Генпрокуратура Казахстана 22 ноября распространила сообщение о задержании в Грузии казахстанца, подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб оценили в более 3,6 миллиарда тенге.
В сообщении говорится, что подозреваемый находился в розыске с марта 2020 года. По уголовному делу проходят более 600 потерпевших.
В настоящее время решается вопрос его экстрадиции.
Названия финпирамиды и имя задержанного Генпрокуратура не сообщила.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в Алматы вынес приговор вайнерам по делу о финпирамидеКак пишет издание «Курсив», ранее из Швеции в Казахстан экстрадировали казахстанца, подозреваемого в совершении покушения на мошенничество, а из Турции в Казахстан вернули организатора финпирамиды Oceans Enterprise.
Кроме того, агентство по финансовому мониторингу опубликовало перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, по которым уже вынесены приговоры суда.
Согласно отчётам властей, ежегодно ущерб от финансовых преступлений, связанных с привлечением денег вкладчиков, исчисляется миллиардами тенге. Тысячи казахстанцев теряют накопления на финансовых пирамидах. В середине 2022 года власти Казахстана приняли поправки, ужесточающие ответственность за создание финпирамид, а также устанавливающие уголовную ответственность за их рекламу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осуждённые по делу о финпирамиде в Актобе объявили голодовку в тюрьме