На поверку это дело может показаться довольно банальным — отмывание полученных незаконным путем денег посредством покупки недвижимости в Америке. Однако если приглядеться повнимательнее, процесс «США против Prevezon Holdings Ltd.» больше смахивает на международный шпионский боевик.
Наиболее шокирующие особенности этого дела — хищение 230 миллионов долларов путем налоговых махинаций, к которому предположительно причастны российские чиновники, с последовавшим за этим арестом и смертью в следственном изоляторе юриста, а также заочный приговор британскому финансисту американского происхождения — за пределами процесса судебного разбирательства.
Однако суд по гражданскому иску США, с требованием конфискации имущества Prevezon Holdings Ltd., начало которого намечено на 27 января, — первый процесс, связанный с делом о хищении средств по мошеннической схеме возврата налогов, которое было возбуждено в России еще восемь лет назад. Теперь оно добралось до американского суда.
ДЕЛО СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Противоборство адвокатов и прокуроров, задокументированное на более чем 14 тысячах страниц судебных документов, позволяет получить некоторое представление — хотя и отдаленное — о картине международного отмывания денег.
— Общий масштаб, полный масштаб этих преступлений, которые происходили в России в течение ряда лет, невозможно оценить, так как мы не имеем об этом ни малейшего представления, — подчеркнул бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.
Как отмечает Илларионов, неизвестно ни число вовлеченных в дело компаний, ни похищенная сумма.
В деле в отношении Prevezon Holdings Ltd. упоминаются 14 миллионов долларов, на которые была куплена недвижимость в Манхэттене, и замороженные в 2013 году по распоряжению прокуратуры США деньги, перечисленные на счета голландского банка.
Адвокаты Южной окружной прокуратуры Нью-Йорка в судебных документах утверждают, что кипрская компания Prevezon Holdings Ltd. и ее основной владелец, россиянин Денис Кацыв, использовали часть полученных в результате финансовых махинаций средств для покупки недвижимости.
Согласно данным документов, американским властям удалось отследить путь этих денег, концы которых ведут к афере, провернутой в 2007 году с участием подставных компаний, подающих фиктивные иски в российские суды и затем использующих судебные решения для возврата налогов.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА — БРАУДЕР
А теперь добавьте в эту картинку еще одного человека, который юридически не проходит ответчиком по этому иску, но является центральной фигурой в этой одиссее, — крупнейшего одно время инвестора в России Уильяма Браудера, и его компанию Hermitage Capital Management.
Уильм Браудер, глава компании Hermitage Capital Management.
Московские власти утверждают, что на самом деле британско-американский финансист Браудер стоит во главе этой схемы уклонения от уплаты налогов. В 2013 году российский суд заочно признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и неоднократно выдавал международный ордер на его арест.
Уильям Браудер и его союзники не только оспаривают российские обвинения, но и утверждают, что в уклонении от уплаты налогов были замешаны российские чиновники из силовых и налоговых органов. Кроме того, аудитор Браудера и изобличитель этой схемы Сергей Магнитский был арестован и умер в 2009 году в московском следственном изоляторе, лишенный медицинской помощи.
Браудер, однажды проходивший в качестве свидетеля по делу Prevezon Holdings Ltd., отказался дать какие-либо комментарии Азаттыку. Но судебные документы говорят о том, что адвокаты Кацыва из американской юридической фирмы BakerHostetler пытаются сделать Браудера центральной фигурой в этом деле.
9 ноября на предварительном слушании адвокат из юридической компании BakerHostetler Марк Цимрот заявил: «Hermitage — в центре всего».
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Судебный процесс должен был начаться 6 января, однако заседание было перенесено после того, как адвокаты Hermitage при поддержке американских прокуроров убедили окружного судью США Томаса Гриеза отстранить юридическую контору BakerHostetler от дела. Их доводы заключаются в том, что адвокаты BakerHostetler восемь лет представляли интересы Браудера на начальных стадиях расследования этой самой налоговой аферы и, по их мнению, это — конфликт интересов.
Однако 8 января Томас Гриез пересмотрел свое решение и восстановил BakerHostetler в качестве защиты. Теперь судебное разбирательство запланировано на 27 января, хотя адвокаты Hermitage Capital Management всё еще пытаются добиться отстранения юридической конторы BakerHostetler от этого дела.
Денис Кацыв, сын бывшего министра транспорта Московской области.
Денис Кацыв, сын бывшего министра транспорта Московской области, отвергает какие-либо обвинения в получении денег от налоговой аферы. Уголовные обвинения в США ему не предъявлялись, равно как и в России.
Со своей стороны правительство России обвинило двух человек в причастности к мошеннической схеме. Ни одному из чиновников обвинения предъявлены не были. Тем не менее любые попытки прокуратуры США расследовать предположительные обвинения Prevezon Holdings Ltd. встречают отпор со стороны российских чиновников.
В письме в суд от 8 января генеральная прокуратура России заявила, что «не обладает документами, запрошенными Министерством юстиции США, которые могли бы подтвердить информацию, содержащуюся в иске о существовании махинаций и участии Prevezon Holdings в отмывании криминальных доходов».
Многие эксперты усматривают в этом попытку покрывательства.
При активном лоббировании Уильяма Браудера и его союзников в США в 2012 году был принят «закон Магнитского», согласно которому на 18 российских граждан, предположительно причастных к мошенничеству и смерти Магнитского, были наложены санкции. Позднее было принято решение о том, что этот список может включать и других лиц, которых США считают причастными к нарушениям прав человека.
Браудер также занимает центральное место и в другом эпизоде с российскими чиновниками.
В декабре генеральный прокурор Юрий Чайка обвинил Браудера в том, что он выступает заказчиком документального фильма российского оппозиционного политика Алексея Навального. В этом фильме утверждается, что сыновья Юрия Чайки причастны к различным уголовным проектам.
Чайка также отметил, что в Москве внимательно следят за судебным разбирательством против Prevezon Holdings Ltd.
«Сейчас мы со стороны с интересом наблюдаем за этим процессом», — сказал Чайка российской газете «Коммерсант».
НЕ БЕЗ ПРИКАЗОВ «СВЕРХУ»?
Тот факт, что американские прокуроры рассматривают данное дело как «конфискацию гражданского имущества», а не уголовное дело, вызывает у некоторых экспертов ряд вопросов.
По мнению нью-йоркского адвоката и эксперта по конфискации гражданского имущества Стивена Кесслера, бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел гораздо меньшее. Это может указывать на то, что гражданский иск послужит основой для уголовного дела или это говорит о его неубедительности.
Прокуратура США не ответила на голосовые сообщения с просьбой дать комментарий.
Бывший советник президента России Андрей Илларионов.
По мнению критика Кремля Андрея Илларионова, действия российского правительства как в отношении дела о мошенничестве 2007 года, так и дела об отмывании денег компанией Prevezon Holdings Ltd. указывают на то, что финансовые махинации осуществлялись при участии высокопоставленных лиц.
Например, скорость, с которой были обработаны налоговые возвраты в 2008 году (в одном случае за один день), отмечает Илларионов, говорит о том, что здесь не обошлось без участия высокопоставленных чиновников в российском министерстве финансов.
— Я могу вам сказать, как человек, работавший с российским правительством, это не могло произойти без прямого приказа от высшего уровня министерства финансов России. Это просто невозможно. У них нет таких денег, — сказал он.
Министерство финансов не ответило на вопросы Азаттыка на момент публикации.