В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) заявили, что могут вернуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в свой «серый список» за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам.
Недавно ОАЭ оказались в центре журналистского расследования о владельцах элитной недвижимости в рамках международного проекта Dubai Unlocked.
В феврале 2024 года FATF исключила Объединенные Арабские Эмираты из своего «серого списка» — такой шаг, как сообщается, лоббировали эмиратские власти, и FATF признала «значительный прогресс» в борьбе с отмыванием денег. Но после выхода проекта Dubai Unlocked это решение может быть пересмотрено.
«Мы будем привлекать Объединенные Арабские Эмираты к ответственности за меры, которые они приняли или не приняли. Эксперты FATF пересмотрят факты из расследования Dubai Unlocked, которые они примут во внимание при переоценке усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег», — заявил президент FATF Раджа Кумар норвежскому изданию e24.
Решение FATF о включении определенных стран в «серый список» означает, что они подпадают под пристальный финансовый мониторинг. В настоящее время в «сером списке» — 21 страна, в частности, Сирия, Йемен, Болгария, Хорватия и Венесуэла.
Dubai Unlocked — это международный расследовательский проект, в основе которого лежит массив данных о владельцах недвижимости в Дубае, полученный Вашингтонским центром оборонных исследований (C4ADS). Эти данные впоследствии были переданы норвежскому финансовому изданию e24 и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В рамках данного проекта журналисты из более чем 70 изданий из 58 стран установили владельцев скрытой элитной недвижимости на миллиарды долларов в Дубае: от бизнесменов, наркобаронов – до политиков, бывших и действующих чиновников из разных стран, часть из которых находится под санкциями или фигурирует в уголовных производствах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недвижимость жён и детей казахстанских чиновников в Дубае. Журналистское расследованиеИнформацию о казахстанских владельцах недвижимости в эмирате проверяли журналисты издания «Власть». Они опубликовали имена владельцев недвижимости, в основном супругов, детей и родителей, братьев и сестёр бывших и действующих высокопоставленных лиц, а также стоимость этой недвижимости.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.