Расследование в отношении организаций «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» завершено, по его результатам предъявили обвинения 56 гражданам в «присвоении денег 17 тысяч казахстанцев». Следственные мероприятия проходили в городе Актобе. Об этом 27 ноября на онлайн-брифинге сообщил старший следователь по особо важным делам следственного департамента Жанболат Абдраимов.
П его словам, всего от действий «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» пострадали 17 162 человека. Свыше трех тысяч пострадавших – жители Актобе. В ходе расследования выяснилось, что общий объем финансовых потерь составил свыше 30 миллиардов 220 миллионов тенге.
- По уголовному делу организаций «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» проходят 56 человек, шестеро из них объявлены в международный розыск. 33 обвиняемых сидят в следственном изоляторе города Актобе. Остальные находятся либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде. Из-за того, что основные фигуранты дела, создавшие и руководившие финансовой организацией, являются жителями Актобе, этим делом занимается департамент полиции Актюбинской области, - заявил Абдраимов.
По словам следователя, учредителям организаций «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» и людям, активно участвовавшим в деятельности финансовой пирамиды, предъявлены обвинения по статьям уголовного кодекса «Создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды», «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность» и другие.
По версии следствия, основатели «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ» сначала работали в Актобе, затем открыли филиалы в других регионах Казахстана. По словам следователя Жанболата Абдраимова, у руководителей организации конфисковано имущество на сумму три миллиарда тенге.
Уголовное дело, в результате которого оказалось более 17 тысяч потерпевших, скоро будет передано в суд.
- Надеюсь, что суд рассмотрит это дело справедливо и вернет деньги вкладчикам. Например, я оставила в залог в банке свой трехкомнатный дом, полученные из банка пять миллионов 800 тысяч тенге отдала «Гарант 24 Ломбард». Помимо этого, в «Выгодном займе» у меня есть один миллион тенге. Я мать троих детей, работаю в одной из больниц Актобе санитаркой, - говорит вкладчица по имени Айгуль Толеева.
Еще одна потерпевшая Айгуль Ахметкалиева говорит, что помогла следствию, когда нашла целый ряд активов вкладчиков из Актобе, конфискованных у мошенников.
- Это дело завершится не скоро, потому что много обвиняемых и потерпевших. Убытки тоже немалые. В организации «Гарант 24 Ломбард» у меня 10 миллионов тенге [осталось]. У меня даже нет надежды, что я верну свои деньги, - говорит потерпевшая Айгуль Ахметкалиева.
В феврале и марте этого года люди, вложившие средства в «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «ESTATE Ломбард» заявили, что не могут вернуть свои средства, и обратились к властям за помощью. Вкладчики пришли в офисы компаний, требуя вернуть деньги, но безрезультатно.
В феврале в министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что по обращениям граждан в отношении владельцев компаний «Гарант 24», «ESTATE Ломбард» и «Выгодный займ» расследуется 22 уголовных дела.
На брифинге 27 ноября следователь Жанболат Абдраимов сообщил, что уголовное дело против «ESTATE Ломбард» находится на стадии расследования.