Сотни новых имен граждан стран Центральной Азии появились в опубликованных 9 мая выдержках из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, подтверждающих информацию об офшорных счетах политиков, бизнесменов и знаменитостей со всего мира.
КАЗАХСТАН
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), Dariga N. Nazarbayeva в 2007 по 2012 год была совладельцем офшорной компании Asterry Holdings LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В информации о нынешнем статусе компании говорится, что компания поменяла агента (фирма — поставщик услуг по регистрации и управлению офшором по поручению клиента). Далее указывается, что Asterry Holdings LTD прекратила деятельность в ноябре 2011 года и была продана в апреле 2012 года.
Скриншот сайта Международного консорциума журналистов-расследователей, где опубликована информация об офшоре совладельца под именем Dariga N. Nazarbayeva.
Среди десятков других «засветившихся» имен, связанных с Казахстаном, есть миллионер Сержан Жумашов, активы которого сосредоточены в основном в сфере недвижимости. Считается одним из влиятельных и богатейших людей Казахстана. «Панамские документы» раскрывают две организации, к которым он имеет отношение. Первая — MADISON EQUITIES TRADING LTD на Сейшельских островах, адресом владельца указывается Розо, столица Доминики в Карибском море. Судя по информации о ее статусе, фирма уже не действует. Зато активен статус у другой его компании — CAPITAL AIRWINGS DELTA LTD, зарегистрирована на Британских Виргинских островах, адресом владельца указывается китайская столица Пекин.
Бизнесмен Маргулан Сейсембаев выступает с бизнес-инициативой "Я отвечаю". Алматы, 21 сентября 2015 года.
В «панамском архиве» есть информация об офшорах совладельца металлургического гиганта ENRC Патоха Шодиева и бизнесмена Маргулана Сейсембаева. Первому приписывают владение компанией International Financial Limited, причем здесь адресом Патоха Шодиева указывается улица Кунаева, 56, в Алматы. В досье по второй его компании — EUROPA EXCLUSIVE LTD — в адресе владельца указывается китайский город Ханчжоу, в 180 километрах к югу-западу от Шанхая.
В списке значится также Ерлан Сагадиев, зарегистрированный, как указано в документах, по адресу в Уругвае и являющийся совладельцем компании Masterton Management LTD на Британских Виргинских островах. Компания, созданная в 2009 году, прекратила деятельность в 2012 году и в том же году была продана с молотка. Под именем Ерлан Сагадиев в Казахстане известен, возможно по совпадению, министр образования и науки.
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев.
В «панамских документах» появилось имя гражданского активиста Серикжана Мамбеталина, недавно бывшего под судом за «разжигание социальной розни». Он и Шолпан Мамбеталина числились как совладельцы компании HALLWORTH PROPERTIES LIMITED на Британских Виргинских островах. В контактах совладельца Серикжана Мамбеталина указывался лондонский адрес. Судя по информации в досье, эта фирма была создана в ноябре 2005 года, была продана в 2010 году и прекратила деятельность в мае 2011 года.
Азаттыку удалось получить комментарий лишь Серикжана Мамбеталина в связи с его упоминанием в «панамских документах». Он коротко сказал, что никогда не скрывал, что жил и работал в Лондоне с 2002 по 2010 год, до прихода в политику занимался бизнесом.
Обвиняемого в "разжигании розни" Серикжана Мамбеталина выводят из зала суда. Алматы, 20 января 2016 года.
«У меня была эта компания, у нее был счет в женевском банке, но сейчас нет ни компании, ни счета. Зарегистрирована в офшорах, потому что очень просто купить готовую компанию, открыть счет и вести бизнес. Для меня, который ни дня не работал на госслужбе в Казахстане, это вполне нормально», — ответил на вопросы Азаттыка Серикжан Мамбеталин. Он не пояснил, чем занималась эта компания, но сказал, что в ее сферу деятельности Казахстан не входил.
ОФШОРЫ И СЕМЬЯ НАЗАРБАЕВЫХ
Первые публикации об офшорных счетах известных персон в рамках «Панамагейта» появились в начале апреля этого года. В них сообщалось, что в документах, утечка которых из Mossack Fonseca положила начало «Панамагейту», значится фамилия Нурали Алиева, сына Дариги Назарбаевой, старшего внука президента Казахстана. До весны текущего года он был заместителем акима Астаны. В выложенном 9 мая в Сети досье тоже есть фамилия Нурали Алиева: Nurali Aliyev, как пишут расследователи, являлся собственником офшорной компании Alba International Holdings LTD и держателем акций компании Baltimore Alliance Inc (обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах).
Ни Нурали Алиев, ни его мать, ни кто-либо еще из семьи Назарбаевых не прокомментировал в прессе раскрытие информации о его офшорах. Хотя ранее президент страны Нурсултан Назарбаев критиковал бизнесменов в связи с офшорами, призывая легализовывать капитал.
«Мы вырастили многих богатых людей, миллионеров, миллиардеров. Красуются фотографии в Forbes — правда или неправда — выглядят красиво, покрашенные, напудренные, хорошо одетые. Но все эти деньги вам позволил заработать Казахстан, страна наша, государство. Так давайте вкладывать деньги сюда. Всякие офшоры — все это чепуха. Сегодня нет офшоров», — цитирует today.kz фрагмент речи Нурсултана Назарбаева на съезде его партии «Нур Отан» 29 января этого года.
Нурали Алиев, старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дарига Назарбаева ранее демонстрировала свою позицию в связи с уклонением от уплаты налогов. «Каждый гражданин страны, если мы хотим, чтобы социальная сфера была представлена на высоком уровне, если мы хотим, чтобы у нас были хорошие дороги, чтобы дети наши получали хорошее образование и чтобы каждый из нас мог рассчитывать на достойную жизнь в старости, мы должны платить налоги, нравится нам это или нет. На этом держатся все развитые страны, причем налогообложение во многих странах в два-три раза выше, чем у нас», — цитирует ряд казахстанских СМИ выступление Дариги Назарбаевой на заседании коллегии Минздрава и соцразвития 18 февраля этого года.
При этом приводился в пример опыт Скандинавских стран, где, по словам Назарбаевой, 60–70 процентов доходов граждан уходит на налоги в бюджет государства. «У нас очень либеральная налоговая политика, поэтому хочу сказать, что надо иметь совесть, надо не жадничать, надо делиться, платить налоги и спать спокойно, как говорит наш президент», - сказала тогда Дарига Назарбаева.
В некоторых европейских странах раскрытие финансовых секретов публичных фигур вызвало скандал. В Исландии, к примеру, вслед за такой общественной реакцией последовал уход премьер-министра Сигмюндюра Гюннлёйгссона. Международное расследование журналистов раскрыло информацию о его скрытых инвестициях в исландских банках, проведенных через офшорную компанию.
Расследование международного консорциума журналистов об офшорных счетах политиков в Казахстане не вызвало реакции. В генеральной прокуратуре страны Азаттыку в апреле сказали, что не занимаются расследованием по следам скандальных публикаций, объяснив это тем, что «достоверных сведений об источниках этих материалов нет».
УЗБЕКИСТАН
Судя по информации ICIJ, более 100 граждан Узбекистана владеют офшорами. Узбекская редакция Азаттыка — Радио Озодлик — сообщала о том, что в «панамских документах» фигурируют имена, связанные с узбекскими спецслужбами.
— В ходе предварительного расследования вышло имя Овика Мкртчяна. Мы уверены, что в этих документах будут имена еще многих узбекистанцев, — сказала Узбекской редакции Азаттыка редактор Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Миранда Патручич.
Президент Узбекистана Ислам Каримов с дочерью Гульнарой.
Овик Мкртчян упоминался старшей дочерью узбекского президента Гульнарой Каримовой в качестве члена группировки бывшего генерала службы национальной безопасности Узбекистана (СНБ) Хаёта Шарифходжаева, пишет Радио Озодлик. По его информации, Шарифходжаев находится под домашним арестом, а Овик Мкртчян — в тюрьме.
В «панамских документах» приводится имя Рустама Мадумарова, которого называют гражданским мужем Гульнары Каримовой. На него зарегистрирована компания Stockbridge Plus Ltd. с неопределенной юрисдикцией. В 2014 году по уголовным обвинениям в Узбекистане Мадумаров был приговорен к 10 годам тюрьмы, однако этот срок сразу же был сокращен на треть.
ТАДЖИКИСТАН
В обнародованных «панамских файлах» значатся имена 10 граждан Таджикистана, которые зарегистрировали свои компании в офшорах на Виргинских и Багамских островах. Среди них Сафармад Сафаров, Бахтиёр Муъминов, Абдумуъмин Абдушукуров, Зарифбек Давлатов, Бехзод Файзуллоев, Фируза Акрамова, Салим Халилов, Дилшод Шохмамадов, Хакимбой Зиёевич и Мансурджон Хамидов, пишет Таджикская редакция Азаттыка.
Бехзод Файзуллоев, генеральный директор компании Babilon.
Бехзод Файзуллоев известен как генеральный директор компании Babilon, это крупнейший оператор сотовой связи в Таджикистане. К этой компании имел отношение Бахтиёр Муминов. В «панамских документах» оба указываются как совладельцы офшорной компании Hightron Holdings Inc.
В мире до сих пор идут споры о значении утечки этой информации и ее профессионального расследования для мировой общественности. Среди прочих звучит мнение, что финансовые потоки через такие подставные компании являются одной из основ мировой коррупции и служат подпиткой недемократических режимов.