Десятки изданий по всему миру опубликовали в воскресенье расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) более года назад получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Всего в архиве, который журналисты назвали «архивом Пандоры», около 12 миллионов документов. Над расследованиями работали более 600 журналистов из 117 стран мира.
Часть о казахстанцах из глобального расследования — об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственниках со всего мира — публикует интернет-журнал «Vласть», участвовавший в расследовании. В ней упоминаются люди из ближайшего окружения бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В частности, это олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, известные как доверенные лица бывшего президента, а также Асель Курманбаева, называемая неофициальной третьей женой бывшего президента Назарбаева. Ни и Ким, как утверждается, были вовлечены в сложную комбинацию с офшорами, которая завершилась загадочным платежом в 30 миллионов долларов Курманбаевой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Pandora Papers: как «токал Назарбаева» заработала 30 млн долларовВсего в архиве фигурируют данные об офшорных компаниях и недвижимости 35 бывших и нынешних лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Среди имен, которые называет британская газета Guardian, — президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.
- Материалы предыдущей утечки данных о владельцах офшоров были опубликованы 3 апреля 2016 года под названием «Панамское досье». Тогда анонимный источник передал журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung внутренние документы офшорного регистратора Mossack Fonseca. Журналисты Süddeutsche Zeitung, оценив масштаб утечки, поделились данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и совместно с другими мировыми СМИ организовали расследование. Единственными участниками этого проекта из России были нынешние журналисты «Важных историй».
- Публикация «Панамского досье» привела к реформам мировой финансовой системы, отставкам нескольких высокопоставленных чиновников и возбуждению уголовных дел в разных странах мира (не в России).