.
Представители семьи Абдукадыр, таможенной службы и силовых органов Кыргызстана не ответили на неоднократные запросы с просьбой о комментариях.
Сам Саймаити рассказал журналистам, что он один перевел из Кыргызстана более 700 миллионов долларов в период между 2011 и 2016 годами. Журналисты не смогли проверить достоверность его утверждения.
Журналисты также не получили документы на все 700 миллионов, которые Саймаити перевел за границу. Но он смог предоставить формы деклараций наличных, запросы международных банковских переводов, банковские выписки, контракты и другие документы, подтверждающие примерно половину этой суммы. В этих записях были такие детали, как имена отправителей, получателей, даты, номера счетов и страны назначения.
Саймаити также утверждал, что Райымбек Матраимов, влиятельный бывший сотрудник таможни Кыргызстана, сыграл важную роль в обеспечении прикрытия грузоперевозочной империи сети Абдукадыра в регионе.
Связаться с Райымбеком Матраимовым для получения комментария не удалось. Многие члены и представители его семьи не ответили на запросы, и только помощник Искендера Матраимова, брата бывшего таможенника, попросил больше времени на ответ.
Расследование Кыргызской редакции Азаттыка, OCCRP и Kloop также показало, что жена Матраимова инвестировала в строительство объектов недвижимости в Дубае совместно с компанией, контролируемой Хабибулой Абдукадыром.
Саймаити сообщил журналистам, что для того, чтобы защитить себя, он подал заявление на получение турецкого гражданства и рассчитывал получить его 14 ноября. Он сказал, что после этого передаст журналистам больше финансовых документов.
Саймаити застрелили в стамбульском кафе. Турецкая полиция арестовала нескольких подозреваемых, их мотивы остаются неясными. Турецкая полиция не делала официальных заявлений по этому делу.