В начале этой недели вспыхнул новый международный скандал вследствие утечки секретных документов, на этот раз из швейцарского отделения второго по величине банка в мире HSBC. Публике стали известны имена обладателей многочисленных секретных счетов. Акцент в этом скандале делается на том, что банк предположительно помог им избежать налогов, это – главный аргумент. Не обошлось в этом новом скандале без богатых людей из Казахстана.
МАРГУЛАН СЕЙСЕМБАЕВ
Веб-сайт газеты Irish Times пишет, что в списке обладателей секретных счетов имеется казахский бизнесмен Маргулан Сейсембаев, которого в свое время «Альянс Банк» обвинял в краже его активов.
Маргулан Сейсембаев, бывший председатель совета директоров "Альянс Банка". Алматы, ноябрь 2010 года.
48-летний бизнесмен Маргулан Сейсембаев начинал свой крупный бизнес, как известно, в 1990-х годах. Известен как основатель компании «Сеймар» и как бывший председатель совета директоров «Альянс Банка». Осенью 2009 года ему и его брату Ерлану были предъявлены обвинения в хищении средств этого финансового института. Маргулан Сейсембаев вернулся в Казахстан из кратковременной эмиграции в октябре 2010 года. Его осудили на два года условно по обвинению в незаконном использовании средств банка.
Корреспонденты Азаттыка смогли связаться с обладателем аккаунта под его именем в социальной сети Facebook. Спросив, о чем именно просят дать комментарий, обладатель аккаунта «Маргулан Сейсембаев» вопрос Азаттык оставил без ответа.
ТИМУР КУАНЫШЕВ
«Международный консорциум журналистов-расследователей» называет еще одно имя из Казахстана. Это – нефтяной магнат Тимур Куанышев. На его счетах в 2006-2007 годах имелось более 10 миллионов долларов. Тимур Куанышев и его жена Альфия Куанышева в свое время приглашались на свадьбу британского принца Уильяма. Супруги являются патронами «Фонда принца Чарльза для детей и искусств», оказывают поддержку и Лондонскому Королевскому театру оперы.
Фрагмент веб-сайта «Международный консорциум журналистов-расследователей» с профайлом Тимура Куанышева.
Репортеры Азаттыка обратились за комментарием в алматинский офис корпорации «БАТТ», которая принадлежит Куаышевым. Сотрудник, представившийся Асланом, сказал, что на интервью с Тимуром Куанышевым нужно «заранее записаться». По его просьбе редакция Азаттыка отправила письменный запрос с просьбой прокомментировать публикации в западной прессе о секретных счетах Тимура Куанышева.
По данным журнала Forbes, Тимур Куанышев и Альфия Куанышева входят в рейтинг 50 самых богатых людей Казахстана. Корпорация «БАТТ» разрабатывает нефтегазовое месторождение Тенге в Мангистауской области, месторождение принадлежит им полностью. Супруги владеют также активами в ряде крупных бизнес-проектов.
Тимур Куанышев – сын Оразбека Куанышева, министра хлебопродуктов Казахской ССР.
В рамках этого скандала называются имена более чем ста тысяч клиентов банка, в том числе международных преступников, бизнесменов, политиков и знаменитостей. Сообщается, что HSBC предположительно предлагал гражданам более 200 стран содействие в уклонении от налогов путем создания секретных счетов в Швейцарии, на которых хранится более 119 миллиардов долларов.
«Международный консорциум журналистов-расследователей» сообщает, что в банке Швейцарии обнаружен 251 секретный счет, принадлежащий 82 клиентам, связанным с Казахстаном. Всего на этих счетах обнаружено 435,3 миллиона долларов. Максимальное количество денег было обнаружено у одного клиента – 145 миллионов долларов. Имена обладателей этих счетов пока широко не известны.