В Алматы суд по делу «о финансовой пирамиде Mudarabah Capital» с участием вайнеров завершился сроками от пяти до 14 лет тюрьмы. По данному делу обвиняемыми были признаны 12 человек.
Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов приговорены к пяти годам колонии-поселения каждый. Они названы судом виновными по статье о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой. Ранее прокурор отказался от обвинения в отношении этих двух подсудимых по части 2 статьи 262 («Участие в организованной группе или преступной организации») уголовного кодекса, сообщила пресс-служба суда.
Еще 10 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 14 лет в колонии общего режима по обвинению в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой.
По данному делу на скамье подсудимых предстал Алмас Курмангалиев, которого в деле указывают руководителем компании Astex.kz. Он приговорен к 14 годам тюрьмы. Одной из предполагаемых основательниц финпирамиды Дание Рахимовой суд назначил 12 лет колонии, предполагаемые создатели финпирамиды Ерлан и Ержан Мансуровы приговорены к девяти годам каждый.
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 1,87 миллиарда тенге.
Подсудимые в суде вину не признали, просили оправдать. Приговор не вступил в законную силу.
В пресс-службе суда сообщили, что при назначении наказаний смягчающими обстоятельствами явилось наличие у некоторых подсудимых малолетних детей. В декабре Мейржан Туребаев был отпущен под домашний арест. Суд удовлетворил его ходатайство в связи с наличием у него пятерых несовершеннолетних детей, обращает внимание сайт Tengrinews.kz.
Компания Mudarabah Capital была создана в 2020 году и позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, «соответствующий канонам ислама», что, как утверждает следствие, создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта.
Согласно отчётам властей, ежегодно ущерб от финансовых преступлений, связанных с привлечением денег вкладчиков, исчисляется миллиардами тенге. Тысячи казахстанцев теряют накопления на финансовых пирамидах. В середине 2022 года власти Казахстана приняли поправки, ужесточающие ответственность за создание финпирамид, а также устанавливающие уголовную ответственность за их рекламу.