26 апреля суд в городе Актобе приговорил местного жителя Берика Томина к шести годам лишения свободы по обвинению в создании финансовой пирамиды.
По материалам суда, финансовая пирамида просуществовала с декабря 2019-го по февраль 2020 года. По уставу компания «ЦентроФинанс» занималась коммерческой деятельностью. Из материалов уголовного дела следует, что эта компания обещала клиентам 40-процентное вознаграждение от суммы вклада ежемесячно. Кроме того, занималась выкупом автомобилей по цене выше рыночной на 30 процентов и продавала их по цене ниже рыночной на 30 процентов, а полученные деньги перераспределяла между вкладчиками, выплачивая суммы меньше размера вклада.
Согласно судебным материалам, компания привлекла сбережения на общую сумму 1 миллиард 20 миллионов тенге (2,2 миллиона долларов). Потерпевшими по делу были признаны около 200 человек.
На скамье подсудимых предстал 33-летний Берик Томин, который в документах значится директором компании. Его обвиняли по статье о создании финансовой пирамиды и руководстве ею. В суде обвиняемый полностью признал предъявленное ему обвинение. Прокуроры просили суд приговорить Томина к восьми годам лишения свободы. Если приговор вступит в силу, ему в течение семи лет будет запрещено руководить финансовыми и коммерческими организациями.
Суд конфисковал офис организации «ЦентроФинанс», оставив единственное жильё Томина его семье. Исковые заявления отдельных потерпевших суд полностью удовлетворил, а заявления некоторых будут рассматриваться в гражданском суде.
В начале года суд в Актобе приговорил к различным длительным тюремным срокам шесть человек по делу о финпирамиде. Их обвиняли в завладении деньгами сотен человек на общую сумму четыре миллиарда тенге.
Согласно отчётам властей, ежегодно ущерб от финансовых преступлений, связанных с привлечением денег вкладчиков, исчисляется миллиардами тенге. Тысячи казахстанцев теряют накопления на финансовых пирамидах. В 2022 году власти Казахстана приняли поправки, ужесточающие ответственность за создание финпирамид, а также устанавливающие уголовную ответственность за их рекламу.