Генеральная прокуратура сообщила в среду, что Казахстан добился выдачи ещё одного подозреваемого по делу букмекерской конторы OLIMP.KZ.
«Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола, МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен ее соучастник», — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемый водворён в следственный изолятор Астаны.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что 18 ноября в Казахстан из Германии была экстрадирована подозреваемая в участии в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы OLIMP KZ. По данным местных СМИ, по этому делу в розыск три года назад была объявлена 61-летняя Ирина Давыдова.
По информации Генеральной прокуратуры, экстрадированные подозреваются в том, что в 2014–2019 годах в составе организованной преступной группы проводили незаконные азартные игры, уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, занимались легализацией денег и имущества, полученного преступным путём. Ущерб государству оценён в сумму более 86 миллиардов тенге. Подозреваемые были объявлены в международный розыск.
В случае признания их виновными в совершении инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до 10 лет с конфискацией имущества.
По делу OLIMP.KZ в розыск были объявлены 12 человек. Большинство из них, включая создателей конторы, коими называют Анарбека Жауырова и Дмитрия Давыдова, до сих пор в розыске. В 2021 году некоторые сотрудники конторы, ставшие обвиняемыми, получили тюремные сроки от пяти с половиной до восьми с половиной лет лишения свободы по обвинению в участии в ОПГ и неуплате налогов.
Также суд считает, что обвиняемые создали и руководили устойчивой организованной группой. ОПГ, по материалам дела, занималась организацией незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонялась от уплаты налогов в бюджет и легализировала средства, полученные преступным путём.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Грузии задержали подозреваемого в создании финпирамиды. В этом деле — более 600 потерпевших