Бостандыкский районный суд Алматы удовлетворил на этой неделе ходатайство Kaspi bank о наложении ареста на все движимое и недвижимое имущество Дархана Сабденова, который отбывает 20-дневный административный арест по обвинению в «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Стоимость имущества, на которое наложен арест, составила около двух миллионов тенге.
30-летнего Дархана Сабденова называют виновным в рассылке ложных СМС-сообщений о скором якобы банкротстве трех казахстанских банков: «Альянс банка», «Банка Центр Кредит» и Kaspi bank. Сообщается, что до ареста он проходил стажировку на должности специалиста сектора по исполнительному производству в одном из алматинских отделений «Банка Центр Кредит». Прокуратура утверждает, что Сабденов предоставил недостоверную информацию юридической фирме Signum, несколько сотрудников которой также считаются причастными к распространению сообщений. Налагались ли на них какие-либо судебные санкции — неизвестно.
Массовая рассылка провокационных СМС-сообщений — всего лишь через несколько дней после проведенной властями Казахстана резкой девальвации тенге — привела к панике и крупному оттоку депозитов из банков. Официальный представитель генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков заявил, что «эти действия нанесли существенный вред системообразующим банкам, повлекли рост социальной напряженности в обществе, а также подорвали доверие населения к финансовым институтам страны». Этой темы в конце февраля коснулся и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, заявив, что «ни один банк в стране не будет банкротом».
Сейчас руководство подвергнувшихся панике банков сообщает, что вкладчики перестали снимать свои депозиты в массовом порядке. В «Банке Центр Кредит» Азаттыку сказали, что размер оттока депозитов в результате ложных СМС-сообщений оказался некритичным, это никоим образом не повлияло на их ежедневные операции и работу. Точные цифры банк не стал озвучивать, сославшись на коммерческую тайну. О благополучном исходе кризиса говорят и в банке Kaspi bank.
— Отток вкладчиков прекратился на третий день. Сейчас уже в обратную сторону очереди пошли, — говорит Азаттыку исполнительный директор Kaspi bank Сабыржан Беркинбаев.
Но в первые дни после этих рассылок во многих отделениях перечисленных трех банков, а также в некоторой степени и других казахстанских банков до ночи стояли большие очереди из десятков человек, желающих забрать свои сбережения. В результате банки лишились значительной доли капитала. По разным оценкам, подвергнувшиеся панике вкладчиков банки потеряли
десятки миллиардов тенге. Все три банка подали исковые заявления на возмещение морального вреда от «спровоцировавших ажиотаж» СМС -сообщений.
